Nguyên Giám đốc Chi Nhánh Ngân Hàng Cùng 2 Thuộc Cấp Bị Khởi Tố

Tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (2/7) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long), nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái cùng Khổng Thu Hằng (SN 1970) và Đào Thùy Khiêm (SN 1976), đều ở TP. Móng Cái, là nhân viên hậu kiểm thuộc chi nhánh ngân hàng này về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh qua điều tra đã làm rõ, Lê Thị Thúy Hằng, kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ, thuộc Agri bank chi nhánh Móng Cái chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch thuộc chi nhánh này.

Phương thức thủ đoạn của Hằng rất tinh vi, Hằng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và của ông Nguyễn Quang Nam. Sau đó Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “nóng”. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tiến hành rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.

Với phương thức thủ đọan như trên, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018), Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trót lọt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng “Tham ô tài sản” chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái, PC 46 tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Quang Nam; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm.

An Nhiên