Hành Trình Lật Tẩy "tập đoàn Lừa đảo" Muaban24 | Báo Dân Trí

Năm 2007, “mẻ lưới” lớn của Bộ Công an đã bóc trần bản chất của cái gọi là “tập đoàn đầu tư tài chính đa quốc gia” Colony Invest (CI). Với phương thức lập nên một trang web sơ sài, tự phong có trụ sở tại Hoa Kỳ và cần huy động vốn với mức lãi không tưởng lên tới 2,5 - 3% ngày để đầu tư vào các ngành siêu lợi nhuận như casino, bất động sản, chứng khoán, CI đã lừa hàng trăm nghìn người ở nhiều tỉnh từ bắc chí nam. Quy trình “đầu tư” của CI cũng có mô hình kiểu đa cấp: khi một nhà đầu tư chuyển cho CI 100 USD, họ sẽ được tạo một tài khoản ảo với 100 điểm tương ứng và số điểm này sẽ sinh lãi từ 2,5 - 3%/ngày.

Nhà đầu tư sẽ bán số điểm lãi này cho nhà đầu tư cấp dưới để thu tiền mặt, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư khác vào đường dây của mình để hưởng hoa hồng từ 10 - 15% tương ứng số tiền mà nhà đầu tư mới chuyển vào CI. Bằng việc lợi dụng truyền thông, tổ chức các hội thảo rình rang ở nhiều tỉnh và “mượn danh” những người có uy tín trong xã hội, CI đã nhanh chóng “câu” được hàng trăm nghìn “nhà đầu tư” thích giàu nhanh. Khi thu được một số lượng tiền kếch xù, người quản trị mạng CI và nhiều trang web khác đã “nhấn nút” đánh sập trang để cao chạy xa bay. Lúc đó, hàng trăm nghìn người ở nhiều tỉnh mới ngỡ ngàng biết mình bị lừa.

Vụ án lúc đó đã tạo ra những tranh luận trái chiều trong ngành tư pháp về quan điểm xử lý, nhưng cuối cùng trước tính chất nguy hiểm cho cộng đồng quá lớn của loại tội phạm mới này cũng như nâng cao tính răn đe, giáo dục, nhiều phiên tòa ở các tỉnh đã mở ra xét xử hệ thống chân rết của CI. Trong hệ thống chân rết của CI phải tra tay vào còng, có những người tự biến mình từ nạn nhân thành tội phạm chỉ vì “trót” đầu tư vào CI và tìm cách lôi kéo người khác để lấy lại số tiền mình đã mất.

Có dịp tiếp xúc với nhiều bị cáo trong vụ này, người viết được tâm sự họ đã nhận được một bài học xương máu. Bởi chỉ vì chút lòng tham và quyết định thử vận may với 100 USD ban đầu mà họ đã lún sâu vào một đường dây tội phạm, đôi khi một cách vô thức. Nhiều người vào tù trước những chứng lý rành rành, nhưng bản thân còn chưa được biết những “ông chủ” của CI là ai và những đồng tiền họ kiếm được đã được tuồn đi đâu.