Hàng Loạt Lãnh đạo Ngân Hàng HDBank Ngồi Tù, Lừa đảo: Tai Tiếng ở ...

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội, Chủ nhật Ngày 04/01/2026

Tin tức 24h
Tin tức đầu tư
Tin nhanh kinh doanh
[email protected]
0915 15 67 76 - 0904 065 256

Đầu tư
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Bảo hiểm
Thương mại điện tử

Những cán bộ, lãnh đạo ngân hàng lừa đảo làm nên... tai tiếng cho HDBank (Bài 2) KẾ TOẠI/ DOANH NHÂN VN 07:55 09/11/2020

Từ khi được thành lập đến nay, HDBank không ít lần gặp sóng gió vì vướng nhiều cáo buộc nhân viên, thậm chí lãnh đạo ngân hàng có hành vi lừa đảo.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tạm dừng cấp phép các dự án Condotel
Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp diện tích dưới 70m2

Lãnh đạo ngân hàng đi lừa đảo

Năm 2012, dư luận tỉnh Đồng Nai và cả nước xôn xao khi Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Khiếu Ngọc Anh, nguyên Trưởng phòng giao dịch Long Bình Tân, Chi nhánh Đồng Nai thuộc Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM (HDBank) sang tòa án để truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Khiếu Ngọc Anh sinh năm 1977 tại Thái Bình, thường trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tháng 8/2009 Ngọc Anh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng khách hàng Chi nhánh HDBank tại Đồng Nai. Tháng 5/2010, Khiếu Ngọc Anh được bổ nhiệm là Trưởng phòng giao dịch Long Bình Tân HDBank Chi nhánh Đồng Nai. Là Trưởng phòng giao dịch, Ngọc Anh biết được chủ trương huy động vượt trần lãi suất nhận tiền gửi (14%/năm) của HDBank. Cùng thời điểm này, Ngọc Anh huy động vốn bên ngoài cho một số đối tượng vay lấy lãi chênh lệch nhưng các đối tượng đó không trả tiền, dẫn đến việc không trả được nợ cho những người đã huy động. Do đó, Ngọc Anh nảy sinh ý định lợi dụng chủ trương vay vượt trần lãi suất để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngọc Anh đã liên hệ với lãnh đạo của DaiABank tại Đồng Nai đặt vấn đề gửi tiền vào HDBank với mức lãi suất vượt trần. DaiABank đã đồng ý gửi vào HDBank 39 tỷ đồng và ủy thác cho 4 nhân viên của ngân hàng này đứng tên người gửi. Ngọc Anh đã tìm cách nắm thông tin cá nhân của các nhân viên DaiABank để thông báo cho nhân viên của mình làm các thẻ tiết kiệm mang tên người gửi. Sau khi làm xong thẻ tiết kiệm, Ngọc Anh cùng nhân viên đến DaiABank nhận tiền gửi và giao sổ tiết kiệm. Sau đó Ngọc Anh điện thoại cho giao dịch viên hủy một thẻ tiết kiệm mang tên Nguyễn Quốc Huy (người được DaiAbank ủy thác gửi số tiền 9,5 tỷ đồng), với lý do khách hàng không gửi nữa. Số tiền này, Ngọc Anh đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan An ninh điều tra, Ngọc Anh khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt của khách hàng đã dùng mua nhà và đất. Ngoài hành vi kể trên, Ngọc Anh còn ký 2 chứng thư bảo lãnh vượt thẩm quyền cho Cty CP tập đoàn Hiệp Đồng Tâm để thanh toán hợp đồng mua bán xăng dầu cho Cty TNHH MTV Tổng công ty 28 (Bộ Quốc phòng). Hai chứng thư bảo lãnh này, Ngọc Anh không báo cáo cho Hội sở và không thu phí cũng như yêu cầu phía Cty Hiệp Đồng Tâm đặt tài sản bảo lãnh để trục lợi bất chính. Cũng trong năm 2012, hàng chục người dân vây chi nhánh HDBank (số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đòi nợ, sau khi ông giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long, người ký bảo lãnh, biến mất. Theo đó, Giám đốc chi nhánh HDBank Thăng Long là ông Lê Quý Hiển đã phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn bảo lãnh, ông Hiển bỏ đi khỏi nơi làm việc. Đại diện Cty TNHH thép Thành Đô cho biết, doanh nghiệp nhận được chứng thư bảo lãnh số 12-12-11/BL-HDB 013, do ông Lê Quý Hiển, Giám đốc HD Bank Chi nhánh Thăng Long ký, gần 16 tỷ đồng. Dù doanh nghiệp nhiều lần gửi văn bản đề nghị nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Đại diện Cty CP Dịch vụ Viễn thông An Đô thì cho hay, giám đốc HD Bank Chi nhánh Thăng Long đã ký chứng thư bảo lãnh trị giá trên 10 tỉ đồng cho Cty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu. Tuy nhiên, khi hết thời hạn bảo lãnh, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền. Đại diện HDBank thời điểm này cho biết, hai doanh nghiệp nêu trên có thư bao lãnh do ông giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long phát hành. Việc phát hành bảo lãnh của giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long có nhiều điểm chưa đúng, ban điều hành đã đưa ra cơ quan công an thụ lý hồ sơ và điều tra. “Ông Lê Quý Hiển, Giám đốc HDBank Chi nhánh Thăng Long, đã bỏ đi khỏi ngân hàng cách đây hơn một tháng”, đại diện HDBank thông tin thời điểm đó.

Nhân viên liên tục bị khởi tố

Ngày 18/12/2017, TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt Ngô Anh Duy (28 tuổi, ngụ Quận 8, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng HDBank chi nhánh Phú Nhuận) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2016, HDBank chi nhánh Phú Nhuận cho Cty Sinh Kim vay 2 tỉ đồng. Duy được phân công phụ trách giải quyết hợp đồng này. Sau đó, ngân hàng đã giải ngân 1 tỉ cho Cty Kim Sinh. Theo quy định của Ngân hàng HDBank, hồ sơ giải ngân làm thành 3 bộ, ngân hàng giữ 2 bộ, giao cho khách 1 bộ. Tuy nhiên, Duy đã giữ lại bộ hồ sơ giải ngân lần 1 lẽ ra phải giao cho Cty Kim Sinh hòng chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ. Duy mượn tài khoản của bạn sau đó cạo sửa một số thông tin trên bộ hồ sơ giải ngân lần 1 của Cty Kim Sinh để giả tạo hồ sơ đề nghị giải ngân lần 2. Sau đó cắt dán, sao chép chữ ký và con dấu của Cty Kim Sinh để làm các hợp đồng kinh tế giả. Tiếp đó, Duy đóng dấu đã đối chiếu của Ngân hàng HDBank chi nhánh Phú Nhuận. Nhờ bộ hồ sơ giả này, HDBank chi nhánh Phú Nhuận đã giải ngân 1 tỷ đồng và chuyển vào số tài khoản của bạn Duy. Cùng ngày, Duy rút toàn bộ số tiền để trả nợ riêng. Sau đó, sự việc bị phát hiện, Duy bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ sự việc. Tháng 12/2019, nam nhân viên HDBank chi nhánh Cà Mau lại bị chủ một doanh nghiệp tố cáo lừa đảo, ôm tiền tỷ rồi bỏ trốn. Cụ thể, Công an tỉnh Cà Mau đã phát lệnh truy tìm Lê Sơn Lĩnh – chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của HDBank chi nhánh Cà Mau. Người gửi đơn tố cáo là ông Huỳnh Văn Ganh, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hiền (TP Cà Mau). Ông Ganh cho biết, tháng 11/2017, Cty Mỹ Hiền ký hợp đồng vay với ngân hàng HDBank 2,4 tỷ đồng với thời hạn vay là 12 tháng. Quá trình trả nợ, ông Ganh đóng tiền trực tiếp tại ngân hàng và nhân viên Lê Sơn Lĩnh trực tiếp đến nhà thu tiền. Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ ngân hàng. Tới đầu năm 2019, ông Ganh đã trả hết nợ gốc và lãi theo đúng hợp đồng nhưng lại bất ngờ được ngân hàng thông báo số tiền 2,4 tỷ đồng vay nợ vẫn chưa trả hết và số dư nợ gốc vẫn còn. HDBank cho biết, số tiền mà nhân viên tên Lĩnh thu vẫn chưa nộp lại cho ngân hàng. Tháng 3/2019, ông Ganh khởi kiện HDBank ra tòa với lý do đã thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi theo hợp đồng mà phía ngân hàng vẫn không đồng ý tất toán hợp đồng, trả lại giấy đất (thế chấp). Ông Ganh cho rằng, HDBank phải có trách nhiệm với hành vi của nhân viên và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Gần đây nhất, nữ nhân viên Nguyễn Thị Minh Quyên (30 tuổi) của HDBank PGD Đông Sài Gòn bị khởi tố vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng của khách hàng thông qua việc giả mạo thông tin sổ tiết kiệm. Trong khoảng thời gian từ 17/1/2019 đến 19/12/2019, Quyên lập khống nhiều chứng từ rút hơn 4,4 tỷ đồng từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng. Công an xác định, lợi dụng sơ hở trong kiểm soát của ngân hàng, Quyên nhiều lần rút trên 50 triệu đồng của khách hàng nhưng không bị phát hiện. Người này được xác định rút từ 120 – 850 triệu đồng. Mặc dù quy trình về việc thực hiện giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm được Ngân hàng HDBank quy định cụ thể, nhưng thực tế tại PGD Đông Sài Gòn, tất cả các giao dịch rút tiền, kiểm soát viên không xem xét ký duyệt chứng từ, kiểm tra thông tin người rút tiền để ký chứng từ trước khi thực hiện giao dịch mà chỉ duyệt trên hệ thống máy tính để giao dịch viên in chứng từ ra. HDBank được thành lập năm 1990, với bề dày 30 năm kinh nghiệm, nhưng không hiểu sao, liên tiếp những vụ “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” khách hàng lại xảy ra tại ngân hàng này. Quy trình của HDBank có thực sự lỏng lẻo, tạo kẽ hở khiến cho nhân viên, lãnh đạo ngân hàng này liên tiếp vướng vòng lao lý? Sau những vụ việc kể trên, dư luận đặt câu hỏi rất lớn về trách nhiệm quản lý, năng lực quản trị của những người đứng đầu ngân hàng HDBank. (Còn nữa) Share

lãnh đạo ngân hàng HDBank lừa đảo
ngân hàng hdbank lừa đảo
lừa đảo ở hdbank
cán bộ hdbank lừa đảo
cán bộ ngân hàng hdbank bị tố
cáo buộc ngân hàng hdbank
tai tiếng ngân hàng hdbank

Link gốc : https://doanhnhanvn.vn/can-bo-ngan-hang-hdbank-lua-dao-bi-bat-giam-22168.html

Bạn đang đọc bài viết Những cán bộ, lãnh đạo ngân hàng lừa đảo làm nên... tai tiếng cho HDBank (Bài 2) tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]

Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 35.049 tỷ đồng Tài chính - Ngân hàng 09/11/2020 Techcombank được chấp thuận thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng, tương ứng tăng 48 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và HĐQT thông qua.

Ngân hàng nào lãi cao nhất 9 tháng đầu năm 2020? Tài chính - Ngân hàng 05/11/2020 Thống kê từ những ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế của 25 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 95.00 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ

Tiếp vốn, giảm lãi suất - Đòn bẩy tài chính hữu hiệu để vực dậy nền kinh tế hậu Covid Tài chính - Ngân hàng 02/11/2020 Không còn là các chính sách vĩ mô xa xôi, BIDV triển khai hàng loạt các giải pháp sát sườn tăng quy mô các gói ưu đãi, giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn để vực dậy nền kinh tế hậu.

Techcombank được vinh danh trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020 Tài chính - Ngân hàng 02/11/2020 Ngân hàng Thương Mại Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được vinh danh trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Forbes Viêt Nam bình chọn.

Cuộc đua hút khách của ngân hàng – cơ hội người tiên phong Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Quẹt thẻ để thanh toán đã từng đại diện cho sự “sành điệu” nhưng ngày nay ‘quét điện thoại”mới là đẳng cấp.

Cổ phiếu LPB sẽ giao dịch trên HOSE từ ngày 9/11/2020 Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Cổ phiếu LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ bắt đầu được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thứ Hai, ngày 09/11/2020, theo Thông báo số 1800/TB-SGDHCM.

Đăng ký cực dễ - Nhận quà thích mê cùng ứng dụng BIDV Smartbanking Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Ngày 23/10/2020, BIDV quay số tuần 1 chương trình “Đăng ký cực dễ - Nhận quà thích mê” và tìm ra các chủ nhân may mắn trúng thưởng xe máy điện Vinfast Impes và hàng chục giải thưởng hấp dẫn khác.

Đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam để trả nợ: Thiệt về ai? Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Hiện nay, tổng dư nợ của Tổng Cty Giấy Việt Nam (Vinapaco) tại PVcomBank là 645 tỷ đồng, trong khi phương án bán đấu giá Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam hoàn toàn không khả thi.

Lợi nhuận của Ngân hàng Bản Việt quý 3 đạt 76 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ Tài chính - Ngân hàng 28/10/2020 Lợi nhuận trước thuế quý 3 của ngân hàng đạt gần 76 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế ho

Vietjet huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu Tin tức trong nước 23/12/2025 VietJet đã hoàn tất phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12505 vào ngày 15/12/2025, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Chứng khoán EVS bị thu hồi các giấy phép trong lĩnh vực phái sinh Kinh tế địa phương 23/12/2025 UBCKNN thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của EVS.

Ai đứng sau Hyra Holdings - công ty blockchain mà Shark Hưng là Thành viên HĐQT độc lập? Tin tức trong nước 23/12/2025 Hyra Holdings - nơi Shark Hưng làm Thành viên HĐQT độc lập - được giới thiệu là công ty tiên phong trong các lĩnh vực blockchain Layer-3, AI phi tập trung và các dịch vụ kinh tế số tích hợp.

KBC của ông Đặng Thành Tâm thâu tóm dự án 28 tầng bỏ hoang ở Láng Hạ, Hà Nội Thị trường địa ốc 23/12/2025 KBC vừa công bố về việc nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ - chủ đầu tư dự án 28 tầng đang bỏ hoang tại Láng Hạ, Hà Nội

Doanh nghiệp liên quan đến Tiến Phước Group tất toán xong lô trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng Thị trường địa ốc 23/12/2025 Dù đang kinh doanh thua lỗ, Bất động sản TMT- doanh nghiệp có nhiều mối liên quan tới Tiến Phước Group đã tất toán xong lô trái phiếu TMTCH233001 có giá trị phát hành 2.015 tỷ đồng.

Vingroup đề nghị mở rộng kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi phát sinh từ các khoản vay nước ngoài đã được rút vốn n Tư vấn chiến lược 23/12/2025 Vingroup đề nghị mở rộng kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi phát sinh từ các khoản vay nước ngoài đã được rút vốn nhưng tạm thời chưa được sử dụng để doanh nghiệp được tự mình quyết định theo kế hoạch ...

Ông Hồ Nam Tiến trở thành Chủ tịch HĐQT LPBank thay ông Nguyễn Đức Thụy Tài chính - Ngân hàng 23/12/2025 Trước thềm ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã tổ chức phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao.

Từ thương vụ thâu tóm cổ phần nhà nước đến khối tài sản nghìn tỷ của ông Đào Hữu Huyền Người nổi tiếng 22/12/2025 Việc Hóa chất Đức Giang trở thành nhà sản xuất phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam gắn liền với vai trò dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền.

8.600 tỷ vốn hoá 'bốc hơi' và sự im lặng bất thường của Hóa chất Đức Giang Tư vấn chiến lược 22/12/2025 Cổ phiếu DGC lao dốc 4 phiên liên tiếp, trong đó 3 phiên giảm sàn, khiến vốn hóa "bay" 8.600 tỷ đồng và khối ngoại ồ ạt tháo chạy. Lãnh đạo doanh nghiệp lại chọn cách im lặng, khiến dấu hỏi về sự minh

Quy mô vốn hàng trăm tỷ đồng, Agronexus Capital vẫn chậm đóng bảo hiểm Tư vấn chiến lược 22/12/2025 Tính đến hết ngày 30/11/2025, Agronexus Capital đã chậm đóng bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng, trong khi quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp này đang ở mức 200 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư liên quan bà Nguyễn Thanh Phượng muốn mua khớp lệnh lượng lớn cổ phiếu ngân hàng Góc nhìn 22/12/2025 Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2025 đến ngày 20/01/2026.

Hơn 2.500m2 đất tại dự án của Vinaconex 1 được chuyển xây tòa nhà hỗn hợp Thị trường địa ốc 22/12/2025 Hà Nội cho Vinaconex 1 chuyển mục đích sử dụng 2.506,4m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân để thực hiện Dự án xây dựng hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

HANDICO vào tầm ngắm của Thanh tra Chính phủ trong năm 2026 Nhà nước 22/12/2025 Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) trong quý III/2026. Nội dung thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đ

Him Lam, Vinaconex nằm trong tầm ngắm thanh tra năm 2026 Tin tức trong nước 22/12/2025 Một số chủ đầu tư, dự án nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Novaland tính phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 2 công ty của ông Bùi Thành Nhơn và vợ Tập đoàn, cổ phần 22/12/2025 Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để trả nợ hai cổ đông lớn liên quan ông Bùi Thành Nhơn và vợ là bà Cao Thị Ngọc Sương.

LPBank: Dồn lực huy động vốn từ trái phiếu, 'ưa chuộng' bất động sản thế chấp Tài chính - Ngân hàng 22/12/2025 Kể từ tháng 8/2025 đến nay, LPBank đã huy động thành công 13 lô trái phiếu có tổng giá trị lên tới 13.550 tỷ đồng, với lãi suất cao nhất lên đến 7,18%/năm.

VietCredit tiếp tục nhận phạt vi phạm từ Uỷ ban Chứng khoán Chứng khoán 22/12/2025 Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025 Góc nhìn 22/12/2025 Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025.

DOJI Shining Show với không gian 1.000M2 tại Diamond Crown Hải Phòng có gì? Đời sống 16/12/2025 Trong hai ngày 20 - 21/12/2025, tại tòa nhà Diamond Crown Hải Phòng, Trang sức DOJI sẽ tổ chức triển lãm Shining Show - “đại tiệc” trang sức, đá quý quy mô lớn với không gian trưng bày - trải nghiệm -

Tây Ninh chuẩn bị thu hồi hơn 10.000ha đất cho loạt dự án quy mô lớn của Him Lam, Eurowindow... Thị trường địa ốc 15/12/2025 Theo danh mục được thông qua, năm 2026, tỉnh Tây Ninh sẽ có 110 công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất, với tổng diện tích khoảng 10.400ha.