Kết Luận điều Tra Chuyên án Năm Cam (phần 51): Lý Lịch 11 Kẻ Tổ ...

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

49. Bị can Lương Cẩm Huy (Huy "Râu", Huy "Ốm")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 13/5/1963 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 21 đường Ký Hòa, phường 11, quận 5, TP HCM

- Chỗ ở: 660 Trịnh Hoài Đức, Hiệp Phú, quận 9, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật giáo

- Văn hóa: 6/12

- Con ông: Lương Đoan (71 tuổi)

- Con bà: Hứa Vân (chết )

- Vợ: Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh 1960, có 2 người con (lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh 1991)

- Vợ 2: Đỗ Thị Quyên, sinh năm 1973, có 1 người con (sinh năm 2000).

b. Quá trình hoạt động bản thân

Còn nhỏ ở với cha mẹ, học hết lớp 6 nghỉ, phụ giúp gia đình buôn bán. Ngày 1/10/2002 đến Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tại TP HCM đầu thú về hành vi đánh bạc được tại ngoại. Ngày 10/3/2002 bị Công an TP HCM bắt quả tang về hành vi đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển, quận 5, TP HCM.

c. Hành vi phạm tội

* Hành vi tổ chức đánh bạc

Ngày 8 và 9/10/2001 Huy cho Trương Văn Cam thuê phần gác trên của nhà 122 Trần Hưng Đạo B, quận 5 mở sòng bạc xập xám (nhà này Huy thuê nguyên căn cho vợ 2 là Đỗ Thị Quyên sử dụng tầng trệt mở tiệm uốn tóc). Sòng bạc hoạt động được 2 ngày thì sòng bạc xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 bị bắt nên Trương Văn Cam cho sòng bạc giải tán. Tiền xâu thu được 30 triệu đồng, Trương Văn Cam chia cho Huy 15 triệu đồng. (BL số 2987, 2999-V4-tập 55 và 03-V4-tập 74)

* Hành vi đánh bạc

Tháng 6/2000 Lương Cẩm Huy được Trương Văn Cam rủ đến 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3 tham gia đánh bạc xập xám. Huy tham gia đánh bạc khoảng 3 tiếng đồng hồ, thua hết 200 triệu đồng. Huy không có tiền trả nên nghỉ. (BL số 2982-V4-tập 55)

Lương Cẩm Huy quen biết Nhã "Lùn" ở TP HCM (không biết địa chỉ) từ năm 1999. Từ tháng 3 đến 12/2001, Huy thường đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 để cá độ bóng đá với các đối tượng gồm Huỳnh Chí Đức, Nguyễn Chí Dũng và Nhã "Lùn" (không biết địa chỉ). Huy khai đã cá độ bóng đá với Nhã 3 trận, mỗi trận 2 triệu đồng. Cách thức chơi: Huy và Nhã gặp và bắt độ với nhau tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, sau khi có kết quả trận đấu, chúng lại gặp nhau tại đây để thanh toán tiền cá độ. Huy thường cá độ những trận đấu tại các giải ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Italy, Cup C1 châu Âu, do lâu ngày Huy không nhớ cụ thể các trận cá độ và kết quả thắng thua như thế nào.

Ngoài ra, từ năm 1999 đến nay, Huy đã chơi cá độ bóng đá với Huỳnh Chí Đức 90 lần, với Nguyễn Chí Dũng 20 lần, mỗi lần 10-20 triệu đồng ở các giải ngoại hạng Anh, giải vô địch quốc gia Italy, giải vô địch Cup C1 châu Âu. Hình thức bắt độ: dùng điện thoại để liên lạc bắt độ với nhau và hẹn địa điểm để hôm sau gặp nhau thanh toán tiền cá độ (trong đó có nhiều lần hẹn nhau thanh toán tiền cá độ tại 196 Trần Bình Trọng). Do lâu ngày Huy không nhớ được cụ thể từng lần chơi, kết quả thắng thua thế nào. Huy chỉ nhớ đã phải vay Trương Hiền Bảo 20.000. USD tương đương 300 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá đến nay vẫn chưa trả cho Trương Hiền Bảo. Ngày 7/1/2002, Lương Cẩm Huy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để đầu thú và nộp 20.000 USD nói trên và 200 triệu đồng (số tiền 200 triệu này Huy khai do chơi hụi với Bảo, Huy được lấy tiền đợt đầu mà chưa phải đóng tiền hụi lần nào nên Huy nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra).

Hành vi của bị can Lương Cẩm Huy đã phạm vào tội chức đánh bạc và gá bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Do tự thú và khai báo hành vi phạm tội của mình nên Lương Cẩm Huy được tại ngoại để điều tra. Nhưng trong thời gian tại ngoại, y tiếp tục cấu kết với một số tên khác đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển, quận 5 và bị Công an TP HCM bắt vào ngày 10/3/2002. Hành vi đánh bạc tại đây sẽ được điều tra, kết luận và xử lý riêng.

Tài sản và tang vật thu giữ:

- 20.000 USD

- 200.000.000 đồng

- 44 bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá

- 29 bộ bài tứ sắc

- 1 bộ xóc đĩa gồm chén, đĩa

- 56 đồng kim loại hình tròn

 50. Bị can Phạm Văn Lắm (Lắm "Đen", Lắm "Què")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1950 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 148/12/20/4B Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 2/12

- Con ông: Phạm Văn Huệ (chết)

- Con bà: Lê Thị Tám (chết)

- Vợ: Trần Thị Hải, sinh năm 1953.

- Có 4 con (lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1983)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1950-1967: Còn nhỏ sống với cha mẹ, đi học đến lớp 2. Năm 1968-1975: Đi lính ngụy. Năm 1975-1990: Công nhân bốc xếp tại cảng Khánh Hội, quận 4. Năm 1990-2001: Canh gác sòng bạc cho Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Văn Lắn tại hẻm 148, phường 8 và phường 10, quận 4. Đến cuối tháng 1/2002 ra đầu thú.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 21/3/2002

c. Hành vi phạm tội

Vào cuối năm 1999 đầu năm 2000, Phạm Văn Lắm đến sòng bạc tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 để đánh bạc xóc đĩa, Lắm được Nguyễn Văn Nhã cho góp vốn làm cái 10 (mười) phần mỗi phần 1.000.000 (một triệu) đồng. Sòng bạc hoạt động được khoảng 4-5 tháng, Lắm được Nhã chia cho tiền lời góp vốn khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. Tại sòng bạc này Lắm tham gia đánh bạc khoảng 5 lần, mỗi lần từ một đến hai ván, mỗi ván đặt tiền từ 200.000 đồng (hai trăm nghìn) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn), có lúc ăn lúc thua nhưng Lắm không nhớ chính xác thắng được bao nhiêu tiền. (BL số 3646-V4-tập 71 và 14-V4-tập 74)

Đến đầu tháng 9/2001, sòng bạc mở tại số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Nhã cho Lắm hùn cái (hùn khống bằng miệng) 10 triệu đồng. Đến cuối tháng 9/2001, sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Lắm vẫn giữ nguyên phần hùn khống để được chia lời. Tại 2 sòng này Lắm không đến sòng bạc đánh bạc. Phần tiền lời góp vốn được Nhã chia cho Lắm nhiều lần, tổng cộng khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng. (BL14-V4-tập 74)

Ngoài ra Lắm còn làm nhiệm vụ canh gác sòng bạc của Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò") và Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại Úy") tổ chức tại hẻm 148 Tôn Đản, quận 4 từ năm 1991 đến giữa năm 2001, được Lắn, Thọ trả tiền công mỗi ngày từ 100.000 (một trăm nghìn) đến 500.000 (năm trăm nghìn) đồng. Số tiền thu được tại sòng bạc này tổng cộng khoảng gần 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng. Sòng bạc do Nguyễn Văn Lắn, Nguyễn Văn Thọ tổ chức tại hẻm 148 Tôn Đản đã được Công an quận 4 khởi tố điều tra. (BL số 3648-V4-tập 71)

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Phạm Văn Lắm đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Tài sản kê biên: Nhà số: 148/12/20/4B Tôn Đản, phường 10, quận 4; Nhà số: 148/12/30/13 Tôn Đản, phường 8, quận 4.

51. Bị can Nguyễn Hoàng Khương

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 20/8/1972 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 148/12/14/3 đường Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM.

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: 8/12

- Con ông: Nguyễn Văn Nhã (bị bắt chung vụ án)

- Con bà: Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1951

b. Quá trình hoạt động

Năm 1972-1991: Còn nhỏ sống với cha mẹ, đi học tại quận 4. Năm 1991-1993: Làm dân quân tự vệ tại phường đội 10, quận 4. Năm 1993-1999: Phụ làm thợ bạc tại nhà. Năm 1999-2001: Tham gia tổ chức đánh bạc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 10/1999 Nguyễn Hoàng Khương được cha là Nguyễn Văn Nhã (chủ sòng bạc, bị bắt cùng vụ án) đưa vào làm nhiệm vụ xóc đĩa trong các sòng bạc xóc đĩa mở tại các điểm sau:

- Số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 thời gian từ cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, Khương làm 135 ngày.

- Số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, cuối năm 2000 đầu năm 2001 tham gia 27 ngày.

- Số 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, phường 8, quận 6 tháng 7/2001 tham gia 10 ngày.

- Số 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình tháng 9/2001 tham gia 23 ngày và sòng quận 8, tháng 10/2001 tham gia 10 ngày. Mỗi ngày sòng bạc trả công 120.000 đồng.

Tổng cộng 205 ngày, Khương được trả công 24.600.000 đồng.

Từ khi sòng bạc mở tại quận Tân Bình và quận 8, Khương đều có phần hùn làm cái là 10.000.000 đồng và được chia tiền lời là 14.560.000 đồng.

 Tổng số tiền thu nhập bất chính của Nguyễn Hoàng Khương tại sòng bạc khoảng: 39.160.000 đồng. (BL số 14,23-V4-tập 74)

 Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Hoàng Khương đã phạm vào các điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng thu giữ tại sòng bạc

+ Tiền ngân hàng Việt Nam: 19.109.000 đồng

+ 707 USD

+ 1 điện thoại di động Nokia số 0504800

+ 15 phỉnh màu vàng

+ 1 máy kiểm tra tiền Money Tester - ST008

+ 1 vỏ lon sữa Lactogen loại 1 lít đựng tiền lẻ theo dõi ăn thua của nhà cái

+ 1 cuốn sổ 96 trang ghi việc ăn chia trong sòng bạc

+ 4 đồng vị dùng làm xóc đĩa

+ 4 lá bài buộc chéo hình chữ thập

52. Bị can Trần Văn Lợi (Lợi "Hói")

 a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày 1/10/1947 tại Quảng Nam

- ĐKNKTT: A1/157 phường Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai

- Tạm trú: 22D Hùng Vương, phường 1, quận 10, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 10/12

- Con ông: Trần Lương Thiện (chết)

- Con bà: Nguyễn Thị Bé, sinh 1926

- Vợ 1: Phạm Thị Út, sinh 1950

- Vợ 2: Phùng Mai Sinh, sinh 1954

- Có 9 con: Lớn nhất sinh 1974, nhỏ nhất sinh 1983

b. Quá trình hoạt động

Năm 1947-1964: Ở với cha mẹ đi học tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Năm 1969-1970: Học nghề thợ máy tại Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai. Năm 1970-1975: Thợ máy sửa chữa xe ôtô tại Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1975-2000: Phụ lái xe tải, buôn bán đồng hồ tuyến đường Sài Gòn - miền Trung, sửa chữa máy xe ôtô. Năm 2000-2002: Bị tai nạn giao thông, mất sức ở nhà tại 22D Hùng Vương, phường 1, quận 10 không làm gì.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: không

- Tạm giam: 6/07/2002.

c. Hành vi phạm tội

Trần Văn Lợi (Lợi "Hói") khai nhận: Cuối tháng 11/1999, Lợi được Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) đưa vào sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 tham gia đánh bạc và góp vốn trong sòng bạc. Lợi được Ba Mạnh và Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhà) cho hùn vốn 100.000.000 đồng, trong đó Ba Mạnh gửi 80.000.000 đồng còn phần của Lợi là 20.000.000 đồng. Tiền xâu hàng tuần Lợi được Ba Mạnh chia cho khoảng 6.000.000 đồng. Tiền lời góp vốn hàng ngày Lợi nhận từ Nguyễn Thị Kim Phượng giao lại cho Ba Mạnh và được Ba Mạnh chia lại cho 2 lần khoảng 13.500.000 đồng. Ngoài ra lợi còn thỉnh thoảng tham gia đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Tổng cộng thua khoảng 7.000.000 đồng. (BL số 3533-V4-tập 67)

Tháng 1/2001, Lợi góp vốn 70.000.000 đồng tại sòng bạc 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9 và tham gia đánh bạc mỗi ván đặt cược từ 200.000 đến 500.000 đồng. Tiền lời do góp vốn được chia 6.700.000 đồng. (BL số 3533,3534-V4-tập 67)

Lời khai của Trần Văn Lợi về Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) nhờ Lợi đứng tên góp vốn 80.000.000 đồng và số tiền được chia nêu trên là không có cơ sở vì Lợi là người của Trương Văn Cam gửi vào sòng bạc Tô Văn Tốt, là một trong những tên chủ sòng bạc, không cần phải bỏ vốn và có quyền quyết định chia tiền xâu, tiền lời.

Căn cứ vào lời khai các bị can Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Văn Nhã, có cơ sở kết luận tại sòng bạc quận 8 từ năm 1999 đến 2000, Trần Văn Lợi có hùn vốn 100 triệu đồng trong thời gian 3,5 tháng, được chia tiền lời là 140.000.000 đồng. Tiền xâu Lợi được chia một phần, mỗi phần bình quân 6.000.000 đồng/tuần và đã được chia khoảng 13 lần tổng cộng khoảng 80.000.000 đồng. (BL: 10-V4-tập 74)

Tháng 1/2001, Lợi tham gia đánh bạc và góp vốn 70 phần (70.000.000 đồng) trong sòng bạc 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, Lợi được chia một phần tiền xâu tổng cộng khoảng 19 triệu đồng. Tiền lời góp vốn được chia khoảng 27.000.000 đồng.

Tổng cộng tiền thu lợi bất chính trong sòng bạc Lợi được hưởng khoảng 266.000.000 đồng.(hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Trần Văn Lợi đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

53. Bị can Lê Thanh Mão (Mão "Mèo")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/5/1955 tại Vĩnh Phúc

- ĐKNKTT: 8A Mai Khôi, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Con ông: Lê Văn Chuyển

- Con bà: Nguyễn Thị Hoàn

- Vợ: Vũ Thị Hưng, sinh 1968

- Có 3 con: Lớn nhất sinh 1991, nhỏ nhất sinh 1995

b. Quá trình hoạt động

Năm 1955-1973: Ở với cha mẹ đi học văn hóa tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 1973- 1980: Làm ruộng tại Nhạc Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 1980-1985: Đi bộ đội. Năm 1985-1987: Làm ruộng tại Nhạc Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 1987-1993: Làm thợ may tại 35 ấp Nhân Dân, xã Long Thạnh Mỹ, huyện Thủ Đức, TP HCM. Năm 1993-2002: Làm thợ may tại 8A Mai Khôi, phường 7, Tân Bình, TP HCM.

c. Hành vi phạm tội

Tháng 9/2001, Lê Thanh Mão biết Nguyễn Khánh Quốc tổ chức sòng bạc tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Mão đến đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Khoảng 10 ngày đánh bạc, Mão thua khoảng 24.000.000 đồng. Sau đó Quốc cho Mão góp vốn trong sòng bạc 70.000.000 đồng. Từ khi góp vốn đến khi sòng bạc bị bắt, Mão được chia lời 26.000.000 đồng. (BL số 1122-V4-tập 14)

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Thị Kim Phượng, kết luận Lê Thanh Mão được chia tiên lời góp vốn là 45.000.000 đồng. (BL số 24-V4-tập 74)

Bị can tại ngoại và đã nộp cho cơ quan điều tra 26.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Lê Thanh Mão đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

54. Bị can Kiều Văn Xường (Sườn)

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1962 tại Hà tây

- ĐKNKTT: Văn Xá, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây,

- Chỗ ở (tạm trú): 39/19 đường Gò Dầu, phường 16, Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Văn hóa: 7/10

- Con ông: Kiều Văn Súng (chết)

- Con bà Phạm Thị Thiếm

- Vợ: Phùng Thị Hợp (41 tuổi).

- Có 3 con (lớn sinh 1985, nhỏ sinh 1994)

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ đến năm 16 tuổi: Đi học. Năm 1980 đi bộ đội, 1983 xuất ngũ; 1984 -1988 làm ruộng tại Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây. Năm 1989 làm quản lý bãi đậu xe thuê tại nhà máy A43 và kho K8 quân đội đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình đến 1999 chuyển sang thuê mặt bằng làm bãi đậu xe tại 39/19 đường Gò Dầu, phường 13, quận Tân Bình

- Tạm giam: 4/3/2002

c. Hành vi phạm tội

Bị can Kiều Văn Xường khai: Vào khoảng tháng 9/2001 được bị can Quốc gọi điện thoại và rủ đến đánh bạc tại số 1102 Tự Lập, quận Tân Bình. Xường đến tham gia đánh bạc 5 ngày, mỗi ván đặt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng, bị thua hết 20.000.000 đồng và tham gia hùn vốn 50 phần tương đương 50.000.000 đồng. Trong thời gian 5 ngày đánh bạc bị thua 42.000.000 đồng và được tên Quốc chia cho Xường 11.000.000 đồng tiền xâu. (BL số 1708,1709-V4-tập 23)

Xường không thừa nhận đánh bạc và hùn tiền tổ chức đánh bạc tại các sòng khác.

Mặc dù bị can Kiều Văn Xường chỉ khai nhận tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập và sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn vào tháng 9 và 10/2001. Nhưng quá trình điều tra có đủ căn cứ kết luận:

- Tháng 10/1999 đến khoảng tháng 4/2000 Xường tham gia đánh bạc xóc đĩa tại sòng bạc 74/16 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 của Tô Văn Tốt và Nguyễn Văn Nhã tổ chức, mỗi ván đánh từ 1.000.000 đồng trở lên. Không có tài liệu, lời khai để xác định được số tiền thắng thua. (BL số 11,24-V4-tập 74)

- Khoảng tháng 1 năm 2001, Xường tham gia đánh bạc và hùn vốn 50 triệu đồng làm cái tại sòng bạc 351A khu phố 1 phường Phước Long A quận 9: Mỗi ván Xường đánh bạc đặt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, có ván đặt 5.000.000 đồng, tham gia khoảng 26 ngày, được chia lời từ việc hùn vốn khoảng 25 triệu đồng.

- Tháng 7/2001 Xường tham gia đánh bạc và hùn vốn làm cái 50 triệu đồng tại sòng bạc tổ chức tại số 46/12 Âu Cơ, quận Tân Bình, 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, quận 6, số tiền thắng thua do đánh bạc không xác định được.

- Tháng 9 và 10/2001 tham gia đánh bạc và hùn vốn làm cái tại sòng bạc số 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình và 74/16 Trần Nguyên Hãn. phường 13, quận 8 với số phần hùn là 70 phần = 70 triệu đồng. Tham gia đánh bạc mỗi ván đặt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Được chia tiền lời phần hùn chỉ tính 2 ngày được ghi trong sổ sòng bạc ngày 5 và 6/10/2001 là 31.360.000 đồng. Nguyễn Thị Kim Phượng khai đã được Quốc đưa 4 lần tiền xâu để giao cho Xường là 39.200.000 đồng.

Như vậy Kiều Văn Xường được chia lời do hùn vốn và tiền xâu trong sòng bạc tổng cộng 95.600.000 đồng.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Kiều Văn Xường đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

55. Bị can Phạm Ngọc Kim

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 28/5/1958 tại Hà Nội

- ĐKNKTT: 33 Lê Anh Xuân, Bến Thành, quận 1, TP HCM.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Văn hóa: 10/10

- Con ông Phạm Văn Lộc

- Con bà Giang Thị Tô (chết 1967)

- Chồng: Lê Kim Long (chết )

- Có 2 con (lớn sinh 1982, nhỏ sinh 1983)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1958 -1975: ở với cha mẹ và đi học tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1976-1978: Học trung học dạy nghề thuộc sở giáo dục Hà Nội. Năm 1978-1986: giáo viên dạy nghề trường cấp 3 Cao Bá Quát và Việt Đức - Hà Nội. Năm 1986-2001: buôn bán tại quận 1, TP HCM.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

c. Hành vi phạm tội

Tháng 11/1999 đến tháng 4/2000 tham gia đánh bạc xóc đĩa tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 được 13 lần. Mỗi lần đặt cược từ 500 nghìn đến 3.000.000 đồng. Tổng cộng thua 60 triệu đồng. (BL số 2465 -V4 - tập 36)

- Tháng 1/2001 tham gia đánh bạc tại 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, 4 lần mỗi ván đặt cược từ 2 đến 3 triệu đồng, góp vốn làm cái trong sòng bạc 70 phần = 70 triệu đồng. Được sòng bạc chia tiền lời làm cái và sử dụng số tiền được chia đánh bạc. Tổng cộng thua 20 triệu đồng. (BL số 2465, 2467 - V4 - tập 36).

- Tháng 7/2001 tham gia đánh bạc tại sòng bạc 27/6 Văn Thân, quận 6, 3 lần. Mỗi ván đánh từ 2 đến 3 triệu đồng. Tổng cộng thua khoảng 15 triệu đồng. Tham gia góp vốn 50 phần tương đương 50 triệu đồng. Tiền lời được chia không nhớ cụ thể. (BL số 2467 - V4 - tập 36)

 - Tháng 9/2001 tham gia đánh bạc tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình khoảng 3 lần. Mỗi ván đánh từ 2 đến 5 triệu đồng và góp vốn làm cái trong sòng bạc 100 phần = 100 triệu đồng. Sau đó sòng bạc dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, tham gia đánh bạc 2 ngày và giữ nguyên số vốn góp làm cái 100 phần. Tổng cộng số tiền thua trong tháng 9 và 10/2001 khoảng 25 triệu đồng. Tiền lời góp vốn trong sòng bạc thị Kim đã sử dụng vào việc đánh bạc nên không nhớ cụ thể là bao nhiêu. (BL số 2467 - V4 - tập 36)

Khoảng tháng 12/2000, Kim còn tham gia đánh bạc xập xám 2 lần tại 835/1-2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, bị thua 60 triệu đồng.

 Phạm Ngọc Kim khai việc tham gia đánh bạc bị thua khoảng 180 triệu đồng. Trong đó thua trong sòng xóc đĩa khoảng 120 triệu đồng, sòng xập xám 60 triệu đồng. Được chia lời từ tiền góp vốn làm cái trong sòng xóc đĩa tổng cộng khoảng 80 triệu đồng. (BL số 2468 - V4 - tập 36)

 Sau khi bị bắt, Kim nhận thức được hành vi sai phạm của mình và khai báo thành khẩn, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Phạm Ngọc Kim đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng thu giữ: 6.475.000 đồng, 1.302USD, 01 điện thoại di động hiệu Nokia, 01 vòng đeo tay bằng đá màu xanh.

Tài sản kê biên: Nhà số 33-35 Lê Anh Xuân, Bến Thành, quận 1.

56. Bị can Đào Quang Cường (Cường "Hải Phòng", Cường "Nghiện", Cường "Hiện")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1963 tại Hải Phòng

- ĐKHKTT: 181 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Chỗ ở: Từ 1998 đến 2001, không nơi ở nhất định

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Con ông: Đào Quang Hiện (sinh 1924) Con bà: Trần Thị Nhuật (sinh 1934)

- Vợ: Lưu Bích Hiền, sinh 1970.

- Có 2 con (lớn sinh 1984, nhỏ sinh 1989).

b. Quá trình hoạt động

Năm 1963-1979: Ở với cha mẹ và đi học tại Hải Phòng. Ngày 23/12/1979 bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt giữ 6 ngày về hành vi trộm cắp. Ngày 15/4/1980 bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt, bị tòa án xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp theo bản án số: 141/HSST ngày 28/8/1980. Ngày 25/2/1982 bị Công an quận Ngô Quyền - Hải Phòng bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Năm 1982-1996: Ở với cha mẹ, buôn bán tại Hải Phòng. Năm 1996-1997: Buôn lậu hàng điện tử bị Công an Hải Phòng bắt giữ hàng, Cường bỏ trốn. Năm 1997 Cường ra đầu thú, tạm đình chỉ điều tra. Ngày 31/10/1998 bị Công an Hà Nội bắt, xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Năm 1998-2001: Vào TP HCM tham gia tổ chức đánh bạc.

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Bị can Đào Quang Cường bị bắt quả tang trong sòng bạc, nhưng trong quá trình điều tra ngoan cố không khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được (cuốn sổ ghi ăn chia tiền bạc thu tại sòng bạc) và lời khai của các bị can, có đủ căn cứ kết luận:

- Tại sòng bạc số 351A Khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9: Đào Quang Cường thường xuyên cùng đi với Nguyễn Khánh Quốc đến đánh bạc trong thời gian khoảng 20 ngày, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đến 3.000.000 đồng; góp vốn trong sòng bạc cùng với Nguyễn Khánh Quốc 25 triệu, được chia lời 10 triệu đồng. (BL số 11, 25 - V4 - tập 74)

 - Tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, sau đó dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Sòng bạc này do Nguyễn Khánh Quốc cùng Nguyễn Văn Nhã tổ chức, Cường góp vốn làm cái, số tiền ban đầu là 120 triệu đồng, sau đó tăng lên 190 triệu; và tham gia đánh bạc mỗi ván đặt tiền từ 500.000 đến 3.000.000 đồng, tham gia từ khi sòng bạc hoạt động cho đến khi bị bắt khoảng 30 ngày. (BL số 11, 25 - V4 - tập 74)

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Kim Phượng: Phượng hùn vốn 10 triệu đồng ở sòng bạc 1102 Tự Lập, Tân Bình được chia lời 9 triệu và tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, quận 8 (tháng 10/2001) được chia lời 5.560.000 đồng. Như vậy Đào Quang Cường hùn vốn ban đầu tại 1102 Tự Lập lúc đầu 140 triệu, sau tăng lên 190 triệu đồng. Bình quân phần hùn của Cường là 150 triệu x 9 triệu đồng/phần là 135 triệu; tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, Cường được chia tiền lời là 190 triệu, tương đương 190 phần x 5.560.000 đồng/phần là 105.640.000 đồng. (BL: V4 T74: 19-28)

Tổng cộng Cường được chia tiền lời do đóng góp vốn trong sòng bạc là 250.640.000 đồng.

Tài sản của Đào Quang Cường bị tạm giữ tại sòng bạc (nhằm đảm bảo thi hành án) gồm: 1 dây chuyền vàng 18K/70% nặng 2,083 lượng có mặt dây chuyền bằng đá màu xanh nặng 0,596 lượng. Một lắc vàng nặng 1,963 lượng vàng 18K70%, một nhẫn kim loại màu trắng gắn hột đá có trọng lượng 2,47 chỉ, một đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, 100.000 đồng; 1.500 USD và một điện thoại di động hiệu Nokia.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Đào Quang Cường đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

57. Bị can Trương Văn Lang (Chín "Đờn Cò")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1956 tại Long An

- ĐKNKTT: 12 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 8/12

- Con ông: Trương Văn Táng (chết)

- Con bà Phạm Thị Bưng

- Vợ: Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh năm 1964

- Có 4 con (lớn nhất sinh năm 1975, nhỏ nhất sinh năm 1985)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1956-1971: Còn nhỏ, đi học đến lớp 8/12 tại Long An. Năm 1971-1996: Làm nghề điện lạnh, lái xe tại TP HCM. Năm 1997-2001: Cổ đông công ty TNHH Vận tải biển Tài chính.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: 2

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 9/2001 Trương Văn Lang cùng Nguyễn Văn Dương (tự Dượng) đến sòng bạc xóc đĩa ăn tiền tại số 1102 Tự Lập, phường 4, Tân Bình để cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Lang trực tiếp góp tiền hùn cái 20 phần (mỗi phần 1.000.000 đồng) cho Nguyễn Thị Kim Phượng (người theo dõi sổ sách) và hùn bằng miệng chung với Nguyễn Văn Dương 20 phần để được nhà cái chia tiền lời, sòng bạc hoạt động được 23 ngày. Tại đây bị can Lang hùn tiền cùng Dương đánh bạc 2 lần, Lang 1 phần còn Dương 9 phần nhưng chỉ hùn miệng và giao cho Dương trực tiếp đánh bạc. Một lần thua 10.000.000đ, Lang phải bỏ ra 1.000.000 đồng. Một lần thắng bạc 8.000.000 đồng, Lang được chia 800.000 đồng. Đến cuối tháng 9/2001 sòng bạc chuyển về số: 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Lang vẫn giữ nguyên phần hùn cái và cùng Dương đến sòng bạc để đánh bạc thì bị bắt quả tang. (BL số 3718, 3719 - V4 - tập 72)

Phần tiền lời của 40 phần hùn của Trương Văn Lang tại sòng bạc ở quận Tân Bình và quận 8 được chia tổng cộng 50.000.000 đồng.

Ngoài ra vào cuối tháng 9/2001 Trương Văn Lang vay của Phạm Thị Lượng số tiền 100.000.000 đồng quy thành 20 cây vàng 9999, lãi suất 3%/tháng. Hiện tại vợ của bị can Trương Văn Lang (Nguyễn Thị Tuyết Anh) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 100.000.000 đồng mà Trương Văn Lang vay của Phạm Thị Lượng. (BL số 3714 - V4 - tập 72)

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Trương Văn Lang đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

 Vật chứng thu giữ của Lang khi bắt giữ gồm:

- 1.049.000 (một triệu không trăm bốn mươi chín ngàn đồng) tiền Việt Nam

- 1 ĐTDĐ hiệu NOKIA - 8210

-1 đồng hồ đeo tay hiệu Longient

- 100.000.000 đồng (một trăm triệu) vay của Phạm Thị Lượng do vợ Lang đem nộp

Tài sản kê biên: Nhà số 12 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh.

58. Bị can Tăng Văn Sên

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1934 tại Kiên Giang

- ĐKNKTT: Ấp Phước Rung, Vĩnh Phước, Gò Quao, Kiên Giang

- Chỗ ở (tạm trú): Ấp 2, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 2/12

- Con ông: Tăng Văn Chương (chết)

- Con bà: Phan Thị Dậu (chết)

- Vợ 1: Huỳnh Thị Hai (chết) có 5 con (lớn sinh 1957, nhỏ sinh 1968)

- Vợ 2: Đỗ Thị Phương, sinh 1947. Có 2 con (lớn sinh 1979, nhỏ sinh 1983)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1934-1984: ở với cha mẹ tại Kiên Giang làm ruộng. Năm 1984 bị Công an TP HCM bắt về tội đánh bạc, sau đó được trả tự do không truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 1996 sống với người vợ sau tạm trú tại ấp 2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Năm 1999-2001 tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: 1

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2001 Tăng Văn Sên tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc với vai trò làm “hồ lỳ” (chung chi tiền bạc cho sòng bạc), tại các sòng bạc sau:

- Sòng bạc tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 (cuối năm 1999 đầu năm 2000) mỗi ngày Sên được trả công 100.000 đồng (một trăm nghìn). Tăng Văn Sên tham gia được 15 ngày thì ngưng và được trả công tổng cộng 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn).

 - Sòng bạc do Lý Đôi và Triệu Tô Hà tổ chức tại quận 6 vào tháng 7/2001 Tăng Văn Sên tham gia được 10 ngày và được trả công 1.000.000 đồng (một triệu).

- Sòng bạc tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình vào tháng 9/2001 Tăng Văn Sên tham gia được 13 ngày và được trả công 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn).

- Sòng bạc tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 vào tháng 10/2001, Tăng Văn Sên tham gia được 10 ngày và được trả công 1.000.000 đồng (một triệu) thì y cùng sòng bạc bị bắt.

 Tổng cộng Tăng Văn Sên đã thu lợi bất chính từ hành vi tham gia tổ chức đánh bạc tại 3 sòng trên là 4.800.000 (bốn triệu tám trăm ngàn) đồng. Bị can khai đã tiêu xài hết còn lại 104.000 (một trăm lẽ bốn ngàn) đồng hiện đang bị tạm giữ. (BL số 2057, 2058 - V4 - tập 28)

 Ngoài ra Tăng Văn Sên còn trực tiếp đánh bạc trong các sòng bạc xóc đĩa mỗi ván đặt từ 100.000 (một trăm ngàn) đồng đến 150.000 (một trăm năm mươi ngàn) đồng, bị thua khoảng 13.000.000 (mười ba triệu) đồng. Do thua bạc thiếu tiền nên Sên đã vay của Phạm Thị Lượng 3.000.000 (ba triệu) đồng để đánh bạc với lãi suất 20%/tháng. (BL số 2057 - V4 tập 28)

 Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Tăng Văn Sên đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng thu giữ 104.000 (một trăm lẻ bốn ngàn) đồng.

59. Bị can Nguyễn Văn Nghĩa

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1958 tại Sài Gòn

- ĐKNKTT: 57/3 Bùi Thị Xuân, phường 5, quận Tân Bình, TP HCM

- Chỗ ở: 291/9 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM

- Văn hóa: 10/12

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

 Tôn giáo: Thiên Chúa

- Con ông Nguyễn Văn Tôi (chết)

- Con bà Lê Thị Thứ (chết)

- Vợ: Trần Thị Xuân Mai, sinh 1964

- Có 2 con (lớn sinh 1984, nhỏ sinh 1993)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1958-1976: Ở với cha mẹ, đi học. Năm 1976-1977: Đi thanh niên xung phong. Năm 1977-2000: Sửa xe gắn máy. Tháng 6/2000 đến 2001: Bán cà phê tại 1102 Tự Lập, phường 4, Tân Bình.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 9/12/2001

c. Hành vi phạm tội

Căn nhà 1102 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình do vợ chồng Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Thị Xuân Mai đứng tên chủ quyền và kinh doanh quán cà phê truyền hình cáp cho khách xem trực tiếp bóng đá quốc tế. Đầu tháng 9/2001 Bùi Viết Hùng (bị bắt chung vụ), giới thiệu Nguyễn Khánh Quốc(cũng bị bắt chung vụ) thuê nhà của Nghĩa để tổ chức đánh bạc, Quốc, Hùng và Nghĩa thỏa thuận giá thuê nhà mỗi ngày là 4.500.000 đồng, trong đó tiền thuê nhà 2.000.000 đồng và 2.500.000 đồng để Nghĩa lo việc bảo đảm an toàn cho sòng bạc. (BL số 3382, 3383 - V4 - tập 64)

Tên Nghĩa khai nhận: Sau khi nhận 4.500.000 đồng mỗi ngày của sòng bạc do tên Quốc và tên Hùng giao (gồm 2.000.000 đồng tiền cho thuê nhà và 2.500.000 đồng tiền hối lộ địa phương), y không dùng tiền của sòng bạc lo hối lộ mà dùng số tiền đó mua thuốc chữa bệnh cho mẹ vợ. Ngày 28/9/2001 Nghĩa sợ bị bắt nên không cho Quốc tiếp tục thuê nhà. Ngày 29/9/2001 sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 hoạt động tiếp. Nghĩa đã giao nộp số tiền thu lợi bất chính gồm tiền cho sòng bạc thuê nhà và tiền để đưa hối lộ của 23 ngày là 103.500.000 đồng. (BL số 3382 - V4 - tập 64)

Hành vi gá bạc của bị can Nguyễn Văn Nghĩa đã phạm vào các điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

Tài sản kê biên: Nhà số 291/9 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, Tân Bình và nhà số 1102 Tự Lập, phường 4 Tân Bình.

Phần trước

Còn nữa