Bắt Nhân Viên Ngân Hàng Chơi Tiền ảo Lừa Chiếm đoạt 2,9 Tỷ đồng

• Trang chủ
• Giới thiệu
  • Ban giám đốc
  • Chức năng nhiệm vụ
• Tin tức sự kiện
  • Tin hoạt động
  • An ninh - trật tự
  • Người tốt việc tốt
  • Tin tổng hợp
  • Quyền con người
  • Tin trong nước
  • Tin ngoài nước
  • Tin trong tỉnh
• Diễn đàn trao đổi pháp luật
  • Hệ thống văn bản pháp luật
  • Lấy ý kiến về dự thảo văn bản pháp luật
• Cải cách hành chính
  • Thông tin cải cách hành chính
  • Thủ tục hành chính
  • THTC nội bộ CAND
  • ISO 9001:2015
  • Phản ánh kiến nghị về TTHC
• Chuyển đổi số

VN

• 
• Giới thiệu
  • Ban giám đốc
  • Chức năng nhiệm vụ
• Tin tức sự kiện
  • Tin hoạt động
  • An ninh - trật tự
  • Người tốt việc tốt
  • Tin tổng hợp
  • Quyền con người
  • Tin trong nước
  • Tin ngoài nước
  • Tin trong tỉnh
• Diễn đàn trao đổi pháp luật
  • Hệ thống văn bản pháp luật
  • Lấy ý kiến về dự thảo văn bản pháp luật
• Cải cách hành chính
  • Thông tin cải cách hành chính
  • Thủ tục hành chính
  • THTC nội bộ CAND
  • ISO 9001:2015
  • Phản ánh kiến nghị về TTHC
• Chuyển đổi số

• Trang chủ

Bắt nhân viên ngân hàng chơi tiền ảo lừa chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng 13/10/2021 Lượt xem: 545

• A A A [+] A A A [-]

Chiều ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng. Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà - nhân viên Ngân hàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), nhân viên Ngân hàng, (từ tháng 6/2018), giữ vị trí chuyên viên tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng. Nguyễn Thị Hằng Hà tại cơ quan Công an Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính (ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách. Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay. Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng.Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn. Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Hằng Hà Ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT đề nghị ai là người bị Nguyễn Thị Hằng Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin cho Điều tra viên Lê Thái Hà – ĐT 0943.288.788. VĂN HÙNG - NGA NGUYỄN

• Chia sẻ:
• 

• In

Tin mới

• Đảm bảo tuyệt đối an toàn ANTT những ngày Tết (17/02/2026)
• Cảnh sát giao thông căng mình giữ bình yên những cung đường Tết (16/02/2026)
• Công an Hà Tĩnh giữ trọn bình yên mùa xuân (16/02/2026)
• Mùa xuân gõ cửa miền núi Kỳ Thượng (16/02/2026)
• Triệt phá đường dây thuốc lá điện tử quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 50.000 sản phẩm trị giá gần 9 tỷ đồng (13/02/2026)
• Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán (13/02/2026)
• Chủ động kế hoạch, phương án, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết, vui Xuân yên bình (13/02/2026)
• Nghĩa cử đẹp từ việc trao trả chiếc ví đánh rơi những ngày giáp tết (12/02/2026)
• Trao trả 175 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản (12/02/2026)
• Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc Tết Công an tỉnh Hà Tĩnh (12/02/2026)

• Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
• Cấp lại thẻ Căn cước công dân
• Đổi thẻ Căn cước công dân
• Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
• Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Xem thêm >>

Chỉ đạo điều hành

• Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 06/3 – 11/3/2023
• Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân
• Năm 2023 tập trung cao độ kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến giao thông
• Những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
• Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
• 75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân "rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"
• Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 27/2 – 04/3/2023
• Phát huy thành tựu 50 năm phát triển công nghệ thông tin trong Công an nhân dân
• Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
• Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 và dịch vụ công Bộ Công an

• 
• 
• 

Liên kết website Liên kết website ---Công an các tỉnh, thành phố ------Công an tỉnh Bắc Giang ------Công an tỉnh Bình Dương ------Công an tỉnh Hải Dương ------Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh ------Công an tỉnh Bắc Ninh ------Công an tỉnh Yên Bái ------Công an tỉnh Vĩnh Phúc ------Công an tỉnh Bắc Kạn ------Công an tỉnh Khánh Hòa ------Công an tỉnh Nam Định ------Công an TP. Hồ Chí Minh ------Công an tỉnh Hà Tĩnh ------Công an tỉnh Hà Nam ------Công an thành phố Hải Phòng ------Công an tỉnh Trà Vinh ------Công an thành phố Hà Nội ------Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ------Công an tỉnh Kiên Giang ------Công an tỉnh Hòa Bình ------Công an tỉnh An Giang ------Công an tỉnh Thanh Hoá ------Công an tỉnh Bình Thuận ------Công an tỉnh Quảng Bình ------Công an tỉnh Ninh Bình ------Công an tỉnh Long An ------Công an tỉnh Cao Bằng ------Công an tỉnh Điện Biên ------Công an tỉnh Sơn La ------Công an tỉnh Lai Châu ------Công an tỉnh Lào Cai ------Công an tỉnh Quảng Ninh ------Công an tỉnh Quảng Nam ------Công an tỉnh Quảng Ngãi ------Công an tỉnh Tuyên Quang ------Công an tỉnh Phú Thọ ------Công an tỉnh Hưng Yên ------Công an tỉnh Thái Bình ------Công an tỉnh Quảng Trị ------Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ------Công an thành phố Đà Nẵng ------Công an tỉnh Phú Yên ------Công an tỉnh Ninh Thuận ------Công an tỉnh Bình Định ------Công an tỉnh Bạc Liêu ------Công an tỉnh Bến Tre ------Công an tỉnh Bình Phước ------Công an tỉnh Cà Mau ------Công an thành phố Cần Thơ ------Công an tỉnh Đắk Lắk ------Công an tỉnh Đắk Nông ------Công an tỉnh Đồng Nai ------Công an tỉnh Đồng Tháp ------Công an tỉnh Gia Lai ------Công an tỉnh Hậu Giang ------Công an tỉnh Kon Tum ------Công an tỉnh Lâm Đồng ------Công an tỉnh Sóc Trăng ------Công an tỉnh Thái Nguyên ------Công an tỉnh Tiền Giang ------Công an tỉnh Vĩnh Long ------Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội ------Công an tỉnh Lạng Sơn ------Công an tỉnh Nghệ An ------Công an tỉnh Hà Giang ------Công an tỉnh Tây Ninh ---Các Cục trực thuộc Bộ ------Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ------Cục Cảnh sát giao thông ------Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ------Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ------Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ------Bảo tàng Công an nhân dân ------Cục Quản lý xuất nhập cảnh ---Các học viện, nhà trường, đơn vị sự nghiệp CAND ------Bệnh viện 199 ------Tổng công ty viễn thông Toàn cầu Gtel ------Công ty Thăng Long ------Bệnh viện 198 ------Trường Đại học PCCC ------Trường Đại học Cảnh sát ------Bệnh viện 30-4 ------Học viện An ninh nhân dân ------Học viện Cảnh sát nhân dân ------Học viện Chính trị CAND ------Công ty đóng tàu Nam Triệu ------Trường Cao đẳng CSND II ------Trường Cao đẳng CSND I ------Trường Trung cấp CSND III ------Trường Trung cấp CSND V ------Bệnh viên Y học cổ truyền ------Công ty 990 ------Công ty 19-5 ------Trường Đại học kỹ thuật - hậu cần CAND ------Công ty Thanh Bình ------Công ty Cơ khí ô tô 3-2 ------G Mobile ---Các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài ngành ------Nhà Xuất bản CAND ------Báo Công an Đà Nẵng ------Báo An ninh Hải Phòng ------Báo Công an TP Hồ Chí Minh ------Báo An ninh Thủ đô ------Báo Công an nhân dân ------Truyền hình CAND ------Cổng Thông tin điện tử Chính phủ