Cảnh Báo Lừa đảo Khi đầu Tư Tiền ảo Qua Các App - Luật Long Phan

Skip to content Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app Trang chủ / Tư Vấn Pháp Luật / Luật Hình sự / Trách Nhiệm Hình Sự / Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app là vấn đề đang được quan tâm. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ 4.0, ứng dụng kiếm tiền online không hề mới, nhưng kết quả của việc nhiều nhà đầu tư vẫn liên tục mất tiền đưa lên hồi chuông cảnh báo sự an toàn của hình thức lừa đảo qua app này. Sau đây, Luật Long Phan xin cung cấp một số thông tin liên quan cụ thể như sau.

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app

>>Xem thêm: Hướng Dẫn Tố Cáo Khi Bị Lừa Đảo Qua Mạng

Hình thức lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app

Lừa đảo tiền ảo thường là huy động trên thị trường ngoại hối, hoặc phần thưởng bằng tiền ảo, mà tiền đó không có giá trị thực tế. Trên thị trường đang xuất hiện rất nhiều mô hình lừa đảo như sau:

Ưu đãi lợi nhuận

Kẻ lừa đảo hứa trả lợi nhuận cực cao, vài phần trăm đến vài chục, vài trăm phần trăm không phải một năm mà một tháng, thậm chí là trong một tuần.

Uỷ thác chuyên gia đầu tư

Các mô hình ủy thác cho sàn, cho dự án, cho “chuyên gia” được các dự án lừa đảo dựng lên. Họ nói nếu bạn không có khả năng đầu tư, hãy gửi cho họ và họ có chuyên gia đầu tư bách phát bách đúng, bao lỗ. Đến khi số tiền nhận đủ nhiều, sàn tuyên bố… phá sản, ôm tiền bỏ chạy.

Lãi cao nhưng không bằng tiền mặt

Một số hình thức lừa đảo bằng cách hứa hẹn trả lãi cao, nhưng không phải bằng tiền mặt. Họ sẽ phát hành một dạng chứng khoán của dự án (hoặc công ty) hay một loại token, tiền điện tử cho người tham gia, dù nhà đầu tư phải tham gia bằng tiền thật. Số tiền hoặc chứng khoán này sẽ không rút được hoặc chỉ được giao dịch trên sàn nội bộ do chính chủ dự án đặt ra..

Một số hình thức khác

• Cũng có trường hợp, chủ sàn trả tiền lời bằng tiền thật theo như cam kết. Tuy nhiên, số tiền được trả lại luôn luôn dưới tổng tiền nộp vào trước khi sàn biến mất.
• Một số trường hợp, đối tượng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bằng cách giúp nhà đầu tư có lợi nhuận – có thể là tiền thật, tiền ảo hoặc cổ phiếu – nhà đầu tư muốn rút tiền thì phải đóng thêm tiền, đóng phí chuyển đổi; muốn rút tiền lời ra thì phải đóng hàng loạt .

>>>Xem thêm: Các Khung Hình Phạt Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Hiện Nay

Lừa đảo đầu tư tiền ảo qua các app có cấu thành tội tội phạm hình sự ?

Nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 174 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 cụ thể mức phạt như sau:

• Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị 2 – 50 triệu đồng sẽ bị xử phạt không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
• Trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 50 – 200 triệu đồng thì bị phạt 2 – 7 năm tù. Chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù 7 – 15 năm, trên 500 triệu đồng thì mức phạt tù 12 – 20 năm hoặc chung thân.
• Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 – 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lừa đảo đầu tư tiền ảo qua các app có cấu thành tội tội phạm hình sự ?

Các lưu ý để tránh khỏi lừa đảo

• Thứ nhất, cần kiểm tra tính pháp lý. Nhà đầu tư phải hỏi, phải kiểm tra xem ứng dụng hay chương trình thuộc doanh nghiệp nào? Đăng ký kinh doanh ở nước nào? Có đăng ký tại Việt Nam không? Doanh nghiệp có tài khoản ngân hàng? Có ký hợp đồng với khách hàng không? Đảm bảo những yếu tố này thì nhà đầu tư mới được pháp luật bảo vệ.
• Thứ hai, kiểm tra uy tín của doanh nghiệp.
• Thứ ba, mặc kệ cho những người mời chào nói ngon ngọt về lợi nhuận, nhà đầu tư phải tìm hiểu cho rõ cách hệ thống vận hành, cách nó tạo ra tiền.
• Thứ tư, tránh xa những đầu tư cam kết lợi nhuận cao. Các chương trình lừa đảo thường đưa ra các cam kết mức lãi suất cao đây hoàn toàn là những lời hứa bịa đặt nhằm đánh vào lòng tham của người dùng.

Các lưu ý để tránh khỏi lừa đảo

Hướng dẫn giải quyết khi bị lừa đảo

Thực hiện quyền tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền

Nếu những người bị hại có bằng chứng về việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo như thông tin tài khoản, hình ảnh, tin nhắn, …thì làm đơn tố cáo và nộp tất cả cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

• Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
• Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Do vậy, bạn có thể nộp tại nơi đối tượng sinh sống hoặc tại nơi xảy ra hành vi lừa đảo hoặc tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, tòa án theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo sẽ gồm có một số nội dung chính sau:

• Quốc hiệu tiêu ngữ;
• Ngày tháng năm làm đơn;
• Tên đơn;
• Cơ quan tiếp nhận, giải quyết đơn;
• Người tố cáo, thông tin của người tố cáo;
• Nội dung tố cáo hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài;
• Yêu cầu của người tố cáo đối với nội dung tố cáo;
• Chứng cứ kèm theo nếu có;
• Người làm đơn ký tên.

>>>Xem thêm: Mẫu Đơn Tố Cáo Lừa Đảo, Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app? Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Tặng nhà cửa cho con có phải nộp thuế không? Mẫu hợp đồng liên danh thực hiện dự án của doanh nghiệp

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

(2) bình luận “Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app”

Để lại một bình luận

Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tên

Email

Điện Thoại *

Bình luận *

1. ngô cẩm Hà says:

   e co bi lừa voi số tien khoản 250tr .tham gia 1 sàn chính khoán ảo va la theo lenh nap 50tr dc lời 1ti 4 .den khi rut tien ko keu e thi ko xac minh dc hinh anh keu nap 25tr de mua máy xóa gì đó cai lai tiep tuc bi bắc mua vi lam sai nạp đủ thứ tien het cuoi cung tong cong la 250tr e ko con khả nang dong e bỏ thi moi biet minh bi lừa .gio e lam sao de lay lai dc ko a .xin tư vấn giúp em với .e ck qua baking vao stk cua no . và sử dung teame thoi ko co sdt hay gi het a

   06/08/2022 at 23:08 Bình luận
   • Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng says:

     Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.

     09/08/2022 at 14:57 Bình luận

Dịch vụ nổi bật

Kênh Youtube

Video mới nhất

ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ HÌNH SỰ VIẾT THẾ NÀO?

HÌNH THỨC TƯ VẤN TRỰC TUYẾN CỦA LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

• 20/07/2025 Gây thương tích khi phòng vệ có phải bồi thường thiệt hại không? Gây thương tích khi phòng vệ có phải bồi thường thiệt hại không được xem...
• 12/06/2025 Tội hành hạ người khác: Hình phạt & dịch vụ luật sư bào chữa Tội hành hạ người khác là hành vi đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ...
• 23/05/2025 Tội ngộ sát là gì? Phân biệt giết người và ngộ sát? Tội ngộ sát được định nghĩa là hành vi vô ý làm chết người và quy định...
• 16/05/2025 Tội che giấu tội phạm bị xử phạt bao nhiêu năm tù? Tội che giấu tội phạm là hành vi ngăn cản cơ quan có thẩm quyền phát hiện,...
• 15/05/2025 Mức phạt cho người phạm tội chưa đạt là bao lâu? Mức phạt cho người phạm tội chưa đạt được quy định rõ ràng trong Bộ...
• 14/05/2025 Mức án cho tội tham ô trong công ty ngoài quốc doanh Mức án cho tội tham ô trong công ty ngoài quốc doanh được Tòa án quyết...
• 26/03/2025 Học sinh giỏi phạm tội có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự? Học sinh giỏi phạm tội có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự? Theo quy...
• 24/03/2025 Giám định thương tích 3% có đi tù tội cố ý gây thương tích? Giám định thương tích 3% có đi tù không? Tội cố ý gây thương tích là hành vi...
• 24/03/2025 Không bằng lái xe gây tai nạn chết người đi tù bao lâu? Không bằng lái xe gây tai nạn chết người là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm...
• 17/02/2025 Người bị bệnh trầm cảm có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự? Người bị bệnh trầm cảm có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự? Việc xem...

• Về Chúng Tôi
  • Giới Thiệu
  • Khu Vực Hoạt Động
  • Giải Thưởng
• Dịch vụ Luật sư
  • Luật Sư Nhà Đất
  • Luật Sư Hợp Đồng
  • Luật Sư Doanh Nghiệp
    • Tư Vấn Thường Xuyên
  • Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình
  • Luật Sư Lao Động
  • Luật Sư Dân Sự
  • Luật Sư Thừa Kế
  • Luật Sư Hình Sự
  • Luật Sư Hành Chính
  • Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ
  • Trọng Tài Thương Mại
• Tư vấn luật online
  • Luật Đất Đai
    • Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai
    • Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Về Thừa Kế Đất Đai
  • Luật Dân Sự
  • Luật Doanh Nghiệp
  • Luật Hôn Nhân Gia Đình
  • Luật Hợp Đồng
  • Luật Lao Động
  • Luật Thừa Kế
  • Luật Sở Hữu Trí Tuệ
  • Luật Xây Dựng
  • Luật Hành Chính
  • Luật Hình Sự
• Biểu Mẫu
• Cập Nhật
  • Bài Viết Chuyên Môn
    • Luật Đất Đai
    • Luật Hôn Nhân Gia Đình
    • Luật Dân Sự
    • Luật Doanh Nghiệp
    • Luật Hình Sự
    • Luật Lao Động
    • Luật Xây Dựng
    • Luật Hành Chính
    • Luật Thương Mại
    • Luật Nhà Ở
    • Tư vấn Kế toán – Thuế
  • Sự Kiện và Tin Tức
  • Văn Bản Pháp Luật
• Đội Ngũ Luật Sư
• Liên Hệ
• Tuyển Dụng

Miễn Phí: 1900.63.63.87