Chặn đứng ý đồ Dùng CMND Giả Lừa đảo

Sự kiện

Chào mừng Đại hội Đảng các cấpTết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên taiKỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘCSEA Games 33 Thứ tư, 04/02/2026 11:23 GMT+7 An ninh - trật tự

• Phòng chống tội phạm trên không gian mạng
• Cảnh giác
• ATGT
• Vụ việc
• Vụ án

Chặn đứng ý đồ dùng CMND giả lừa đảo Thứ hai, 12/07/2021 06:48 Chế độ bảo vệ mắt

Không nghề nghiệp, Trần Đức Danh (1984, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) vào Đà Nẵng ở nhờ phòng trọ của em gái tại phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Từ đầu tháng 4-2021, Danh nảy sinh ý định làm CMND giả để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi đang dùng CMND giả mở tài khoản ở ngân hàng với mục đích lừa đảo, Trần Đức Danh đã bị Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đức Danh.

Cụ thể, hiện nay nở rộ các App cho vay tài chính trên mạng Internet, trong đó có nhiều App không thuộc hệ thống ngân hàng chính thống. Chủ các App tự phát này cho vay với thủ đoạn dẫn dắt người vay từ App này qua App khác rồi lấy lãi cao, sau đó gọi điện đe dọa. Tuy là App tự phát, song để vay được tiền từ đây, người vay cần phải có CMND, tài khoản ngân hàng… để chủ App nắm danh tính, khống chế người vay.

Điều tra viên Lê Anh Vũ, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng cho biết, vì yêu cầu từ chủ App nên đối tượng Danh mới phải dùng CMND giả, sim rác, dùng tài khoản ngân hàng rác. Mục đích của Danh, sau khi vay được tiền sẽ hủy toàn bộ CMND giả, tài khoản, sim điện thoại di động, chủ App muốn đòi cũng không tìm được người để đòi.

Đối tượng Trần Đức Danh.

Để thực hiện mục đích đó, Danh đã vào “Nhóm làm giấy tờ uy tín” trên mạng Zalo với cái tên Zalo Thế Hiển để đặt mua 5 CMND giả với giá từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng từ 1 người trong nhóm. Cũng phải nói thêm, từ tháng 5-2020 Danh đã là thành viên của nhóm zalo “Nhóm làm giấy tờ uy tín này”. Vì vậy, Danh không mấy khó khăn khi đặt làm 5 CMND giả mang tên, địa chỉ, đặc điểm của người khác và chỉ dán ảnh của mình lên. Các CMND giả dán ảnh của Danh được làm do Công an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đồng Nai cấp. Sau khi có các CMND giả, Danh mua 30 sim Viettel đã được kích hoạt sẵn rồi đăng ký mở 15 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Danh dùng các số điện thoại Viettel đã mua để đăng ký làm số điện thoại nhận tin báo của các tài khoản ngân hàng. Khi đã thỏa mãn được các yêu cầu như có CMND giả, sim rác, tài khoản ngân hàng (để nhận giải ngân) thì Danh sẽ vào các App vay tiền trực tuyến để vay, khi được giải ngân vào tài khoản ngân hàng sẽ rút, sau đó hủy toàn bộ tài liệu liên quan để “quỵt”.

ĐTV Lê Anh Vũ cho biết, một trong số các ngân hàng mà Danh dùng CMND giả để làm thẻ đã nghi vấn, nhờ cơ quan Công an xác minh. Qua xác minh tại các địa phương cấp CMND quả thực không có tên tuổi, địa chỉ, chứng tỏ đối tượng đã sử dụng CMND giả. Trong khoảng thời gian 2 tuần, chỉ với bức ảnh dán trên CMND giả, các ĐTV đã truy tìm, chứng minh được hành vi phạm pháp của Danh khi đối tượng chưa kịp đăng ký vào các App vay tiền trực tuyến. Khám xét nơi ở của Danh, Công an thu giữ thêm được một số tài liệu liên quan đến việc làm CMND giả.

Ngày 8-7, Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Danh 4 tháng để điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, tại Đà Nẵng chưa từng xảy ra tình trạng lừa đảo với thủ đoạn nêu trên, tuy nhiên việc sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng đã xảy ra. Vì thế, để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, các ngân hàng cần kiểm soát chặt việc mở tài khoản của người dùng.

HẢI QUỲNH

Theo dõi Báo công an Đà Nẵng trên

• Chặn đứng
• ý đồ
• dùng CMND giả
• lừa đảo

Gửi bình luận

Bình luận ()

Xem thêm bình luận +

Tin cùng chuyên mục

“Nổ” có quan hệ để chạy suất, xin căn hộ chung cư rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại

Hành trình bị lừa bán vào “ổ” lừa đảo trực tuyến tại Campuchia của 2 thanh niên Quảng Ngãi

Giả cán bộ yêu cầu làm sạch dữ liệu sổ đỏ để lừa đảo

Cảnh giác đạo chích rình rập từng mái nhà, công sở trong “tháng củ mật”

Thua lỗ tiền ảo, nhân viên ngân hàng lừa khách hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng

Lừa người dân đặt vé xe Tết qua mạng, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Bạn có thể quan tâm

• 82 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải thưởng Búa liềm vàng lần thứ 10 - năm 2025

• Tổng thống Trump yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD

• Công tố viên Pháp khám xét văn phòng mạng xã hội X tại Paris

• Khởi công san lấp mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

• Việt Nam trước cơ hội nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

• Mỹ lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược

• A ++ Cỡ to
• A + Cỡ vừa
• A Cỡ thường

• Thời sự
• An ninh - trật tự
• Công an nhân dân
• Pháp luật
• Xã hội
• Phóng sự - Ký sự
• Kinh tế
• Văn hóa
• Y tế
• Giáo dục
• Quốc tế
• Thể thao
• Video

Thông tin bạn đọc

Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.

Gửi bình luận Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

• Đăng nhập
• Đăng ký

• Quên mật khẩu? Đăng nhập
• Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của tòa soạn Đăng ký

Đăng nhập Google