Hàng Loạt Lãnh đạo Ngân Hàng HDBank Ngồi Tù, Lừa đảo: Tai Tiếng ở ...

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 07/03/2026

Tin tức 24h
Tin tức đầu tư
Tin nhanh kinh doanh
[email protected]
0915 15 67 76 - 0904 065 256

Đầu tư
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Bảo hiểm
Thương mại điện tử

Những cán bộ, lãnh đạo ngân hàng lừa đảo làm nên... tai tiếng cho HDBank (Bài 2) KẾ TOẠI/ DOANH NHÂN VN 07:55 09/11/2020

Từ khi được thành lập đến nay, HDBank không ít lần gặp sóng gió vì vướng nhiều cáo buộc nhân viên, thậm chí lãnh đạo ngân hàng có hành vi lừa đảo.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tạm dừng cấp phép các dự án Condotel
Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp diện tích dưới 70m2

Lãnh đạo ngân hàng đi lừa đảo

Năm 2012, dư luận tỉnh Đồng Nai và cả nước xôn xao khi Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Khiếu Ngọc Anh, nguyên Trưởng phòng giao dịch Long Bình Tân, Chi nhánh Đồng Nai thuộc Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM (HDBank) sang tòa án để truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Khiếu Ngọc Anh sinh năm 1977 tại Thái Bình, thường trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tháng 8/2009 Ngọc Anh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng khách hàng Chi nhánh HDBank tại Đồng Nai. Tháng 5/2010, Khiếu Ngọc Anh được bổ nhiệm là Trưởng phòng giao dịch Long Bình Tân HDBank Chi nhánh Đồng Nai. Là Trưởng phòng giao dịch, Ngọc Anh biết được chủ trương huy động vượt trần lãi suất nhận tiền gửi (14%/năm) của HDBank. Cùng thời điểm này, Ngọc Anh huy động vốn bên ngoài cho một số đối tượng vay lấy lãi chênh lệch nhưng các đối tượng đó không trả tiền, dẫn đến việc không trả được nợ cho những người đã huy động. Do đó, Ngọc Anh nảy sinh ý định lợi dụng chủ trương vay vượt trần lãi suất để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngọc Anh đã liên hệ với lãnh đạo của DaiABank tại Đồng Nai đặt vấn đề gửi tiền vào HDBank với mức lãi suất vượt trần. DaiABank đã đồng ý gửi vào HDBank 39 tỷ đồng và ủy thác cho 4 nhân viên của ngân hàng này đứng tên người gửi. Ngọc Anh đã tìm cách nắm thông tin cá nhân của các nhân viên DaiABank để thông báo cho nhân viên của mình làm các thẻ tiết kiệm mang tên người gửi. Sau khi làm xong thẻ tiết kiệm, Ngọc Anh cùng nhân viên đến DaiABank nhận tiền gửi và giao sổ tiết kiệm. Sau đó Ngọc Anh điện thoại cho giao dịch viên hủy một thẻ tiết kiệm mang tên Nguyễn Quốc Huy (người được DaiAbank ủy thác gửi số tiền 9,5 tỷ đồng), với lý do khách hàng không gửi nữa. Số tiền này, Ngọc Anh đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan An ninh điều tra, Ngọc Anh khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt của khách hàng đã dùng mua nhà và đất. Ngoài hành vi kể trên, Ngọc Anh còn ký 2 chứng thư bảo lãnh vượt thẩm quyền cho Cty CP tập đoàn Hiệp Đồng Tâm để thanh toán hợp đồng mua bán xăng dầu cho Cty TNHH MTV Tổng công ty 28 (Bộ Quốc phòng). Hai chứng thư bảo lãnh này, Ngọc Anh không báo cáo cho Hội sở và không thu phí cũng như yêu cầu phía Cty Hiệp Đồng Tâm đặt tài sản bảo lãnh để trục lợi bất chính. Cũng trong năm 2012, hàng chục người dân vây chi nhánh HDBank (số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đòi nợ, sau khi ông giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long, người ký bảo lãnh, biến mất. Theo đó, Giám đốc chi nhánh HDBank Thăng Long là ông Lê Quý Hiển đã phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn bảo lãnh, ông Hiển bỏ đi khỏi nơi làm việc. Đại diện Cty TNHH thép Thành Đô cho biết, doanh nghiệp nhận được chứng thư bảo lãnh số 12-12-11/BL-HDB 013, do ông Lê Quý Hiển, Giám đốc HD Bank Chi nhánh Thăng Long ký, gần 16 tỷ đồng. Dù doanh nghiệp nhiều lần gửi văn bản đề nghị nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Đại diện Cty CP Dịch vụ Viễn thông An Đô thì cho hay, giám đốc HD Bank Chi nhánh Thăng Long đã ký chứng thư bảo lãnh trị giá trên 10 tỉ đồng cho Cty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu. Tuy nhiên, khi hết thời hạn bảo lãnh, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền. Đại diện HDBank thời điểm này cho biết, hai doanh nghiệp nêu trên có thư bao lãnh do ông giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long phát hành. Việc phát hành bảo lãnh của giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long có nhiều điểm chưa đúng, ban điều hành đã đưa ra cơ quan công an thụ lý hồ sơ và điều tra. “Ông Lê Quý Hiển, Giám đốc HDBank Chi nhánh Thăng Long, đã bỏ đi khỏi ngân hàng cách đây hơn một tháng”, đại diện HDBank thông tin thời điểm đó.

Nhân viên liên tục bị khởi tố

Ngày 18/12/2017, TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt Ngô Anh Duy (28 tuổi, ngụ Quận 8, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng HDBank chi nhánh Phú Nhuận) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2016, HDBank chi nhánh Phú Nhuận cho Cty Sinh Kim vay 2 tỉ đồng. Duy được phân công phụ trách giải quyết hợp đồng này. Sau đó, ngân hàng đã giải ngân 1 tỉ cho Cty Kim Sinh. Theo quy định của Ngân hàng HDBank, hồ sơ giải ngân làm thành 3 bộ, ngân hàng giữ 2 bộ, giao cho khách 1 bộ. Tuy nhiên, Duy đã giữ lại bộ hồ sơ giải ngân lần 1 lẽ ra phải giao cho Cty Kim Sinh hòng chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ. Duy mượn tài khoản của bạn sau đó cạo sửa một số thông tin trên bộ hồ sơ giải ngân lần 1 của Cty Kim Sinh để giả tạo hồ sơ đề nghị giải ngân lần 2. Sau đó cắt dán, sao chép chữ ký và con dấu của Cty Kim Sinh để làm các hợp đồng kinh tế giả. Tiếp đó, Duy đóng dấu đã đối chiếu của Ngân hàng HDBank chi nhánh Phú Nhuận. Nhờ bộ hồ sơ giả này, HDBank chi nhánh Phú Nhuận đã giải ngân 1 tỷ đồng và chuyển vào số tài khoản của bạn Duy. Cùng ngày, Duy rút toàn bộ số tiền để trả nợ riêng. Sau đó, sự việc bị phát hiện, Duy bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ sự việc. Tháng 12/2019, nam nhân viên HDBank chi nhánh Cà Mau lại bị chủ một doanh nghiệp tố cáo lừa đảo, ôm tiền tỷ rồi bỏ trốn. Cụ thể, Công an tỉnh Cà Mau đã phát lệnh truy tìm Lê Sơn Lĩnh – chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của HDBank chi nhánh Cà Mau. Người gửi đơn tố cáo là ông Huỳnh Văn Ganh, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hiền (TP Cà Mau). Ông Ganh cho biết, tháng 11/2017, Cty Mỹ Hiền ký hợp đồng vay với ngân hàng HDBank 2,4 tỷ đồng với thời hạn vay là 12 tháng. Quá trình trả nợ, ông Ganh đóng tiền trực tiếp tại ngân hàng và nhân viên Lê Sơn Lĩnh trực tiếp đến nhà thu tiền. Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ ngân hàng. Tới đầu năm 2019, ông Ganh đã trả hết nợ gốc và lãi theo đúng hợp đồng nhưng lại bất ngờ được ngân hàng thông báo số tiền 2,4 tỷ đồng vay nợ vẫn chưa trả hết và số dư nợ gốc vẫn còn. HDBank cho biết, số tiền mà nhân viên tên Lĩnh thu vẫn chưa nộp lại cho ngân hàng. Tháng 3/2019, ông Ganh khởi kiện HDBank ra tòa với lý do đã thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi theo hợp đồng mà phía ngân hàng vẫn không đồng ý tất toán hợp đồng, trả lại giấy đất (thế chấp). Ông Ganh cho rằng, HDBank phải có trách nhiệm với hành vi của nhân viên và tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Gần đây nhất, nữ nhân viên Nguyễn Thị Minh Quyên (30 tuổi) của HDBank PGD Đông Sài Gòn bị khởi tố vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng của khách hàng thông qua việc giả mạo thông tin sổ tiết kiệm. Trong khoảng thời gian từ 17/1/2019 đến 19/12/2019, Quyên lập khống nhiều chứng từ rút hơn 4,4 tỷ đồng từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng. Công an xác định, lợi dụng sơ hở trong kiểm soát của ngân hàng, Quyên nhiều lần rút trên 50 triệu đồng của khách hàng nhưng không bị phát hiện. Người này được xác định rút từ 120 – 850 triệu đồng. Mặc dù quy trình về việc thực hiện giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm được Ngân hàng HDBank quy định cụ thể, nhưng thực tế tại PGD Đông Sài Gòn, tất cả các giao dịch rút tiền, kiểm soát viên không xem xét ký duyệt chứng từ, kiểm tra thông tin người rút tiền để ký chứng từ trước khi thực hiện giao dịch mà chỉ duyệt trên hệ thống máy tính để giao dịch viên in chứng từ ra. HDBank được thành lập năm 1990, với bề dày 30 năm kinh nghiệm, nhưng không hiểu sao, liên tiếp những vụ “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” khách hàng lại xảy ra tại ngân hàng này. Quy trình của HDBank có thực sự lỏng lẻo, tạo kẽ hở khiến cho nhân viên, lãnh đạo ngân hàng này liên tiếp vướng vòng lao lý? Sau những vụ việc kể trên, dư luận đặt câu hỏi rất lớn về trách nhiệm quản lý, năng lực quản trị của những người đứng đầu ngân hàng HDBank. (Còn nữa) Share

lãnh đạo ngân hàng HDBank lừa đảo
ngân hàng hdbank lừa đảo
lừa đảo ở hdbank
cán bộ hdbank lừa đảo
cán bộ ngân hàng hdbank bị tố
cáo buộc ngân hàng hdbank
tai tiếng ngân hàng hdbank

Link gốc : https://doanhnhanvn.vn/can-bo-ngan-hang-hdbank-lua-dao-bi-bat-giam-22168.html

Bạn đang đọc bài viết Những cán bộ, lãnh đạo ngân hàng lừa đảo làm nên... tai tiếng cho HDBank (Bài 2) tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]

Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 35.049 tỷ đồng Tài chính - Ngân hàng 09/11/2020 Techcombank được chấp thuận thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng, tương ứng tăng 48 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và HĐQT thông qua.

Ngân hàng nào lãi cao nhất 9 tháng đầu năm 2020? Tài chính - Ngân hàng 05/11/2020 Thống kê từ những ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế của 25 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 95.00 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ

Tiếp vốn, giảm lãi suất - Đòn bẩy tài chính hữu hiệu để vực dậy nền kinh tế hậu Covid Tài chính - Ngân hàng 02/11/2020 Không còn là các chính sách vĩ mô xa xôi, BIDV triển khai hàng loạt các giải pháp sát sườn tăng quy mô các gói ưu đãi, giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn để vực dậy nền kinh tế hậu.

Techcombank được vinh danh trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020 Tài chính - Ngân hàng 02/11/2020 Ngân hàng Thương Mại Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được vinh danh trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Forbes Viêt Nam bình chọn.

Cuộc đua hút khách của ngân hàng – cơ hội người tiên phong Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Quẹt thẻ để thanh toán đã từng đại diện cho sự “sành điệu” nhưng ngày nay ‘quét điện thoại”mới là đẳng cấp.

Cổ phiếu LPB sẽ giao dịch trên HOSE từ ngày 9/11/2020 Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Cổ phiếu LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ bắt đầu được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thứ Hai, ngày 09/11/2020, theo Thông báo số 1800/TB-SGDHCM.

Đăng ký cực dễ - Nhận quà thích mê cùng ứng dụng BIDV Smartbanking Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Ngày 23/10/2020, BIDV quay số tuần 1 chương trình “Đăng ký cực dễ - Nhận quà thích mê” và tìm ra các chủ nhân may mắn trúng thưởng xe máy điện Vinfast Impes và hàng chục giải thưởng hấp dẫn khác.

Đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam để trả nợ: Thiệt về ai? Tài chính - Ngân hàng 29/10/2020 Hiện nay, tổng dư nợ của Tổng Cty Giấy Việt Nam (Vinapaco) tại PVcomBank là 645 tỷ đồng, trong khi phương án bán đấu giá Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam hoàn toàn không khả thi.

Lợi nhuận của Ngân hàng Bản Việt quý 3 đạt 76 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ Tài chính - Ngân hàng 28/10/2020 Lợi nhuận trước thuế quý 3 của ngân hàng đạt gần 76 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế ho

Trái phiếu doanh nghiệp đầu năm 2026: Thị trường 'ngủ đông' và cú sốc từ 3 cái tên bị chuyển hồ sơ sang Bộ Côn Đô thị 06/03 Trong khi thị trường trái phiếu riêng lẻ gần như "ngủ đông" với thanh khoản chạm đáy, tâm điểm dư luận lại dồn về kết luận của Thanh tra Chính phủ về hàng loạt sai phạm của nhiều "ông lớn".

Hơn 3.574 tỷ đồng trái phiếu của IPA bị sử dụng sai mục đích, Trustlink xuất hiện Pháp luật 06/03 Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động phát hành và sử dụng vốn trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA).

Đổi chủ tại VikkibankS: Cuộc 'sang tay' đầy ẩn ý của các đại gia Tài chính - Ngân hàng 06/03 Sự kiện Ngân hàng Số Vikki (VikkiBank) thoái vốn tại Công ty Chứng khoán VikkiBankS không chỉ là một thương vụ tái cơ cấu thông thường.

Tồn kho BĐS vượt 510.000 tỷ đồng tại 94 doanh nghiệp niêm yết: Phần lớn tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và tiền đi Thị trường địa ốc 06/03 Hơn 510.000 tỷ đồng hàng tồn kho đang hiện diện trên bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, nhưng hơn 330.000 tỷ đồng chưa có tiền người mua ứng trước đi kèm.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc 'dính' vi phạm về trái phiếu Tin tức trong nước 06/03 Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phát hiện vi phạm các quy định về sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu, chậm thanh toán nghĩa vụ với nhà đầu tư hoặc không thực hiện đúng cam

Những ‘điểm nghẽn’ cần lời giải khi tỷ phú Trần Bá Dương làm ô tô thương hiệu riêng Tư vấn chiến lược 06/03 Nắm trong tay hàng loạt lợi thế trong việc sản xuất ô tô nhưng THACO cũng cần giải quyết những bài toán khó về vốn đầu tư, công nghệ lõi và áp lực cạnh tranh từ các đối thủ đã hoàn thiện hệ sinh thái.

Công bố kết luận thanh tra MB Quảng Ngãi Tài chính - Ngân hàng 06/03 Cơ quan thanh tra đã yêu cầu MB Quảng Ngãi báo cáo, giải trình về các sai sót, hạn chế; đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sai sót, hạn chế và giảm thiều rủi ro trong hoạt động ngân h

IPA của Chủ tịch Vũ Hiền sử dụng không đúng mục đích hơn 3.500 tỷ đồng, dòng tiền đi về đâu? Pháp luật 06/03 Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt sai phạm trong hoạt động phát hành và sử dụng vốn trái phiếu của IPA. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã sử dụng gần 3.574 tỷ đồng tiền thu từ trái phiếu không đúng mục đíc

Máy bay Vietjet quay đầu hạ cánh, hàng loạt xe cứu hỏa vây quanh đường băng Công nghệ 06/03 Sáng ngày 06/03/2026, chuyến bay mang số hiệu VJ811 của hãng hàng không Vietjet Air đã thực hiện quy trình hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tập đoàn Gelex - điển hình vi phạm vốn và quyền lợi trái chủ Góc nhìn 06/03 Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu cho mục đích khác trước khi hội nghị người sở hữu trái phiếu

Gelex và nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu Tin tức trong nước 05/03 Kết luận thanh tra cho thấy Công ty CP Tập đoàn Gelex và nhiều doanh nghiệp có vi phạm trong phát hành, sử dụng tiền thu từ trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 2019–2024.

Vietcombank đầu tư bao nhiêu tiền vào khu đất hơn 5.000m2 tại Cầu Giấy? Xã hội 05/03 Tính đến cuối năm 2025, Vietcombank phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 22 tỷ đồng tại dự án trụ sở chính ở khu đất hơn 5.000m2 thuộc khu đô thị Cầu Giấy (Hà Nội).

Kết luận thanh tra Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Ninh Bình (Co-opBank Ninh Bình) Pháp luật 05/03 Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận, Co-opBank Ninh Bình còn một số tồn tại trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay, hồ sơ vay vốn, giải ngân vốn vay, kiểm tra, giám sát vốn vay, tài sản bảo đảm

Doanh nghiệp 3 tháng tuổi trở thành công ty mẹ của VikkiBankS Tài chính - Ngân hàng 05/03 Sau khi VikkiBank thực hiện thoái gần hết vốn, Công ty cổ phần Kazon Investment trở thành công ty mẹ của VikkiBankS.

VietinBank có thể sắp bán tòa tháp tại Ciputra Tài chính - Ngân hàng 05/03 Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, Ngân hàng VietinBank có thể bán xong tòa tháp tại Ciputra trong nửa đầu năm hoặc sớm nhất trong quý 1/2026.

Nỗi lo của VietinBank khi sản xuất vàng miếng Tin tức 24h 05/03 Liên quan việc kinh doanh vàng miếng, VietinBank cho biết vẫn đang nghiên cứu do nhận thấy khác biệt lớn về quản trị rủi ro khi sản xuất quy mô lớn.

Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, nhà đầu tư gặp rủi ro gì? Thương hiệu 05/03 Kết luận thanh tra đối với 26 tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng như phát hành khi chưa đủ điều kiện,

TPBank tất toán lô trái phiếu chỉ sau hơn 6 tháng phát hành Tài chính - Ngân hàng 05/03 TPBank đã chi 53 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12524, qua đó tất toán lô trái phiếu này chỉ sau hơn 6 tháng phát hành.

Dư nợ trái phiếu của WTO bao nhiêu? Tin tức trong nước 05/03 Trong năm 2025, WTO đã thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 13 lô trái phiếu với tổng giá trị còn lưu hành hơn 1.270 tỷ đồng.