Giám đốc Vỡ Nợ Lập đường Dây Lừa đảo - Báo Công An Đà Nẵng

Ngày 10-1, Đại tá Thân Trọng Hải- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định cho biết đã di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Sơn (1990, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) từ TP Đà Nẵng về Bình Định để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Trần Quân (1987, trú H. Phù Cát, Bình Định) và Phạm Thanh Hiếu (1989, trú TX An Nhơn, Bình Định) cùng tội danh trên.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Quân là Giám đốc công ty TNHH Tân Vinh Việt, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên tháng 11-2020, Quân bàn với Nguyễn Thanh Sơn thực hiện hành vi lừa đảo để có tiền trả nợ. Với thủ đoạn thành lập nhiều công ty và mở đồng thời nhiều tài khoản để thực hiện lừa đảo bằng cách vay tiền từ những cá nhân, đơn vị (ngoài ngân hàng) cho vay để đáo hạn ngân hàng. Trần Quân là người trực tiếp làm thủ tục vay, thực hiện việc đàm phán và làm thủ tục ủy nhiệm chi với nạn nhân khi 2 bên tiến hành giao dịch tiền tại ngân hàng. Còn Sơn là người đồng đứng tên tài khoản và cài đặt Internet banking với Quân trên điện thoại; khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của Quân thì ngay lập tức Sơn chuyển tiền đi, còn Quân thì vẫn ở trong ngân hàng với nạn nhân và vờ đi qua đi lại để nghe điện thoại, sau đó tận dụng cơ hội bỏ chạy. Riêng đối tượng Phạm Thanh Hiếu có nhiệm vụ đợi sẵn xe bên ngoài để cùng nhau tẩu thoát.

Tại cơ quan chức năng, các bị can khai nhận, đối tượng mà nhóm hướng tới là các đơn vị, cá nhân cho vay tiền ở địa phương khác; sau đó liên hệ và cung cấp thông tin cá nhân, hợp đồng kinh tế khống của mình để làm tin, khi 2 bên thỏa thuận được thì sẽ chọn ngân hàng do các đối tượng chỉ định để giao dịch. Với thủ đoạn trên, ba đối tượng trên đã chiếm đoạt của ông Đinh Hoàng B. (1986, ở tỉnh Vĩnh Long) với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa ông B. và Quân, khi vay tiền sẽ chuyển vào tài khoản công ty TNHH Tân Vinh Việt rồi Quân sẽ chuyển vào tài khoản ông B. Tuy nhiên cả nhóm đã chiếm đoạt số tiền trên rồi chia nhau tiêu xài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người bị hại và qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Trần Quân và Phạm Thanh Hiếu. Riêng Nguyễn Thanh Sơn bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Qua nắm tình hình, mặc dù bỏ trốn nhưng đối tượng vẫn lén lút liên lạc với vợ và một số người quen. Từ mối quan hệ này, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch truy bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lê Giang