Hà Nội: Phá đường Dây đánh Bạc 14 Nghìn Tỷ đồng

TCDN - Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng quy mô 14.000 tỷ đồng, thu giữ nhiều phương tiện, vật chứng có giá trị.

Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của nhóm nghi phạm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên. 

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 23 người liên quan cùng 2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda, nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng, tài liệu, vật dụng liên quan để điều tra.

Cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (36 tuổi) đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

Qua đấu tranh khai thác từ nhóm nghi phạm, cơ quan công an xác định trang web bxx cung cấp nhiều trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc.

Người chơi phải đăng ký tài khoản qua trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, khách mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi nhận được tiền từ người chơi, các đại lý sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Theo thống kê của cơ quan công an, từ tháng 7/2020, đường dây đánh bạc này đã giao dịch 14.000 tỷ đồng.

Cục A05 đánh giá đường dây này có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh. Các nghi phạm trong đường dây là thành phần cộm cán, có dấu hiệu kinh doanh tín dụng đen.