Mỹ Buộc Tội CEO Công Ty MCC Gian Lận, Lừa đảo đầu Tư Tiền Mã Hóa

Logo tiền điện tử bitcoin - Hình minh họa: REUTERS

Theo trang Engadget, thông qua MCC, ông Luiz Capuci Jr. đã mời chào các nhà đầu tư mua "các gói đào coin" (Mining Packages) - tức mạng lưới toàn cầu gồm các mỏ khai thác tiền mã hóa - với những cam kết sẽ thu được lợi nhuận hằng tuần từ khoản đầu tư đó.

Nhưng thay vì dùng tiền của nhà đầu tư vào khai thác tiền mã hóa và trả lợi nhuận cho họ như đã hứa, ông Luiz Capuci Jr. đã "bỏ túi riêng" toàn bộ tiền của họ với tổng giá trị khoảng 62 triệu USD.

MCC cũng có một sản phẩm khác là Trading Bots - một ứng dụng giao dịch tự động với sàn mua bán coin - rất phổ biến và cũng hoạt động với những mời chào lừa đảo như Mining Packages.

Ông Capuci từng tuyên bố các bot này có thể hoạt động "với tần suất cao, thực hiện cả ngàn giao dịch mỗi giây" và cam kết mang lại lợi nhuận hằng ngày cho nhà đầu tư.

"Tuy nhiên, giống như những gì đã làm với Mining Packages, Capuci đã điều hành một đường dây lừa đảo đầu tư với Trading Bots, và không như lời hứa là dùng Trading Bots của MCC để mang lại thu nhập cho nhà đầu tư, ông ta đã chuyển tiền cho mình và đồng bọn", cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ viết.

Cũng theo nhà chức trách Mỹ, MCC dường như đã được điều hành theo mô hình đa cấp. Capuci tuyển dụng các đối tác phân phối và những "chim mồi" quảng cáo để dụ dỗ nhà đầu tư. Ông ta hứa tặng họ những món quà xa xỉ kiểu như đồng hồ thông minh Apple, iPad và xe sang.

Theo blogger chuyên về tiền mã hóa Peter Obi, chiêu thức thu phí thành viên hằng tháng 50 USD/người của MCC và mức phí rút ra là 3% khiến các nhà đầu tư không thể kiếm lời nếu không tiếp tục chiêu dụ thêm các nhà đầu tư cấp dưới khác.

Ông Luiz Capuci Jr. là nhân vật mới nhất trong một loạt đối tượng "cộm cán" liên quan tới gian lận, lừa đảo đầu tư tiền ảo thời gian qua. Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội nhà sáng lập Công ty Bitconnect là Satishkumar Kurjibhai Kumbhani vì đã cầm đầu đường dây lừa đảo theo mô hình Ponzi 2 tỉ USD - vụ việc được cho là vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo lớn nhất trong lịch sử tính tới nay.

Theo Tạp chí Điện tử