Nữ Giám đốc Thao Túng Giá Chứng Khoán - Tin Mới

Nữ giám đốc thao túng giá chứng khoán Ngày đăng 24/08/2020 | 23:45

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Vân Giang, SN 1981, nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Cty DAS...

TIN LIÊN QUAN

Các cơ quan tố tụng làm rõ, đầu năm 2017, trên một số trang mạng có nhiều bài viết phản ánh việc cổ phiếu của Cty CP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Cty CDO) có mã là CDO có dấu hiệu bị thao túng giá.

Từ ngày 6/12/2016 đến ngày 10/1/2017, mã CDO bị giảm sàn liên tục trong 26 phiên giao dịch, không có thanh khoản, mất gần 82% giá trị. Cty CDO mà đại diện pháp luật là ông Vũ Đình Nhân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Cuối năm 2014, bà Lê Kim Thu, mẹ ông Nhân, nhờ Nguyễn Vân Giang đưa cổ phiếu CDO lên sàn, niêm yết cổ phiếu và giao dịch.

Bị cáo tại toà

Trong thời gian từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản, nhằm đẩy giá cổ phiếu CDO. Do hành vi thao túng của Giang, cổ phiếu CDO được giao dịch theo xu hướng liên tục tăng giá trong 2 năm (2015, 2016).

Sau đó, CDO đột ngột bị bán tháo với giá sàn kể từ ngày 6/12/2016. Trong giai đoạn giảm sàn, cổ phiếu CDO bị mất thanh khoản, gần như không có lệnh mua. Để thực hiện giao dịch, Giang nhờ các nhân viên môi giới thực hiện nộp, rút tiền tại các Cty chứng khoán. Nguồn tiền để giao dịch là do Giang xin bảo lãnh mua cổ phiếu trước, nộp tiền sau của các Cty chứng khoán hoặc vay của các cá nhân khác.

CQĐT kết luận, từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng. Trong số đó có 33 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, CQCA còn làm rõ Giang lợi dụng vị trí là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Cty Chứng khoán DAS để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 3 người thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật. Như lời của bị hại Cao Thị Thái T, SN 1937, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mẹ của Giang là học trò của bà T. Khoảng giữa năm 2015, biết bà muốn gửi tiết kiệm, trong khi Giang đang cần tiền để dùng vào việc giao dịch cổ phiếu CDO. Do đó, chị ta mời bà T gửi tiết kiệm với lãi suất 12%/năm. Lúc đó, Giang là Giám đốc Cty chứng khoán ngân hàng Đông Á nhưng nói với bà T là Giám đốc ngân hàng Đông Á. Tuổi cao lại thiếu tìm hiểu, bà T tin lời Giám đốc nên đã đồng ý.

CQĐT làm rõ, bị hại này nhiều lần giao cho Giang 3,6 tỷ đồng. Mỗi lần giao tiền, Giang đưa cho bà các hợp đồng hỗ trợ, ủy thác hoặc hợp tác đầu tư mà Giang ký, đóng dấu với tư cách Giám đốc Cty DAS. Hàng tháng, Giang trả lãi đều cho bà T bằng tiền mặt.

Đến tháng 11/2017, không thấy Giang trả lãi, bà T đi tìm nhưng bị cáo trốn tránh. Bị hại này đã tìm đến trụ sở Cty DAS mới biết Giang không phải là Giám đốc ngân hàng Đông Á. Bà T kiểm tra lại các giấy tờ mà Giang đưa trước đó thì hay, nội dung các giấy tờ này liên quan đến hợp tác đầu tư, hỗ trợ đầu tư chứng khoán, chứ không phải gửi tiết kiệm, trong khi bà cụ hoàn toàn không biết gì về chứng khoán.

Cty DAS đã thông báo cho bà T việc các hợp đồng mà Giang giao trước đây không có trong hệ thống của Cty. Các khoản tiền của bà T được chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo. Lúc này, bà T mới biết mình bị lừa.

Võ Phương

Đỗ Thị Phương Hoa

Các tin khác

• Quốc hội khóa 15: Đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao…
• Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Vì sự phát triển của Thủ đô
• Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật được Quốc hội thông qua
• Khai mạc trưng bày “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”
• Hà Nội yêu cầu mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.
• Trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

• Kế hoạch số 377/KH-UBND về công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026
• Kế hoạch số 378/KH-UBND về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026
• Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem tất cả

• Tin đồn 'Xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack' là không có cơ sở
• Hướng dẫn khởi tố tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
• Cảnh báo hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng
• Cảnh báo lừa đảo mua vé máy bay online dịp Tết Nguyên đán

Xem tất cả

Vềđầu trang // ]]>