Công An Cảnh Báo Chơi Forex Vừa Rủi Ro Vừa Vi Phạm Pháp Luật

Có thể bạn quan tâm

Giả trang chủ nước ngoài lừa người chơi Forex
Cảnh báo tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex)

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại Hà Nội); Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

3 đối tượng cầm đầu sàn giao dịch ảo vừa bị khởi tố.

Được biết, nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 (Meta Trader 5) dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo người chơi, can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Cảnh báo tên miền sàn giao dịch ảo.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an TP Hà Nội khẳng định, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Từ khóa » Cảnh Báo Forex

Công An Cảnh Báo Chơi Forex Vừa Rủi Ro Vừa Vi Phạm Pháp Luật

Thị Trường Forex Và Những Cảnh Báo Về Những Rủi Ro Khi Tham Gia Thị ...

Cảnh Báo Giá Cả

Cảnh Báo "chơi Forex" Tiềm ẩn Rủi Ro Về Tài Chính, Tiếp Tay Cho Hoạt ...

Cảnh Báo Về Kinh Doanh Hình Thức Sàn Giao Dịch Vàng, Ngoại Hối

Thừa Nhận Rủi Ro Và Công Bố Thông Tin | FXTM Global

Công An TP.HCM Cảnh Báo Chơi Forex Theo Kiểu đa Cấp

Vạch Trần Thủ đoạn 'nuốt Tiền' Trên Sàn Forex - Báo Thanh Niên

Cảnh Báo Trước Những Chiêu Trò Lừa Ngoại Hối (Forex) Trên Không ...

Lật Tẩy Thủ đoạn Lừa đảo Của Các Sàn Forex - VnEconomy

Công An Hà Nội Cảnh Báo Rủi Ro Pháp Lý Từ Forex - VietNamNet

Cảnh Báo Thủ đoạn Của Những Sàn Forex Trái Phép

Cảnh Báo Về Một Số Tổ Chức Cá Nhân Có Dấu Hiệu Kinh Doanh đa Cấp ...

Lật Tẩy Chiêu Trò Lừa đảo đầu Tư Sàn Ngoại Hối - Forex - Công An Tỉnh

Liên Hệ