Chủ Nhật Cường Bỏ Trốn Và Bí ẩn Hàng Nghìn Tỷ đồng Ra Nước Ngoài

• Đăng nhập
• Đăng ký
• ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Facebook Google

Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt

Đăng nhập

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Mã xác nhận

Khi nhấn đăng ký đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt

Đăng ký

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

Tin tức

• Kính đa tròng
• Chính trị
• Xã hội
• Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
• Kỷ nguyên vươn mình

Xét xử đại án Nhật Cường Chủ Nhật Cường bỏ trốn và bí ẩn hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Xử vụ Nhật Cường: Bùi Quang Huy bỏ trốn, hàng nghìn tỷ đồng chuyển ra nước ngoài vẫn là bí ẩn

PVCT Thứ tư, ngày 05/05/2021 07:16 AM (GMT+7) Qua kiểm tra dữ liệu điện tử nội bộ của Công ty Nhật Cường và lời khai của bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính của Công ty Nhật Cường), chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng nghìn tỷ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài. Bình luận 0 Dân Việt trên

• Những ai trốn truy nã cùng Tổng giám đốc Nhật Cường?

15 bị cáo bị truy tố

Theo kế hoạch, sáng nay (5/5), TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Vụ án này có tổng số 15 bị cáo bị truy tố, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, kế toán trưởng).

Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên).

Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (gồm các loại điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Bí ẩn hàng nghìn tỷ đồng chuyển ra nước ngoài

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra và cáo trạng đều nêu rõ: Từ dữ liệu điện tử nội bộ (ERP) của Công ty Nhật Cường và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua một tiệm vàng ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và tiệm vàng ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyện.

Cụ thể, tiệm vàng ở phố Hà Trung đã chuyển hơn 1.700 tỷ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân. Tiệm vàng ở phố Hàng Dầu chuyển gần 800 tỷ đồng vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

• Lộ diện những người giúp cho Bùi Quang Huy buôn lậu trong vụ Nhật Cường

Theo cáo trạng, chủ tiệm vàng ở phố Hà Trung và người điều hành tiệm vàng ở phố Hàng Dầu đều khai có nhận tiền mặt và tài khoản có nhận tiền chuyển từ Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, cả hai người này đều khai sau khi nhận tiền từ công ty Nhật Cường thì chỉ chuyển cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào) và không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài và đối tượng trực tiếp liên hệ thuê 2 tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy. Do Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

• 

  Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mắc Covid-19 sẽ vận động bầu cử thế nào? 04/05/2021 16:57

• 

  Nhiệm kỳ Quốc hội nào có nhiều đại biểu là người ngoài Đảng? 04/05/2021 10:52

Tin cùng chủ đề: Xét xử đại án Nhật Cường

• 2 tiệm vàng ở Hà Nội đã làm gì ở vụ Nhật Cường mà Tòa đề nghị Bộ Công an điều tra?
• 2 cặp anh em ruột cùng vướng lao lý ở vụ Nhật Cường
• Cựu lãnh đạo Công ty Nhật Cường nói chỉ nhận lương không kiếm chác gì khác
• Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng buôn lậu ra nước ngoài như thế nào?

Xem toàn bộ ›› Từ khóa:

• xử vụ nhật cường
• chủ nhật cường bùi quang huy
• đại án
• cơ quan điều tra
• nhật cường chuyển tiền ra nước ngoài
• tòa án

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

danviet.vn

Ý kiến của bạn Đăng nhập Đăng ký x

Ảnh đính kèm

Gửi ý kiến

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Xem tiếp bình luận x Tin cùng chuyên mục Xem theo ngày Xem

• 

  Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM gửi thư cảm ơn tỉnh Bình Thuận giúp công dân Trung Quốc bị nạn trên biển

• 

  Mâu thuẫn trong lúc nhậu, cô gái trẻ đâm bạn trai tử vong

• 

  Cặp nam nữ hành hung tài xế trên đường Lê Duẩn trong tình trạng say xỉn, miệng liên tục nói 'biết tao là ai không?'

• 

  Clip nóng MXH: Cặp nam nữ hành hung tài xế công nghệ trên đường ở TP.HCM, đánh luôn cả người can ngăn

• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng ở Hà Nội

• 

  Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ

Tin nổi bật

• 

  Ngày đầu tiên năm 2025, CSGT xử phạt gần 28 tỷ đồng với người vi phạm, 28 người chết vì tai nạn giao thông

• Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị có đãi ngộ riêng đối với sĩ quan công tác tại vùng biên giới

• Nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không bị xem xét xử lý hình sự trong vụ Trung Nam Thuận Nam

• Chính sách mới thu hút nhân tài, chuyên gia được hưởng mức lương gần 60 triệu đồng/ tháng

Xem thêm