Cảnh Giác Với đối Tượng Lừa đảo Qua Mạng Xã Hội

Bà N., ở một phường trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã chuyển đợt 1 với số tiền lớn để nhận quà từ người quen qua mạng xã hội. Khi chuẩn bị chuyển đợt 2 với số tiền gấp hơn 3 lần đợt 1 thì được lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh trả 640 triệu đồng cho bà N.

Theo cơ quan chức năng, vào cuối tháng 12-2020, qua facebook, bà N. kết bạn với một người tự giới thiệu là lính của quân đội nước ngoài, đang ở Syria, vợ đã chết và có một con trai sống cùng. Sau thời gian tìm hiểu, người này nhắn tin nói rất quý mến bà N. và muốn tặng quà với các mặt hàng giá trị sẽ gửi về Việt Nam cho bà quản lý giúp, sau này cùng con trai về Việt Nam sinh sống với bà.

Đến ngày 4-1-2021, bà N. nhận được cuộc gọi từ một người nam, giọng miền Nam thông báo với bà N. có một thùng hàng từ nước ngoài gửi về và yêu cầu đóng thuế hải quan để nhận được hàng. Người nam này đã cung cấp tài khoản ngân hàng để bà N. chuyển tiền đóng phí. Nghe hợp lý, bà N. đã ra ngân hàng trên địa bàn thành phố Vị Thanh chuyển 315 triệu đồng vào tài khoản trên.

Chưa dừng lại ở đó, chủ tài khoản facebook tự giới thiệu là lính của quân đội nước ngoài, đang ở Syria tiếp tục nhắn tin và yêu cầu bà N. chuyển thêm tiền để đóng thêm phí do thùng hàng có giá trị cao. Đến ngày 5-1-2021, bà N. tiếp tục đến ngân hàng để chuyển thêm số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã báo với lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh để điều tra và kịp thời ngăn chặn được số tiền 640 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp.

Như vậy, tổng số tiền mà bà N. bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trót lọt trong cả 2 đợt là hơn 875 triệu đồng. “Trong quá trình ngăn chặn, bà N. vẫn kiên quyết chuyển tiền và còn có những lời lẽ khiếm nhã đối với nhân viên ngân hàng và lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Qua công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và phối hợp với gia đình, người phụ nữ này mới hiểu và đồng tình, sau đó đã xin lỗi lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị và nhân viên ngân hàng”, trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, hiện có 2 loại tội phạm chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển tiền, một là giả danh người nước ngoài chuyển quà, hàng, tiền; hai là giả danh lực lượng chức năng thông tin với bị hại là đang phạm tội, cơ quan hữu quan chuẩn bị điều tra, bắt giam. Cả hai tội phạm này, kẻ xấu yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để được nhận hàng, quà, tiền và giảm án.

Về thủ đoạn chuyển tiền, quà, hàng từ nước ngoài về, là do 2 nhóm tội phạm cấu kết chặt chẽ với nhau gồm nhóm người nước ngoài và người Việt Nam hoặc tất cả đều là người Việt Nam. Khi đó, có một nhóm chịu trách nhiệm lập facebook giả với chân dung, thông tin là các quân nhân nước ngoài đang chiến đấu tại một số nước hoặc lấy danh nghĩa là các doanh nhân, nhà kinh doanh giàu có. Sau khi chủ động kết bạn, làm quen với một số người và thông tin bản thân có nhiều tài sản lại không có người thân nên muốn gửi về Việt Nam để đầu tư kinh doanh hay làm từ thiện... và muốn nhờ bị hại nhận tiền giúp.

Để lấy lòng tin của bị hại, chúng yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại... Sau đó, chúng gửi cho bị hại những hình ảnh về thùng hàng, quà... bên trong chứa nhiều tiền mặt (đô la), bên ngoài có ghi địa chỉ người gửi từ nước ngoài và người nhận là địa chỉ bị hại.

Trong khi đó, nhóm đối tượng khác là người Việt Nam sử dụng sim rác đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, cán bộ hải quan, cán bộ an ninh sân bay... để gọi thông báo cho bị hại về việc nhận hàng, quà hoặc tiền về Việt Nam. Chúng lấy lý do giá trị tài sản lớn nên để nhận được hàng bị hại phải trả nhiều khoản phí như: tiền lệ phí hải quan, tiền bảo vệ gói quà, tiền vận chuyển... và yêu cầu bị hại chuyển tiền phí vào tài khoản do chúng cung cấp.

Còn đối với tội phạm giả danh lực lượng chức năng thông tin với bị hại là đang phạm tội, cơ quan hữu quan chuẩn bị điều tra, bắt giam. Lúc này, bị hại sẽ hốt hoảng, lo lắng nên để sơ hở cho kẻ xấu khai thác. Theo đó, chúng yêu cầu bị hại cung cấp số chứng minh nhân dân, địa chỉ, hình ảnh... Tiếp đến, chúng làm giả giấy phạm tội của bị hại, cho bị hại xem. Để giảm hình phạt, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền qua tài khoản mà chúng cung cấp.

“Hai tội phạm trên, sau khi bị hại chuyển khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ khóa facebook, bỏ sim rác, nhanh chóng chuyển tiền chiếm đoạt được qua tài khoản khác”, trung tá Hội cho biết thêm.

Theo thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, để ngăn chặn tội phạm chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển tiền, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến đối tượng có thủ đoạn hoạt động lừa đảo; đồng thời phối hợp với công an các địa phương trao đổi thông tin về các vụ án, vụ việc và đường dây, đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo. Mặt khác, tăng cường phối hợp với các ngân hàng để kịp thời ngăn chặn, phong tỏa tài sản của đối tượng sử dụng để bị hại chuyển tiền khi có vụ việc xảy ra.

“Chúng tôi còn làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm, rà soát, lập danh sách các đối tượng có khả năng, điều kiện, biểu hiện hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển tiền để kịp thời phát hiện ngăn chặn và đấu tranh, xử lý. Phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong dân biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện tham gia tố giác tội phạm”, thượng tá Thơ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN