1 đại Gia ở An Giang Bị Khởi Tố Về Tội Rửa Tiền - PLO

An ninh trật tự

1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền 10/06/2022 21:03 (PLO)- Quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, công an xác định Cường dùng 2,4 tỉ đồng trong tổng số hơn 19 tỉ đồng tiền trốn thuế để mua bán đất. 0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc

• Nam miền Bắc
• Nữ miền Bắc
• Nữ miền Nam
• Nam miền Nam

Tối 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội rửa tiền đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).Trước đó, Cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016-2020, Cường với vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 04 công ty, đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là hơn 63,4 tỉ đồng vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường đứng tên. Toàn bộ số tiền này Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán. Qua đó Cường trốn thuế hơn 19 tỉ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội rửa tiền. Ảnh: QM

Mở rộng điều tra, công an lại phát hiện Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng trong số tiền trốn thuế trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hồ sơ sổ sách liên quan đến vụ án công an thu giữ được tại nhà Cường

Hiện vụ án liên quan đến Ngô Phú Cường đang được Công an An Giang mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Công an An Giang thông tin về các vụ trốn thuế 'khủng'

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH Tin liên quan

Công an An Giang thông tin về các vụ trốn thuế 'khủng'

1 công ty mua bán cát trốn thuế hơn 19 tỉ đồng

Tiệm vàng Phước Nguyên ở An Giang trốn thuế khoảng 90 tỉ đồng

1 giám đốc công ty xây dựng bị bắt về tội trốn thuế

từ khóa

#rửa tiền #trốn thuế #đạ gia cát #an giang #mua bán cát #mua bán đất

Đừng bỏ lỡ

Infographic: Những dấu ấn nổi bật về lập pháp tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XVInfographic

Châu Âu nói về cách đối phó đòn pháp lý của Moscow quanh tài sản Nga

Kiev: Nga tấn công tàu dân sự Thổ Nhĩ Kỳ trong vùng biển Ukraine

ASEAN triển khai nhóm giám sát tới biên giới Thái Lan-Campuchia

Cổ thụ ở phường Tân Lập bật gốc, đè sập nhà dân ở phường Buôn Ma Thuột

Ô nhiễm không khí khiến bệnh tai mũi họng tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ung thư

TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tiếp sức thầy trò vùng 'rốn lũ' Khánh Hòa LENS

Hà Nội vận hành 'bộ não' giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI

Infographic: Những quyết sách quan trọng nào vừa được Quốc hội thông qua?Infographic

Chi tiết về thuế thu nhập cá nhân mới

Video đang xem nhiều

Cận cảnh xe khách tông xe đầu kéo đang dừng trên Quốc lộ 14

Video: Ô tô lạng lách, cản trở xe khác trên đường ở Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày 14-12: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng

Ngày đầu bến đò Bình Quới hoạt động trở lại sau 1,5 năm tạm ngưng

Video: Tài xế lái xe container ngang nhiên đi ngược chiều trên đường ở TP.HCM

Đọc thêm

Hơn 10 xe chữa cháy, rô bốt được điều động để dập vụ cháy lớn ở xưởng sản xuất giày

14/12/2025 15:03

Tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi

14/12/2025 14:29

Nam thanh niên trộm ô tô đến quán nhậu chở bạn gái về nhà

14/12/2025 14:22

Đang chơi ở sân nhà thì bị khỉ hoang lao vào tấn công

14/12/2025 13:47

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Gần 30 người nhập viện, ngành y tế vào cuộc khẩn cấp

14/12/2025 13:12

Đem ma túy giấu vào bồn cầu khi bị kiểm tra

14/12/2025 13:09

Nhóm trộm chó bị khởi tố

14/12/2025 11:59

Thanh niên 17 tuổi ở Đồng Nai suýt sập bẫy lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia

14/12/2025 11:45

12 du khách nước ngoài 'kẹt' trên cao tốc vì xe hết hạn kiểm định

14/12/2025 11:19

Tông vào ô tô tải đỗ bên đường, 3 người đi xe máy tử vong

14/12/2025 08:31

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, cầm hung khí chém người khác bị thương

14/12/2025 08:15

Nam thanh niên giao cấu với bé gái 12 tuổi rồi dọa tung video nhạy cảm

14/12/2025 08:06

Quảng Ngãi: Số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tiếp tục tăng, xuất hiện ca nặng

14/12/2025 07:56

Biết không có camera an ninh, tài xế container lái xe đi ngược chiều

14/12/2025 07:53

Bé gái 14 tuổi bị 2 thanh niên chuốc uống rượu say rồi xâm hại

14/12/2025 07:51

Nữ thiếu tá công an 'chữa lành' bản thân với triển lãm 'Những giọt nắng thầm thì'

14/12/2025 06:30

Xe container băng băng đi ngược chiều ở phường Phú An

13/12/2025 20:25

Quảng Ngãi: 15 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

13/12/2025 19:50

Quán karaoke có 21 nữ nhân viên dưới 18 tuổi

13/12/2025 19:45

Cô gái đóng giả Việt kiều lừa tiền của 2 phụ nữ

13/12/2025 18:48 Đọc nhiều Tiện ích

Tiện ích

• Lịch tư vấn pháp luật
• Bạn đọc góp ý
• Liên hệ quảng cáo
• Thông tin tòa soạn
• Dịch vụ công CATP
• Chế độ tối

Tin mới Danh mục

Tất cả chuyên mục

Thời sự Chính trị Thời luận Chính kiến Cùng lên tiếng Pháp luật Chat với chuyên gia Chính sách mới Luật và đời Kinh tế Pháp lý 4.0 Quản lý Doanh nghiệp - Cộng đồng Phát triển Xanh Gỡ vướng pháp lý Đơn vị tiêu biểu Tài chính Xanh Đô thị Giao thông Môi trường An ninh trật tự Hồ sơ phá án Quốc tế Sự kiện Quân sự Muôn mặt Xã hội Giáo dục Chọn trường - Chọn nghề Sức khỏe Bác sĩ online Văn hóa Ăn sạch sống khỏe Thể thao Trong nước Quốc tế Fair Play Các môn khác Video Bạn đọc Ý kiến bạn đọc Tôi muốn hỏi Cải chính Tổ ấm tôi mơ Thị trường - Tiêu dùng Nhịp sống đô thị Đèn trên biển Thư viện ảnh Chuyện ra khơi Tin tức Tài chính - Ngân hàng Pháp lý cho kiều bào Xe và Luật Bất động sản Kỷ nguyên số Văn bản pháp luật Trang địa phương Video E-Magazine Infographic Ảnh Story LENS Mới nhất Xem nhiều Tin nóng