EBay Có An Toàn Không? 15 Trò Lừa đảo Trên EBay Và Cách Tránh Chúng

Mặc dù một số người bán hợp pháp và chỉ muốn giúp bạn giải quyết mọi việc mà không liên quan đến eBay, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng mạo danh nhân viên của eBay và có thể yêu cầu bạn thông tin nhạy cảm, bao gồm tên của bạn, thông tin đăng nhập eBay hoặc thậm chí cả tài khoản ngân hàng.

Không cần phải nói rằng một khi nhân viên hỗ trợ khách hàng giả mạo nắm được thông tin chi tiết nhạy cảm của bạn, điều đó sẽ làm gián đoạn giao tiếp với bạn và bạn sẽ không bao giờ nhận được tin tức từ họ nữa.

Hãy nhớ rằng các đại lý hỗ trợ khách hàng chính thức của eBay sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu tài khoản, tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội của bạn hoặc cố gắng lấy bất kỳ dữ liệu tương tự nào khác từ bạn. Nếu bạn đã cung cấp một số dữ liệu ở trên, bạn có thể muốn thay đổi mật khẩu tài khoản, chặn thẻ và gọi cho ngân hàng của mình để tránh mọi rắc rối.

Quan trọng hơn, nếu bạn giao số an sinh xã hội của mình cho những kẻ giả mạo này, hãy đảm bảo rằng bạn báo cáo sự việc cho các cơ quan chính phủ có trách nhiệm. Bạn có thể gửi báo cáo của cảnh sát và thậm chí là báo cáo về hành vi trộm cắp danh tính của FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang).

Như bạn có thể thấy, có nhiều cách mà bạn có thể bị lừa khi sử dụng eBay với tư cách người mua, đặc biệt nếu bạn không có tài khoản và quyết định mua hàng hóa hoặc dịch vụ với tư cách khách. Thật không may, thậm chí có thể có nhiều kiểu lừa đảo trên eBay, vì chúng tôi chỉ đề cập đến những kiểu thường gặp nhất.

Tuy nhiên, không chỉ người mua có thể bị lừa khi sử dụng eBay, vì bạn sẽ sớm biết từ phần sau của chúng tôi.

B) lừa đảo người bán trên eBay

Nếu bạn có nhiều đồ vật mà bạn hiếm khi sử dụng nữa, có thể đã đến lúc mở cửa hàng bán đồ trong nhà để xe, loại bỏ chúng và kiếm một ít tiền mặt trong khi sử dụng. Bạn cũng có thể rao bán chúng trên eBay nếu bạn không phải là người thích bán hàng tại nhà để xe hoặc tương tác với mọi người.

eBay có thể là một cách an toàn để đảm bảo việc bán sản phẩm của bạn, vì cả eBay và PayPal đều cung cấp các chương trình bảo vệ người mua và người bán mà bạn có thể hưởng lợi. Tuy nhiên, bạn sẽ cần tuân theo một loạt các quy tắc cơ bản nếu bạn muốn được bảo vệ bởi các chương trình bảo vệ chống lừa đảo này, chẳng hạn như tránh thực hiện các giao dịch bên ngoài eBay hoặc không bán sản phẩm từ một số danh mục (chúng tôi đã nêu tên ở trên).

Rất tiếc, bất chấp những nỗ lực của eBay nhằm cung cấp cho bạn môi trường an toàn để tiến hành hoạt động kinh doanh của bạn với tư cách là người bán trực tuyến, khả năng sáng tạo của những kẻ lừa đảo đang phát triển mạnh mẽ, vì vậy bạn có thể gặp phải những kẻ lừa đảo muốn kiếm tiền nhanh chóng không phải lúc nào cũng có bạn.

Mặc dù trong một số trường hợp, bạn hoàn toàn không thể phát hiện ra những kẻ lừa đảo và từ chối hợp tác kinh doanh với chúng, nhưng chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các trò gian lận phổ biến mà bạn có thể gặp phải với tư cách là người bán. Hướng dẫn ngắn gọn của chúng tôi sẽ giúp bạn nhận ra những nỗ lực này và thực hiện ngay từ đầu.

1. Lừa đảo thanh toán quá nhiều

Những kẻ lừa đảo này sẽ tiếp cận bạn và đề nghị trả một mức giá cao hơn so với mức giá mà bạn yêu cầu, mức giá này sẽ là lá cờ đỏ đầu tiên. Mặc dù lời đề nghị có vẻ quá tốt để vượt qua, nhưng bạn có thể sẽ rất muốn từ bỏ nó.

Tất nhiên, có khả năng xảy ra một số cuộc đàm phán liên quan, chẳng hạn như bạn hứa hẹn hoặc đặt trước sản phẩm cho một người mua khác, người đã hỏi bạn liệu bạn có thể giữ trong vài ngày hay không, sau đó một khách hàng khác cung cấp cho bạn số tiền lớn hơn của tiền hơn lần đầu tiên. Sau đó, đó hoàn toàn là cuộc gọi của bạn .

Tuy nhiên, nếu bạn vừa nhận được liên hệ bởi một người mua ngẫu nhiên ngoài ý muốn, người đề nghị trả nhiều hơn mức giá bạn đã chỉ định trong danh sách, hãy tránh điều đó bằng mọi giá. Rất có thể, bạn sẽ nhận được một tấm séc giả sẽ bị trả lại khi bạn rút tiền, vì vậy bạn sẽ mất cả tiền và món hàng của mình.

2. Lừa đảo hộp trống

Hầu hết các trò gian lận mà chúng tôi đã giải thích trong phần người mua ở trên đều có đối tác người bán, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bạn có thể bị lừa bởi ai đó giả vờ rằng bạn đã gửi hộp trống cho họ.

Trò lừa đảo này diễn ra như thế này: khách hàng tiềm năng mua mặt hàng từ danh sách eBay của bạn và thanh toán mà không do dự, vì vậy bạn bắt đầu đóng gói sản phẩm và gửi ngay khi có thể, đừng bao giờ nghĩ rằng đây thực tế là sự khởi đầu của một trò lừa đảo.

Sau khi nhận được gói hàng, người mua tuyên bố rằng bạn thực sự đã gửi một hộp trống, vì vậy họ gửi khiếu nại gian lận với eBay, yêu cầu trả lại từ người mua. Ở phần cuối của trò lừa đảo này, bạn sẽ nhận được chiếc hộp trống mà bạn đã sử dụng để chuyển hàng và người mua được giữ những gì bên trong nó, cũng như số tiền mà eBay lấy lại từ tài khoản của bạn và hoàn lại cho người mua.

Thật không may, mọi thứ hơi phức tạp nếu bạn bị lừa như vậy. eBay rất có thể sẽ yêu cầu bạn cấp nhãn trả lại và đợi người mua gửi lại cho bạn bao bì rỗng. Nếu họ không thể làm như vậy, bạn có thể giữ tiền.

Mặt khác, nếu bạn không phát hành nhãn trả lại và người mua báo cáo, eBay sẽ tự động hoàn lại tiền cho người mua từ tài khoản của bạn. Cách tốt nhất để tránh kiểu lừa đảo này là ghi lại mọi thứ về sản phẩm (IMEI, số sê-ri, v.v.), chụp ảnh quá trình đóng gói và có thể là cả một đoạn video về việc bạn sớm đánh rơi sản phẩm-mặt hàng sắp được vận chuyển.

eBay cũng có thể đề nghị bạn gửi đơn khiếu nại với công ty mà bạn đã sử dụng để giao gói hàng, cho dù đó là công ty giao hàng tận nhà hay Bưu điện.

3. Yêu cầu địa chỉ đã sửa đổi

Nỗ lực lừa đảo này thực sự là một phiên bản khác của thủ đoạn thanh toán quá mức, như bạn sẽ sớm biết. Thật không may, có rất nhiều trò gian lận không có giấy tờ chỉ là sự lộn xộn trên một số trò chơi phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trực tuyến, điều này khiến việc theo dõi chúng một cách hiệu quả và cảnh báo cho người dùng eBay trung thực về sự tồn tại của chúng là vô cùng khó khăn..

Cách thức hoạt động của trò lừa đảo này như sau: bạn nhận được đề nghị mua hàng từ người dùng eBay và họ đề nghị trả nhiều hơn giá trị của mặt hàng. Nếu bạn đã quen với thủ đoạn lừa đảo thanh toán quá mức ở trên, thì đây sẽ là lá cờ đỏ quan trọng nhất có thể giúp bạn xác định chính xác đây là lừa đảo.

Sau đó, người mua nói rằng số tiền bổ sung thực sự có để trang trải cho chi phí vận chuyển bổ sung, vì họ muốn bạn giao mặt hàng đó đến nước ngoài, tốt nhất là một mặt hàng không dễ tiếp cận. Nếu bạn đồng ý, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ PayPal của bạn, điều này mở ra thêm một số cơ hội lừa đảo cho người mua giả mạo (lừa đảo PayPal cũng là một điều).

Sau khi họ nhận được địa chỉ email PayPal của bạn, bạn sẽ nhận được email giả mạo từ một người nào đó giả mạo là đại diện của PayPal, yêu cầu bạn cung cấp số theo dõi bưu điện và yêu cầu bạn và người mua cả hai thỏa thuận đều bị khóa cho đến khi bạn có thể xuất trình bằng chứng rằng bạn đã giao sản phẩm.

If this ever happens to you, just forward the email to [email protected] as we instructed you in our PayPal scams guide, and file an attempted fraud claim with eBay. It goes without saying that you should never deliver the item in this situation, as you’ll end up losing both your product and the money.

4. Non-eBay payment scam

This is the exact same way that you can get scammed as a buyer, but the roles are now reversed. No, you’re not suddenly a scammer, you are just about to be scammed by a buyer who offers you a private deal outside of eBay.

As we’ve discussed in the buyer chapter above, eBay offers some great protection programs for both buyers and sellers, but you have to abide by its policies if you want to benefit from them. One of the most important rules that eBay enforces is to avoid making any deals outside of eBay, where it can’t keep track of them.

The non-eBay payment scam involves a potential (fake) buyer contacting you in regards to the product that you’re selling, asking you if you accept payment outside of eBay’s official channels. They could even try to defend their position arguing that it could help you avoid eBay’s merchant taxes.

If you accept, close the listing, and send the item, a few things could happen. In a perfect world, you get your money, the buyer gets their product, and everyone’s happy.

However, if it’s a scam, the buyer either doesn’t pay or disputes the transaction on eBay in various manners (reports the listing as being fake, claims that they received an empty box, reports the item as not fitting its listing description, you get the picture).

It goes without saying that if you take the bait and accept the deal outside eBay’s official payment channels, you won’t be able to benefit from eBay’s merchant protection program, so you’ll end up losing the money and your product.

5. Feedback blackmail

Unfortunately, this is one of the worst ways that someone could attempt to scam you, especially if you’re a novice merchant who is just starting this type of online activity and chose eBay as your marketplace.

We’ve explained a bit about the way that eBay works in one of the subsections above: merchants create listings of their products, customers buy their product, and then they get to write a review based on the experience with the seller.

If the review is good the seller gets a good feedback score, and with every new review, the score modifies for better or for worst. Now, this scam is one of the worst ones on our list because there’s absolutely nothing you can do about it.

It goes like this: you create a listing for your product, someone makes you an offer, they pay for the item, you close the listing and deliver the item. So far so good, but then the scammer gets in touch with you, and it’s not about the item being broken or anything.

They tell you to transfer a sum of money to a certain account (most use crypto since it’s not traceable), otherwise, they’ll write a scathing review of their experience with you and leave you a negative feedback report.

The sad part is that lots of honest eBay merchants who were just getting started fell for it and transferred the demanded sum of money, fearing that their reputation could get affected. Considering that this is a type of blackmail, you can forward the email or messages to the police and even contact eBay about it.

It’s worth mentioning that if you’re being blackmailed, the perpetrator can keep you virtually hostage and demand more and more as long as they have power over you, so you might as well ignore them from the start and reach out to entities who might be able to help you (e.g. the police, eBay customer support).

6. Broken replica scam

A customer purchases your product through eBay, pays for it, and you ship it, so there’s nothing to think of it. However, after receiving the package, the buyer claims that the product you sent to them is broken and may even show you pictures of the broken product.

Following up, they dispute the transaction with eBay, claiming that you’ve sent them a broken item, and may provide them with the same photos they’ve shown to you. As a result, eBay may ask you to issue a return and refund the buyer. In this scenario, you lose both the item and the money.

Although sometimes it may not be enough to protect you from this kind of scam, it might help your case to document the item you’re selling as best as you can: register its serial number, IME number, model number, and any particular marks on it before you send it.

You can also take photos as you’re packing the item and even create a video of you shipping the product; take as many of these photos or videos that might serve as proof in case you get accused of sending a broken replica to your buyer, as there’s no other way to prove that the item you sent was in fact authentic and not broken.

7. ‘Item not received’ scam

If you’ve decided to sell your items on eBay, it’s in your best interest to read all of eBay’s rules and policies before you engage in any activity, as it may potentially save you from a sticky situation like the one we’re about to describe.

You sell an expensive item that’s worth more than $750 and the buyer files a claim stating that they never received the item. In this nightmarish scenario, you lose both the money that the buyer sent you as they claim a refund (which eBay will gladly give them) and the expensive item.

How does that happen? Well, PayPal has a nifty Seller Protection program that can help you sell your products without fearing that you’ll be scammed. However, as with any other protection program, it has a series of rules you have to obey if you want to benefit from it entirely.

If you sell an item under $750, you’ll need to provide the buyer with tracking information, which, according to eBay’s official support page, needs to include the following:

• The date of delivery
• Delivery status of “delivered”
• The recipient’s address

However, if the item you’re selling is over $750, you’ll also need to include signature confirmation. If the buyer knows about this and you fail to add signature confirmation for products that you’re selling over $750, they could scam you by claiming that they didn’t receive the item.

Since the product lacks the signature delivery proof, the item can be very easily reported as not being there, and as a result, you’ll lose your product to the scammer. Furthermore, you’ll also lose the money you received from the scammer, as they will inevitably dispute the transaction and ask for a refund.

Once again, we urge you to read every single rule and policy that eBay and PayPal enforce, as they could save you from a sticky situation like the one presented above.

8. Canceling the transaction

Considering that most, if not all electronic payment processors, have some sort of buyer protection system implemented on their platform, it’s easy to see why it’s so simple for most scammers to virtually rob you of your assets.

PayPal, for instance, is one of these online payment processors that have adopted a buyer’s protection system to protect its customers from being scammed by letting them cancel the transaction. The same applies to credit cards: one phone call to the bank and the transaction is now history.

Now picture this scenario: you create a listing in order to sell one of your products and you receive an offer from a buyer. The payment goes through quickly, so you pack the product, get it ready for shipping and notice that everything seems to be running smooth.

And it does, until the buyer decides to contact the payment processor, whether it’s PayPal, the bank, or any other similar entity, and cancel the payment. As a result, your account is now missing the sum that was originally sent to you by the buyer.

On top of that, if the buyer used PayPal, you also get charged an extra $20 as a chargeback fee, so you’re not only missing the item and the amount you wanted in exchange for that item, but also an additional $20, which is an awful position to be in.

The worst part of this scam is that the scammer doesn’t even need to be too creative; they can just say they suspected foul play on your side, or something like that, and the payment processor almost instantly recovers the money from the merchant’s (your) account.

Now that doesn’t mean that you can’t dispute the chargeback, especially if you have solid proof that you did nothing wrong and that the buyer received the item exactly as planned. However, it does involve a lot of hassle on the merchant’s side, and most of them just give up, especially when smaller amounts of money are involved.

How to avoid scams on eBay

Although we put in some efforts to explain how to steer clear of most of the scams depicted in our guide, sometimes doing everything right isn’t merely enough. Therefore, here are some tips on how you can avoid eBay scams in general, whether you’re a buyer or a merchant, without any specific scam method in mind.

1. Avoid straying from eBay’s official payment channels
   • If you’ve learned a thing or two by going through our comprehensive guide is that although eBay charges you a modest fee for helping you sell your items, it can also protect you from scams and other ugly situations. Therefore, you should avoid completing transactions on non-eBay channels, such as cash, Venmo, or private credit card transfers if you want eBay’s protection.
2. Make sure to include all tracking information
   • Tracking numbers are something you should include with any item you’re shipping if you want to avoid being scammed. Remember that if the item that you’re shipping costs more than $750, you should also include signature delivery proof if you want to be protected by PayPal’s Seller Protection program. As a general rule, you should always match security tracking with the value of your product.
3. Record everything
   • Whether you’re selling or buying on eBay, you should always document everything related to the products you’re selling or buying, from item serial numbers to IMEI numbers, model numbers, object markings, distinguishable features (for unique items), and even shipment tracking numbers if available and appliable. This applies especially if you’re a merchant, seeing as eBay will generally side with the buyer, so you should record everything you can to protect yourself from fraud attempts.
4. Don’t take checks
   • This applies to a wide variety of real-life scenarios, but checks are one of the least safe payment methods you can accept, as there’s always a possibility that the person who sent you the check can call the bank and cancel it. Another fairly common practice is using a fake check. As a result, in both cases above the check will bounce and you’ll possibly lose the product you were selling and never receive the money for it.
5. Dispute chargebacks
   • If you’ve been the victim of a wrongful chargeback, you shouldn’t shy away from disputing it, as it’s one of your fundamental rights as a merchant. To increase the chance of your chargeback dispute being successful, you should be prepared with anything that could constitute evidence to prove your claims, such as photos of the product, tracking numbers, and signature proof if available.
6. Reverse-search images
   • This shouldn’t be seen as a general rule, but most scammers avoid using real photos of their products and instead use generic photos downloaded from the Internet, or save pictures from listings of the same product and use them instead. If you find the photos in other places online and you’re growing suspicious, don’t shy away from asking the merchant to send you more pictures of the product. If they refuse, it’s most likely a scam.
7. Take your time
   • Most scammers count on naivete, negligence, and urgency. As long as you’re excitable and rush to purchase stuff without thoroughly analyzing everything beforehand, you’re an easy target for most scammers. Sometimes listings have footnotes where additional information about the product is presented (for instance, some listings mention that they only include the box of the product), so make sure to check everything first.
8. Don’t immediately return wrong name packets
   • If you receive a package that’s been sent to your address but you don’t recognize the name on the label, you might’ve been targeted by a scam. Check the history of your purchases, see if the delivery estimations of your expected packages match the time when you received the package, and also try to weigh the package you received and see if it matches the weight of your expected package. If everything matches, you could open the package instead of returning it.
9. Avoid fake discounts
   • Actually, the discounts aren’t fake, but the item being sold is. If you notice that certain items on your wishlist are heavily discounted without a good reason being mentioned in the listing (broken, used, scratched, dented, etc), you should always avoid buying said items. These could be either scams or stolen objects.
10. Never send your eBay gift codes
    • If you’re contacted by random people online telling you about various campaigns that you have to use your eBay gift code or voucher for, just hang up the phone or delete their messages (and even block them if you can). There’s absolutely no campaign where you have to personally hand your eBay gift codes or vouchers to another person, so you should never do that.
11. Be cautious when buying certain products
    • As we’ve mentioned before, there are some products that don’t fall under eBay’s buyer protection program, so you’d want to be cautious if you want to purchase items in those categories. Specifically, these are:
      • Motorized vehicles (aircraft, boats, recreational vehicles)
      • Heavy machinery and industrial equipment
      • Services
      • Classified ads
      • Travel vouchers and tickets
      • Real estate
      • Businesses for sale
      • Websites
      • Digital content and intangible goods
      • NFTs (Non-fungible tokens)
      • Products sold through Sotheby’s
12. Check the merchant’s feedback score
    • You should always make sure that the merchant you’re trying to purchase products from has a good feedback score, especially if you plan to buy expensive products. That’s not to say that merchants with fewer feedback notes are inherently bad. A good tip when you’re checking a merchant’s feedback score is to always look at the negative reviews instead of the positive ones, and see if there are any recurrent situations, such as the seller not delivering items, sending broken products, or knock-off replicas, and such.
13. Ask for more details on products
    • Asking for more pictures of products or even videos is not unheard of and can save you from a lot of unpleasant situations. If the seller is willing to cooperate, you can ask them to send you a picture of the product’s acquisition form (if available) and the product’s serial number. Most manufacturers offer online services where you can type a product’s serial number and check if it’s authentic or not.

Avoiding eBay scams – CONCLUSION

To wrap things up, whether you’re a seller or a buyer on eBay you should always be aware of what you’re getting into, seeing as there are a lot of scammers who are just set to make a quick buck out of you. Unfortunately, most scams are successful, which is precisely why caution must be exercised.

Despite the fact that eBay and PayPal offer handy seller and buyer protection programs, scammers still count on human error to bend rules to their benefit. Our guide is merely a reminder that scammers exist, and a useful tool you can use to become aware of the most common tricks scammers could try to pull on you and avoid them as best as you can.