1 đại Gia ở An Giang Bị Khởi Tố Về Tội Rửa Tiền - PLO

An ninh trật tự

1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền 10/06/2022 21:03 (PLO)- Quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, công an xác định Cường dùng 2,4 tỉ đồng trong tổng số hơn 19 tỉ đồng tiền trốn thuế để mua bán đất. 0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc

• Nam miền Bắc
• Nữ miền Bắc
• Nữ miền Nam
• Nam miền Nam

Tối 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội rửa tiền đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).Trước đó, Cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016-2020, Cường với vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 04 công ty, đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là hơn 63,4 tỉ đồng vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường đứng tên. Toàn bộ số tiền này Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán. Qua đó Cường trốn thuế hơn 19 tỉ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội rửa tiền. Ảnh: QM

Mở rộng điều tra, công an lại phát hiện Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng trong số tiền trốn thuế trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hồ sơ sổ sách liên quan đến vụ án công an thu giữ được tại nhà Cường

Hiện vụ án liên quan đến Ngô Phú Cường đang được Công an An Giang mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Công an An Giang thông tin về các vụ trốn thuế 'khủng'

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH Tin liên quan

Công an An Giang thông tin về các vụ trốn thuế 'khủng'

1 công ty mua bán cát trốn thuế hơn 19 tỉ đồng

Tiệm vàng Phước Nguyên ở An Giang trốn thuế khoảng 90 tỉ đồng

1 giám đốc công ty xây dựng bị bắt về tội trốn thuế

từ khóa

#rửa tiền #trốn thuế #đạ gia cát #an giang #mua bán cát #mua bán đất

Đừng bỏ lỡ

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù

Giá USD chợ đen rơi tự do

Tài xế lái xe tải đang cháy vào trụ sở PCCC nhờ hỗ trợ

Nóng: Kết luận điều tra chính thức vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gian lận

Toàn cảnh khu vực xây cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3km vượt sông Đồng NaiLENS

Cáp ngầm xuyên biển và sân bay lưỡng dụng: Cú hích cho đặc khu Phú QuýLENS

Bộ Công Thương có quyền Bộ trưởng

Cháy dữ dội bãi phế liệu ở TP.HCM

Cháy nhà trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Đánh bom xe ở Moscow, một tướng Nga thiệt mạng

Video đang xem nhiều

Thuế hộ kinh doanh 2026: Siết chi phí, lương chủ hộ không được trừ

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.200 tỉ; Nhóm bảo vệ Chợ đầu mối đánh người gãy mũi

Cháy lớn bãi phế liệu ở TP.HCM, lửa bốc cao dữ dội

Thời sự sáng 22-12: Tìm giải pháp giảm leo thang, chấm dứt xung đột Thái Lan - Campuchia từ hội nghị của ASEAN

Xe tải bốc cháy trên đường, tài xế lao thẳng vào trụ sở PCCC cầu cứu

Đọc thêm

Tài xế ô tô mua gần 2.000 viên ma tuý để dùng và bán cho tài xế khác

22/12/2025 22:24

Bị chích điện cướp tài sản, cụ bà giả vờ bất tỉnh để thoát thân

22/12/2025 21:31

Từ lời khai bán dâm 3 triệu đồng, bắt giữ môi giới mại dâm

22/12/2025 21:29

Tạm giữ hình sự người bắt nữ sinh 19 tuổi quỳ trên đường ở Hà Nội

22/12/2025 20:33

Công an An Giang bắt bị can cho vay lãi nặng thu lợi hơn 1,2 tỉ đồng

22/12/2025 19:52

Mua bán 90 tỉ đồng hóa đơn trái phép ở Đà Nẵng rồi vào Quảng Ngãi trốn

22/12/2025 19:28

Xe tải chạm xe máy ở ngã tư, vợ mất chồng bị thương nặng

22/12/2025 19:23

Được 'đất bắc 620' - người cầm đầu 3 công ty mua bán nợ bị bắt

22/12/2025 18:56

Người đàn ông chặn đường, hành hung 3 bé trai

22/12/2025 17:38

Người cung cấp ma túy cho dân chơi tại King club ra đầu thú

22/12/2025 17:14

Garage ô tô bùng cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều phương tiện

22/12/2025 17:11

Vướng vào dây điện ở dốc Cổng Trời, nam thanh niên tử vong

22/12/2025 17:06

TP.HCM: Phát hiện kho phụ tùng xe điện trôi nổi có nguy cơ gây cháy nổ

22/12/2025 16:48

Đường dây biến thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò bán cho 75 quán ăn ở TP.HCM

22/12/2025 16:07

Thợ cơ khí phá cửa, trộm tiền của chủ rồi mua vàng

22/12/2025 16:02

Bị truy gắt gao, cặp đôi cướp giật ra đầu thú

22/12/2025 15:55

Kẻ trộm xe 'cắn răng' nhảy xuống kênh nước đen khi nghe bước chân công an

22/12/2025 15:46

Tội phạm tại Đồng Tháp giảm 21% nhưng tội lừa đảo tăng

22/12/2025 15:35

Từ vụ bắt cô gái 19 tuổi, công an nổ súng bắt nghi phạm gây tai nạn chết người

22/12/2025 14:58

Người phụ nữ 'giả chết' suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm 1,2 tỉ đồng

22/12/2025 14:53 Đọc nhiều Tiện ích

Tiện ích

• Lịch tư vấn pháp luật
• Bạn đọc góp ý
• Liên hệ quảng cáo
• Thông tin tòa soạn
• Dịch vụ công CATP
• Chế độ tối

Tin mới Danh mục

Tất cả chuyên mục

Thời sự Chính trị Thời luận Chính kiến Cùng lên tiếng Pháp luật Chat với chuyên gia Chính sách mới Luật và đời Kinh tế Pháp lý 4.0 Quản lý Doanh nghiệp - Cộng đồng Phát triển Xanh Gỡ vướng pháp lý Đơn vị tiêu biểu Tài chính Xanh Đô thị Giao thông Môi trường An ninh trật tự Hồ sơ phá án Quốc tế Sự kiện Quân sự Muôn mặt Xã hội Giáo dục Chọn trường - Chọn nghề Sức khỏe Bác sĩ online Văn hóa Ăn sạch sống khỏe Thể thao Trong nước Quốc tế Fair Play Các môn khác Video Bạn đọc Ý kiến bạn đọc Tôi muốn hỏi Cải chính Tổ ấm tôi mơ Thị trường - Tiêu dùng Nhịp sống đô thị Đèn trên biển Thư viện ảnh Chuyện ra khơi Tin tức Tài chính - Ngân hàng Pháp lý cho kiều bào Xe và Luật Bất động sản Kỷ nguyên số Văn bản pháp luật Trang địa phương Video E-Magazine Infographic Ảnh Story LENS Mới nhất Xem nhiều Tin nóng