Lập Quỹ đen, 6 Nguyên Lãnh đạo Agribank Củ Chi Bị Khởi Tố

Pháp luật Lập quỹ đen, 6 nguyên lãnh đạo Agribank Củ Chi bị khởi tố

T. Tiến

17/06/2009 20:56 GMT+7 Chia sẻ

(NLĐO)- Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với các bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc, trưởng và phó các phòng ban nghiệp vụ của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Củ Chi (Agribank Củ Chi).

Các bị can bị khởi tố được tại ngoại để điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Phạm Thị Thật, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Minh và Hà Thị Tý. Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2002 đến giữa tháng 3-2008, Ban giám đốc Agribank Củ Chi, gồm: Phạm Thị Thật (giám đốc), Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Hùng (phó giám đốc) và một số trưởng phó phòng nghiệp vụ như: Lê Thị Hoạt, Nguyễn Thị Gái (trưởng và phó phòng kế toán ngân quỹ), Hà Thị Tý (trưởng phòng hành chính nhân sự), Nguyễn Xuân Thành (trưởng phòng kinh doanh) chỉ đạo nhân viên kế toán không vào sổ sách tiền bán mẫu hồ sơ vay (mẫu khế ước) 317 triệu đồng (16 sổ tiết kiệm); để ngoài sổ sách tiền dịch vụ thu của Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam trên 446 triệu đồng; tiền phí dịch vụ thu của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Củ Chi trên 437 triệu đồng; lập danh sách CBCNV làm việc ngoài giờ khống nhằm rút trên 779 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can để ngoài sổ sách hơn 1,9 tỉ đồng, đã không được nhập quỹ mà giao Phòng kế toán Ngân quỹ gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại chính Agribank Củ Chi để đến lễ, tết rút ra giao Phòng hành chính nhân sự (HCNS) chia cho CBCNV cơ quan. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, các đối tượng đối phó bằng cách lập một số biên bản, tài liệu nhằm hợp thức hóa về chủ trương và số tiền đã chia cho CBCNV. Riêng số tiền phí dịch vụ thu của Ban BTGPMB huyện Củ Chi trên 437 triệu đồng, Thật khai tại cơ quan CSĐT chi cho Nguyễn Thị Hồng Điệp (kế toán trưởng Ban BTGPMB huyện Củ Chi) tổng cộng 11 lần với số tiền trên 218 triệu đồng, nhưng Điệp khai không nhận số tiền này mà vào các dịp lễ, tết có nhận bao thư từ Thật chi cho Ban BTGPMB huyện Củ Chi để chi cho CBCNV và có báo cáo trưởng ban này.

Chia sẻ

Bình luận (0)

Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem tất cả bình luận Top Thông báo Đóng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi 60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử

Tên công ty Mã số thuế Địa chỉ Địa chỉ email Lưu thông tin hóa đơn

(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)

Chuyển khoản qua số tài khoản:

Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG Số tài khoản: 000170406123456 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở Nội dung chuyển khoản: - Lưu ý: Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn. (*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.

Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

Thanh toán

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao, mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

• Tặng bằng link
• Tặng bạn đọc thành viên

Link này chỉ được phép tặng cho một người duy nhất và có hiệu lực với 1 lần đọc

Copy link Tặng bài viết Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ tới

Chọn phương thức thanh toán

Chọn một trong số các hình thức sau

Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử

Tên công ty Mã số thuê Địa chỉ Địa chỉ email Lưu thông tin hóa đơn

(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở ( Saigon Bank )

Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số tài khoản: 000170406123456

Nội dung chuyển khoản: -

Lưu ý: Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên. Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hành chính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.

Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

Thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

• Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
• Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
• Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng

Thông báo Đăng nhập