Hải Phòng: Bắt đường Dây Mua Bán Hóa đơn GTGT Số Lượng Lớn

Tin nóng

• Xét xử vụ Oanh Hà: Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình đối với 28 bị cáo
• Quảng Ngãi chấn chỉnh thiếu sót, vi phạm tại loạt dự án sau kết luận thanh tra
• Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu ngăn chặn “xe dù” tại Cảng Hàng không Chu Lai
• Xét xử vụ Oanh Hà: Đồng phạm khai nhận; "bà trùm" phủ nhận cáo trạng
• Vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn II: Muôn kiểu ăn chia, trục lợi
• Ninh Thuận xử lý 8 trụ sở, công sở không sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả

Điểm nóng Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn GTGT với số lượng lớn Minh Minh (ANTĐ) - 17/08/2015 09:14 Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng vừa bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTVT), với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra là gần 1.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT mà Nhà nước bị thất thu khoảng 160 tỷ đồng. TIN LIÊN QUAN

• Sẽ phong tỏa hóa đơn các đơn vị trây ì nợ thuế

Ngô Thị Quyên và tang vật vụ án

Cuối tháng 7-2015, CQĐT nắm được nguồn tin, tại một căn phòng ở khách sạn Hàng Hải, đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng, nghi vấn có các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, ngày 5-8, CQĐT bất ngờ ập vào phòng 307 khách sạn Hàng Hải, phát hiện Đỗ Thị Thủy (SN 1985), trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy đang có mặt. Qua đấu tranh, Thủy khai nhận đối tượng cùng với Trần Thị Hoa (SN 1985), trú ở phường Đằng Giang, Hải Phòng, được Ngô Thị Quyên (SN 1983), trú ở Đông Khê, quận Ngô Quyền, thuê làm kế toán để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Tham gia đường dây này còn có Ngô Văn Hà (SN 1993), ở phường Đằng Lâm, quận Hải An (là em trai Quyên). Bước đầu, Thủy đã giao nộp một bộ con dấu của Công ty TNHH thương mại thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và gần 200 tờ hóa đơn GTGT của công ty này. Ngay trong ngày 5-8, Cơ quan ANĐT đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Quyên, Hoa, Hà để đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ năm 2010, Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 6 công ty; đồng thời, Quyên mua lại hóa đơn, con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. Cả 8 công ty trên đều được Quyên và đồng bọn sử dụng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính. Ngoài nhiệm vụ kế toán, Hoa và Thủy còn được Quyên “bổ nhiệm” làm giám đốc 2 công ty. Em trai Quyên, Ngô Văn Hà đảm nhiệm việc chuyển, rút tiền giao dịch ngân hàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và trụ sở văn phòng (phòng 307 khách sạn Hàng Hải), Cơ quan ANĐT thu giữ 3 bộ con dấu của các công ty, hơn 5.000 số hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và tài liệu các công ty liên quan, 2 máy tính để bàn và 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng Quyên với số tiền 2,7 tỷ đồng. Thống kê từ tài liệu do cơ quan thuế cung cấp đối với 7/8 công ty của Quyên, cùng tài liệu CQĐT thu thập được cho thấy: Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn đã mua và bán tổng số 6.871 tờ hóa đơn GTGT với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra là gần 1.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT mà Nhà nước bị thất thu là khoảng 160 tỷ đồng. Quyên khai nhận, quá trình mua bán hóa đơn GTGT trên, Quyên thu lợi được hơn 1 tỷ đồng. CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa, Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng.

Quy định mới với hóa đơn, chứng từ hàng nhập khẩu Từ ngày 1/7, Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BQP-BCA quy định về hóa đơn, chứng từ với hàng nhập khẩu có hiệu lực. #Bán hóa đơn # mua bán hóa đơn # mua hóa đơn VAT # bán hóa đơn VAT Bình luận bài viết này Xem thêm trên Báo Đầu Tư

• Xét xử vụ Oanh Hà: Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình đối với 28 bị cáo
• Quảng Ngãi chấn chỉnh thiếu sót, vi phạm tại loạt dự án sau kết luận thanh tra
• Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu ngăn chặn “xe dù” tại Cảng Hàng không Chu Lai
• Xét xử vụ Oanh Hà: Đồng phạm khai nhận; "bà trùm" phủ nhận cáo trạng

• Vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn II: Muôn kiểu ăn chia, trục lợi
• Ninh Thuận xử lý 8 trụ sở, công sở không sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả
• Nở rộ lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến
• Tuyên án nhóm bị cáo sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản
• Bà trùm ma tuý Oanh “Hà” cùng 34 bị cáo khác trong ngày đầu xét xử
• Nữ giám đốc chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán gần 200 tỷ đồng
• Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lôi kéo đầu tư sàn giao dịch chứng khoán

Đọc nhiều

• 1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/12
• 2 Trông đợi kịch bản tỷ giá năm 2025
• 3 Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu dệt may
• 4 Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương nạo vét tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà
• 5 Đề xuất cơ quan có thẩm quyền mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Chuyên đề

• Sao Vàng đất Việt 2024
• 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc
• M&A Forum 2024: Nhộn nhịp thương vụ
• Quy hoạch tổng thể quốc gia - Quy hoạch tỉnh, thành

Thông tin doanh nghiệp

• ROX Key Holdings được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024
• Vinamilk: “Logo Halal” trên hộp sữa là lời cam kết với người tiêu dùng
• Agribank vinh dự đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024
• Tổng đài tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và cá nhân tại Kế toán Anpha
• Có nên lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm kết hợp với bảo hiểm không?
• Archi Reenco Hòa Bình được vinh danh Top 200 Doanh nghiệp xuất sắc giải Sao Vàng đất Việt 2024