Công Ty Alibaba Có Dấu Hiệu Trốn Thuế Chuyển Nhượng Hàng Triệu ...

Ký hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thực hàng chục lần

Ngày 12/8 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” đối với 23 bị cáo thuộc Công ty Alibaba. Phiên xử dự kiến kéo dài 2 tháng, từ ngày 12/8 đến 12/10/2022, có 4.361 bị hại với số tiền bị lừa hơn 2.264 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh chỉ rõ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công ty Alibaba, đứng đầu là Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) chỉ đạo nhân viên lập ra 22 công ty con, chỉ định nhân viên cấp dưới làm giám đốc đại diện pháp luật.

Các đối tượng mua hàng triệu m2 đất nông nghiệp, đất lúa, đất trồng cây công nghiệp lâu năm, tự vẽ ra 58 dự án bất động sản, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Hàng triệu m2 đất nêu trên khi nhận chuyển nhượng từ chủ đất, giá thể hiện trên hợp đồng đặt cọc có công chứng từ hàng chục đến hơn trăm tỷ đồng, nhưng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chỉ vài trăm triệu đồng hoặc vài tỷ đồng.

Đơn cử, Công ty Tia Chớp do Trương Thị Hồng Ngọc (SN 1989) làm đại diện pháp luật, được Luyện chỉ đạo vẽ 4 dự án “ma”. Tại dự án Alibaba Phước Bình Central Park, ngày 9/5/2018, Ngọc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại Phòng Công chứng (PCC) số 4, tỉnh Đồng Nai mua 54.308m2 đất của ông Phan Văn Hết, Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Chiêu tại xã Phước Bình, huyện Long Thành. Giá thực tế trên hợp đồng đặt cọc là 27,154 tỷ đồng, nhưng hợp đồng mua bán chỉ ghi hơn 3,81 tỷ đồng (70.000 đồng/m2).

Hay dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2, Ngọc ký hợp đồng CNQSDĐ của ông Trần Văn Hùng, bà Dương Thị Hằng diện tích 55.032,7m2 cũng tại xã Phước Bình. Giá thực tế 66,5 tỷ đồng, nhưng ghi trên hợp đồng hơn 7,704 tỷ đồng (140.000 đồng/m2).

Tại dự án Alibaba Long Phước Industry, từ ngày 3/7/2017 - 14/9/2017, Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) ký hợp đồng mua đất nông nghiệp của nhiều người tại xã Long Phước. Cụ thể, mua của bà Trần Thị Vân Anh 16.250m2 với giá 13,975 tỷ đồng, hợp đồng ghi 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Spartaland cũng do Luyện chỉ đạo thành lập và để Nguyễn Văn Kiên (SN 1981) làm Tổng Giám đốc mua 3 thửa đất của gia đình ông Chí Cắm Sáng diện tích 60.803m2 tại ấp 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá thực tế 49.157.060.000 đồng, trong hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi 6,305 tỷ đồng.

Tượng tự, ông Đoàn Như Hưng (chủ đất) bán 54 thửa đất với giá 19.391.086.277 đồng (600.000 đồng/m2), tuy nhiên Trịnh Minh Pháp (SN 1988, nguyên Giám đốc Công ty 108) chỉ ghi trên hợp đồng CNQSDĐ tại PCC Phú Mỹ giá 20 triệu đồng/thửa (khoảng 30.000 - 33.000 đồng/m2), có nghĩa 54 thửa đất chỉ có giá 1,080 tỷ đồng.

Ông Chí Cắm Sáng khai vào tháng 8/2018, gia đình ông treo bảng “bán đất”. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, phía Trịnh Minh Pháp trả đủ 49.157.060.000 đồng, nhưng ghi giá trị chuyển nhượng là 6,305 tỷ đồng. Việc ghi giá thấp hơn thực tế do phía Pháp yêu cầu, nên gia đình ông Sáng đồng ý.

Cùng 1 phòng công chứng ký 2 hợp đồng, giá tiền khác nhau

Đối với Công ty Long Thành Capital do Nguyễn Trung Trường (SN 1992) làm Tổng Giám đốc, chủ đầu tư dự án Alibaba Tân Thành Center City 7. Luyện chỉ đạo Trường đứng tên mua 8 thửa đất của vợ chồng ông Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Thùy Trang diện tích 48.825m2, tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá mua bán 23.412.500.000 đồng, giá ghi trên hợp đồng công chứng tại PCC Phú Mỹ chỉ có 3,380 tỷ đồng, chênh lệch 19.762.500.000 đồng.

Tại dự án Alibaba Tóc Tiên Residence 2, tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Công ty Ali Land do Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Luyện) làm Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Quang Sơn (SN 1985) làm Giám đốc và đại diện pháp luật.

Tháng 3/2018, Luyện chỉ đạo Sơn đứng tên mua 27.423m2 của vợ chồng ông Lê Thanh Tòng, Nguyễn Thị Kim Liên tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với giá 22 tỷ đồng, nhưng hợp đồng chỉ ghi 2 tỷ đồng.

Tại công an, ông Lê Thanh Tòng khai ngày 21/6/2019, có 2 người đến hỏi mua đất của vợ chồng ông với giá 22 tỷ đồng, bên mua lo toàn bộ hồ sơ, đóng thuế. Do vợ chồng ông Tòng là nông dân, trình độ học vấn thấp, bên mua đưa gì thì ký. Khi ra PCC ký hợp đồng, ông Tòng có hỏi tại sao ghi 2 tỷ đồng, phía Sơn nói mọi thủ tục, pháp lý cứ để bên mua lo, ông Tòng không cần quan tâm.

Công ty Big Bang do Vũ Hoàng Hải (SN 1990) làm Giám đốc đại diện theo pháp luật, Nguyễn Thái Lực làm Chủ tịch HĐQT. Công ty này là chủ đầu tư 3 dự án không có thật. Dự án Alibaba Long Thành Capital, tổng diện tích 17.919m2 tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, mua của ông Nguyễn Văn Giàu 78 tỷ đồng, ghi trên hợp đồng chuyển nhượng 1,254 tỷ đồng, thấp hơn giá thực hàng chục lần. Dự án Alibaba Song Long Residence tổng diện tích 29.460,9m2, giá mua 32,5 tỷ nhưng chỉ ghi hơn 2,362 tỷ đồng.

Ngày 18/4/2017, Nguyễn Thái Luyện thỏa thuận mua hai thửa đất có diện tích 18.141m2 của bà Lê Thị Xuyến, ông Phạm Văn Hội với giá 19.048.050.000 đồng. Ngày 22/5/2017, các bên cùng ra PCC số 6 chuyển nhượng cho Nguyễn Thái Lĩnh với giá 70.000 đồng/m2.

Đến ngày 7/7/2017, Luyện thỏa thuận mua thửa đất có diện tích 11.319,9m2 của ông Phạm Văn Duyên, bà Hoàng Đức Tịnh với giá ghi trên hợp đồng đặt cọc là 13.583.880.000 đồng tại PCC số 4 tỉnh Đồng Nai. Ngày 7/9/2017, ông Duyên và bà Tịnh ký hợp đồng chuyển nhượng cho Nguyễn Thái Lĩnh cũng tại PCC số 4 với giá chuyển nhượng chỉ 300 triệu đồng.

Chuyển công an các tỉnh tiếp tục điều tra

Công ty Chiến Thắng do Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1991) làm Tổng Giám đốc, là chủ đầu tư 3 dự án “ma”. Tại dự án Tân Thành Center City 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vân Anh đứng tên nhận chuyển nhượng 48.477m2 đất của ông Nguyễn Phú Qúy với giá 48 tỷ đồng, nhưng hợp đồng công chứng chỉ ghi 400 triệu đồng.

Dự án Alibaba Tân Thành Riverside, diện tích 25.149m2 tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, mua của ông Trần Bình Định 15 tỷ đồng nhưng ghi trên hợp đồng công chứng 1 tỷ đồng. Hay dự án Khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside (xã Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Trịnh Minh Pháp ký mua 45 thửa đất có diện tích 154.469m2 của ông Nguyễn Thế Phương, bà Đoàn Thị Ánh Hồng với giá 50.028.269.000 đồng, nhưng chỉ ghi trên hợp đồng công chứng 4,490 tỷ đồng.

Đặc biệt, dự án Alibaba Long Phước 10 có diện tích 39.826m2, do Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) nhận chuyển nhượng của bà Trần Thị Yến và một số người khác với giá hơn 111,512 tỷ đồng, nhưng chỉ ghi hợp đồng hơn 2,787 tỷ đồng (70.000 đồng/m2).

Cáo trạng xác định hầu hết giá trị các thửa đất nông nghiệp chuyển nhượng trên hợp đồng CNQSDĐ giữa Công ty Alibaba với các chủ đất đều thấp hơn nhiều so với giá thực tế thanh toán.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển nội dung làm việc với chủ đất đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý chung đối với các dấu hiệu sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương này.

Đối với các hành vi có dấu hiệu sai phạm liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận trong việc để Công ty Alibaba mua hàng triệu m2 đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định trong một thời gian dài. Hành vi chuyển nhượng giá đất nông nghiệp với giá cao, nhưng thực hiện hợp đồng công chứng với giá thấp có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” được cơ quan điều tra tách ra xem xét, xử lý sau nên không xem xét trong vụ án này.