Người đứng Sau Sàn FXT Tradingmarkets: Thường Lên Mạng Nói ...

Nhắc đến Lion Group, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cái tên Iker Phương hay Hồ Ngọc Phương, người tự xưng là "người thầy triệu phú", nhà sáng lập Lion Group, triệu phú tự thân năm 35 tuổi, tác giả của một cuốn sách, chuyên gia đào tạo tài chính cá nhân và tài chính đầu tư...

Từ thợ bốc vác đến người đứng đầu doanh nghiệp

Trên mạng xã hội, ông Hồ Ngọc Phương tự giới thiệu trước kia là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác.

Ông Phương nói rằng mình đã “vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công” với các nghề như đi bốc vác, đi rửa xe, mở cửa hàng buôn bán linh kiện, chụp ảnh cưới… cho tới làm chủ đứng đầu doanh nghiệp.

Trên Facebook, ông Phương thường đăng tải hình ảnh của bản thân cùng bài viết về chủ đề triết lý cuộc sống, câu chuyện tiền bạc và làm giàu, truyền động lực bằng những từ ngữ rất hoa mỹ.

Thậm chí, ông Hồ Ngọc Phương còn cho biết bản thân từng chắp bút cho cuốn sách "Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0" để truyền cảm hứng, động lực cho các nhà đầu tư lao vào forex.

Giai đoạn 2016-2017, ông Phương chuyển qua học các lớp làm giàu, lớp học trại doanh nhân siêu đẳng… Từ 2019 đến nay, Iker Phương đã lập ra một nhóm có tên gọi Lion Group với đông đảo thành viên tham gia. Lion Group đã thu hút hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets.com.

Sàn này được quảng cáo có trụ sở ở 57 phố London, Vương Quốc Anh và sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh. Tuy nhiên thực tế, theo tìm hiểu của người viết, lượng người truy cập chủ yếu vào sàn đến từ Việt Nam với khoảng 97%, chỉ một số lượng nhỏ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngày 29/6/2020, ông Hồ Ngọc Phương thành lập CTCP Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, CTCP Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).

Cùng với ông Iker Phương, người đồng sáng lập Lion Team (tiền thân của Lion Group) là ông Nguyễn Mạnh Hùng, giới thiệu trên trang web Lion Group là "Mama đại tổng quản Hero Nguyễn".

Ông Mạnh Hùng giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện Tâm Việt, một doanh nghiệp do diễn giả Phan Quốc Việt sáng lập; người tư vấn forex, biên tập viên... Một số cá nhân trên Facebook công khai gọi ông Mạnh Hùng với cái tên là "Nhị sư phụ".

Theo đăng ký doanh nghiệp, ông Hồ Ngọc Phương nắm 25% cổ phần của CTCP Lion Group Việt Nam, theo sau là ông Nguyễn Mạnh Hùng nắm 20%. Số cổ đông còn lại không được nhắc tới.

Thu hút gần 60.000 nguời chơi, muốn "không làm mà cũng có ăn"

Theo quảng cáo của nhóm Lion Group, người chơi chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày, mọi giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXT Tradingmarkets làm hộ; cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn sử dụng hệ thống cấp bậc với 5 mức và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới. Bằng cách này, Lion Group công bố đã thu hút được ít nhất 60.000 người chơi tại Việt Nam.

Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Đặc biệt là chính sách quy đổi số tiền đầu tư của người tham gia ra đồng tiền ảo có tên FXT được phản ánh là có dấu hiệu lừa đảo.

Tiền ảo này chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FXT. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.

Lion Group từng bị VTV cảnh báo, (tiền thân là Lion Team) có thể hiểu đây là một tổ chức môi giới Forex theo hình thức ủy thác đầu tư. Mới đây Công an TP HCM nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.

Trước đó vào đầu tháng 2, Công an TP Đà Nẵng đã ra văn bản và cảnh báo về những rủi ro khi tham gia sàn FXT Tradingmarkets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước.