Motivos Devolução Cheque | Associação Comercial, Industrial E ...

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Motivos devolução cheque

11 - Insuficiência de fundos (1ª apresentação) 12 - Insuficiência de fundos (2ª apresentação) 13 - Conta encerrada 14 - Prática espúria (Compromisso Pronto Acolhimento) 20 - Folha de cheque cancelada por solicitação do correntista 21 - Contra-ordem ou oposição ao pagamento 22 - Divergência ou insuficiência de assinatura 23 - Cheques de órgãos da administação feeral em desacordo com o Decreto-Lei nº 200 24 - Bloqueio judicial ou determinação do BACEN 25 - Cancelamento de talonário pelo banco sacado 26 - Inoperância temporária de transporte 27 - Feriado municipal ão previsto 28 - Contra-ordem ou oposição ao pagamento motivada por furto ou roubo 29 - Falta de confirmação do recebimento do talonário pelo correntista 30 - Furto ou roubo de malotes 31 - Erro formal de preenchimento 32 - Ausência ou irregularidade na aplicação do carimbo de compensação 33 - Divergência do endosso 34 - Apresentado por estabelecimento que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato 35 - Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário ("cheque universal"), ou ainda com adulteração da praça sacada. 36- Cheque emitido mais de um endosso - Lei nº 9.311/96 37 - Registro inconsistente 40 - Moeda inválida 41 - Cheque apresentado a banco que não o sacado 42 - Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado e o recibo bancário trocado em sessão indevida 43 - Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, persistindo o motivo de devolução 44 - Cheque prescrito 45 - Cheque emitido por entidade obrigada a emitir Ordem Bancária 46 - CR-Comunicação de Remessa cujo cheque correspondente não for entregue no prazo devido 47 - CR-Comunicação de Remessa com ausência ou incosistência de dados obrigatórios 48 - Cheque de valor superior a R$ 100,00 sem identificação do beneficiário 49 - Remessa nula, caracterizada pela representação de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45 51 - Divergência no valor recebido 52 - Recebimento efetuado fora do prazo 53 - Apresentação indevida 54 - Ausência ou irregularidade no carimbo de compensação (ordens bancárias e fichas de compensação, exceto bloq. cobrança) 55 - Ausência ou irregularidade da autenticação mecânica 56 - Transferência insuficiente para a finalidade indicada (na Ordem Bancária ou DOC "C") 57 - Divergência ou não preenchimento de informação obrigatória nos DOC e Ordens Bancárias 58 - DOC "C" e "D" emitidos para depósito em poupança 59 - Ausência de expressão "transferência internacional em reais-natureza da operação" (Circular 2.329) 61 - Papel não compensável 62 - DOC "D" com divergência indicação nº do CPF/CNPJ ou sem indicação do tipo de contadebitada ou creditada 63 - Registro incosistente - CEL cobrança 64 - Arquivo lógico não processado parcialmente 66 - DOC "D" de conta individual (único CPF) para conta conjunta (dois CPFs) e vice-versa

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