Điều Tra Bổ Sung Vụ Giám đốc Ngân Hàng Nhận Hối Lộ 2 Bao Tiền

Ngày 15/8, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cường (cựu Giám đốc Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Hưng Bá) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Trung Thành (cựu Giám đốc ngân hàng Agribank - Chi nhánh 10) bị xét xử tội Nhận hối lộ.

Tại phiên tòa hôm nay, sau thời gian xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy còn một số tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền nhận chuyển nhượng lô đất 100.000m2 tại huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tháng 4/2007, Nguyễn Hữu Cường gặp Đỗ Trung Thành đặt vấn đề vay vốn tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 10.

Sau buổi gặp trên, Thành đồng ý cho vay hạn mức 75 tỷ đồng với điều kiện Cường phải chi trước cho Thành "tiền phí huy động vốn" là 4% của hạn mức vay trên, tương ứng 3 tỷ đồng.

Ngày 4/4/2007, Cường xách 2 bao tiền chứa 3 tỷ đồng vào phòng làm việc của Thành, để trên bàn rồi đi ra.

Bị cáo Thành thừa nhận sau khi kiểm đếm 2 bao tải tiền đủ 3 tỷ đồng thì cất vào tủ tại phòng làm việc. Cựu giám đốc ngân hàng khai đã sử dụng số tiền này chi cho các đối tác nhằm huy động vốn cho ngân hàng nhưng không khai họ tên và số tiền đã chi cho những người này.

Sau đó, để vay được 75 tỷ đồng, Nguyễn Hữu Cường đã làm giả các tài liệu (hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Lâm Thái Vinh, giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và giao nộp các tài liệu này cho ngân hàng nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 60 tỷ đồng.

Tháng 9/2007, Cường tiếp tục làm giả nhiều tài liệu và giao nộp cho Ngân hàng Agribank Sài Gòn nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 191,5 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá, Công ty Hưng Bá vay 163 tỷ đồng. Tuy nhiên Cường không trả nợ vay, chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank Sài Gòn 23,284 tỷ đồng.

Đến năm 2020, hành vi phạm tội của Đỗ Trung Thành, Nguyễn Hữu Cường bị phanh phui và cơ quan điều tra khởi tố cả hai để điều tra, xử lý.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng nhận định một số nhân viên, lãnh đạo Ngân hàng Agribank Sài Gòn, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 10 đã có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của ngân hàng trong việc thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Hưng Bá vay vốn không đủ tài sản bảo đảm.

Riêng hành vi của một số nhân viên, lãnh đạo Ngân hàng Agribank Sài Gòn có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng nhưng chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự.