Nghị Quyết 03/2019/NQ-HĐTP Hướng Dẫn áp Dụng Tội Rửa Tiền

Trang chủ » Nghị Quyết Số 03 2019 Của Hội đồng Thẩm Phán » Nghị Quyết 03/2019/NQ-HĐTP Hướng Dẫn áp Dụng Tội Rửa Tiền

Có thể bạn quan tâm

Ngày 24/05/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Theo đó, có 05 dấu hiệu cụ thể để định tội rửa tiền như sau:

- Thực hiện các hành vi sau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết, có cơ sở để biết rằng do người khác phạm tội mà có: Mở tài khoản và gửi tiền, rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; góp vốn, huy động vốn doanh nghiệp bằng tiền, tài sản…

- Hoạt động casino, tham gia trò chơi có thưởng, mua bán cổ vật… nhằm hỗ trợ che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền và tài sản;

- Dùng tiền, tài sản nói trên thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công đoạn của quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm sinh lời;

- Sử dụng tiền, tài sản trên làm dịch vụ, xây dựng trường học, bệnh viện hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo hoặc các hoạt động khác;

- Cản trở việc xác minh thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với các loại tiền, tài sản nói trên: Cung cấp tài liệu, thông tin giả; Hủy bỏ, tiêu hủy, sửa chữa, tẩy xóa tài liệu…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 07/07/2019.

Xem chi tiết Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2019

Từ khóa » Nghị Quyết Số 03 2019 Của Hội đồng Thẩm Phán