Hành Vi Rửa Tiền Trong Việc Tham Nhũng - Luật Doanh Gia 0904779997

Các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm về chức vụ khác, sau khi có được nguồn tiền bất hợp pháp từ hành vi phạm tội của mình và đã hợp pháp hóa nguồn tiền này thông qua việc rửa tiền sẽ bị xử lý và truy cứu.

Tại Điều 7 Nghị quyết số 03/2020/NĐ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán về hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Hình sự, theo đó đã quy định trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự trong tường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có thể thực hiện một số hành vi rửa tiền.

Trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tương ứng quy định tại Chương XXIII của Bộ luật Hình sự, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, nếu đủ dấu hiệu cấu thành thêm tội rửa tiền, thì người phạm tội còn phải chịu trách nhiệm về tội rửa tiền, tương tự như người làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài việc xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức hay sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức thì họ cũng phải chịu trách nhiệm về tội này. Ví dụ dưới đây để minh họa dễ hiểu cho việc ngoài việc phải xử tội về nhóm tội tham nhũng và chức vụ, người phạm tội có thể bị xử lý về tội rửa tiền.

Ví dụ: Nguyễn Văn A có hành vi tham ô số tiền 5.000.000.000 đồng, sau đó A dùng số tiền này đầu tư, kinh doanh bất động sản để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền đã tham ô. Trường hợp này, A bị truy cứu trách nhiệm hình sự vê tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 và tội rửa tiền quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com