“Kho Tiền Khủng Như Ngân Hàng” Trong đường Dây đánh Bạc Ngàn Tỷ

Mới nhất

  • XÃ HỘI
  • KINH TẾ VĨ MÔ
  • KINH DOANH
  • CÔNG NGHỆ
  • SỐNG
“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ 19/07/2018 11:26 AM | Xã hội

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 07 tội danh.

  • 09-07-2018 Đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng M88 vừa bị triệt phá hoạt động như thế nào?
  • 25-06-2018 Buôn hàng Trung Quốc nhiều khi cũng như..."đánh bạc"
  • 27-05-2018 8X cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng 120 tỷ đồng

Bao gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

 “Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ  - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Cổng thông tin Bộ Công an cho hay, hiện phát lệnh truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Trên báo Công an Nhân dân đưa tin, chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

 “Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ  - Ảnh 2.

Hai thùng đựng tiền. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109 đồng.

 “Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ  - Ảnh 3.

Những cọc tiền đô la thu giữ tại trụ sở Công ty và nhà các đối tượng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709.001.472.839 đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990 đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176 đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746 đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574.106.720.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343.135.460.847 đồng.

 “Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ  - Ảnh 4.

Tiền mệnh giá 500.000 đồng trong một thùng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Trùm đường dây đánh bạc liên quan tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ

Theo Thanh Tùng

Theo Tổ quốc Copy link Link bài gốc Lấy link! Từ khóa: đường dây đánh bạc , Cơ quan an ninh điều tra , Công an tỉnh Phú Thọ , tổ chức đánh bạc , mua bán trái phép Cùng chuyên mục Xem theo ngày Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm 2024 2023 2022 2021 2020 XEM Cùng chuyên mục Xem theo ngày Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm 2024 2023 2022 2021 2020 XEM Nhịp đập thị trường Xem tiếp tin MyCafeBiz ›› 3.300 tỷ USD - Mức vốn hóa giúp ‘quái vật’ Nvidia ngang hàng Apple: Năng lực đã vượt xa hoạt động sản xuất chip, 30.000 nhân sự hội tụ đủ tinh hoa INNOVATION STAR
  • Đội đặc nhiệm Huawei: Bí mật giúp gã khổng lồ Trung Quốc hồi sinh ngoạn mục, nuôi sống hơn 200.000 nhân viên khiến bất kỳ ai cũng phải e dè
  • 10 năm ‘Made in China’ thành công của Trung Quốc: Chiếm 34% sản lượng sản xuất toàn cầu, 70% thị phần đóng tàu quốc tế, lắp nhiều robot công nghiệp hơn toàn bộ thế giới cộng lại
  • Giấc mơ làm ô tô kỳ lạ của Huawei: Sẽ trở thành 'Bosch của Trung Quốc', thu 50 tỷ USD dù không tự sản xuất bất kỳ chiếc xe hơi nào
Xem tất cả bài viết ›› CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU ĐỌC NHIỀU

Triệu phú sinh năm 1990 tự tuyên bố muốn thành 'Elon Musk của giới tiền số', khẳng định Warren Buffett đã 'phạm sai lầm' khi tránh xa Bitcoin 6k lượt xem

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long vừa bất ngờ mở quán cà phê, lấy tên H.A.Y 6k lượt xem

Xem phim Sex Education, tôi quyết định đổi cách dạy con, nào ngờ con chia sẻ 1 bí mật mà nghe xong, tôi không dám mắng! 6k lượt xem

Công an Bắc Ninh tìm người từng đầu tư trên sàn Binance, đã chuyển tiền vào 21 tài khoản ngân hàng sau 6k lượt xem

Bách Hoá Xanh lên tiếng về việc đã mua giá đỗ ngâm hoá chất ở Đắk Lắk 6k lượt xem

  • Đáng chú ý Special Đằng sau 3 năm tăng trưởng nóng của Katinat: Từ điểm bùng nổ nhờ chiếc ly cầu vồng đến bài toán tương lai cho 80 cửa hàng đồ sộ

    Đằng sau 3 năm tăng trưởng nóng của Katinat: Từ điểm bùng nổ nhờ chiếc ly cầu vồng đến bài toán tương lai cho 80 cửa hàng đồ sộ

    CORPORATE STAR 0 Special Từ chuyện Nvidia săn đón nhân tài ở Việt Nam đến bài toán AI cho ngành giáo dục dưới góc nhìn chuyên gia

    Từ chuyện Nvidia săn đón nhân tài ở Việt Nam đến bài toán AI cho ngành giáo dục dưới góc nhìn chuyên gia

    0
    • Trang chủ
    • Xã hội
    • Kinh tế vĩ mô
    • Kinh doanh
    • Công nghệ
    • Sống

    Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

    Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413

    Email: info@vccorp.vn

    Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh

    Chính sách bảo mật

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    © Copyright 2012 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3321/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 03 tháng 07 năm 2019.

    Từ khóa » Kho Tiền Khủng