Phan Sào Nam Thừa Nhận 'rửa Tiền' Bằng Hóa đơn Khống

• Podcast
• YouTube
• Cần biết
• Rao vặt

Xin chào,

• Cài đặt tài khoản
• Tin đã lưu
• Bình luận của bạn
• Lịch sử giao dịch
• Dành cho bạn
• Vào Tuổi Trẻ Sao
• Thoát Tuổi Trẻ Sao
• Đăng xuất

Đặt báo Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

• Video
• Thời sự
• Thế giới
• Pháp luật
• Kinh doanh
• Công nghệ
• Xe
• Du lịch
• Nhịp sống trẻ
• Văn hóa
• Giải trí
• Thể thao
• Giáo dục
• Nhà đất
• Sức khỏe
• Giả thật
• Bạn đọc

0 Pháp luật 16/11/2018 16:48 GMT+7 Phan Sào Nam thừa nhận 'rửa tiền' bằng hóa đơn khống THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Trong phiên xét hỏi chiều 16-11, lần đầu tiên tòa đã cho bị cáo Phan Sào Nam đối chất với nhóm bị cáo thuộc Công ty ODS. Nam thừa nhận những lời khai của các bị cáo về việc "rửa tiền bẩn" bằng cách mua bán hóa đơn trái phép.

Phan Sào Nam (đứng tại bục khai báo) đối chất lời khai của Huỳnh Trọng Văn chiều 16-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều ngày 16-11, phiên tòa xét xử vụ án hai cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (Công ty ODS).

Thừa nhận mua bán hóa đơn trái phép

Trả lời trước tòa, bị cáo Huỳnh Trọng Văn - giám đốc Công ty ODS - tỏ ra thành khẩn, thừa nhận những hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Bị cáo Phan Sào Nam đối chất tại tòa chiều 16-11 - Video: DANH TRỌNG

Theo cáo trạng, để có tiền nạp vào tài khoản "Syline", tiền chi cho các khoản không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng cá nhân, Phan Sào Nam đã liên hệ với Huỳnh Trọng Văn để nhờ xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào với chi phí 10% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Bị cáo Huỳnh Trọng Văn khai báo - Ảnh: NAM TRẦN

Sau khi được Văn đồng ý, Phan Sào Nam chỉ đạo Đỗ Bích Thủy - giám đốc Công ty Nam Việt - ký hợp đồng với Công ty ODS để thuê máy chủ và đường truyền. Nam cũng chỉ đạo Phan Anh Tuấn - giám đốc công nghệ Công ty VTC Online - ký hợp đồng với Công ty ODS cũng với nội dung thuê máy chủ và đường truyền.

Sau khi Công ty ODS xuất hóa đơn giá trị gia tăng và có giấy đề nghị thanh toán, Nam chỉ đạo Đỗ Bích Thủy và Phan Anh Tuấn cho kế toán chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ODS. Có tiền, Văn chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty ODS nộp vào tài khoản cá nhân của Vũ Hà Phương ( kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt) để chi theo chỉ đạo của Phan Sào Nam.

Tại tòa, Văn khai theo thỏa thuận ban đầu với Phan Sào Nam bị cáo đã nâng giá trị hợp đồng, nâng số lượng máy chủ. Đối với Công ty Nam Việt, Văn đã nâng lên 85 máy chủ và với VTC Online là 8 máy chủ.

"Theo như trong hợp đồng, bị cáo nâng của Nam Việt lên thành 235 máy chủ, còn đối với VTC Onlina nâng lên thành 32 máy chủ. Giá trị hợp đồng nâng khống lên gấp 10 lần giá trị hợp đồng", bị cáo Văn khai về hành vi sai phạm của mình.

Tuy nhiên về số tiền được hưởng lợi thì bị cáo Văn giải thích mình "không được trích lại phần trăm cá nhân trong việc nâng khống này mà chỉ là công ty được nhận lại tiền đã thực hiện hợp đồng, đây là tiền giá trị thực".

Theo bị cáo Văn, toàn bộ tiền nâng khống chuyển lại cho các công ty qua tài khoản của Vũ Hà Phương.

"Bị cáo xác định công ty được hưởng 7,8 tỉ. Nhiều lần làm việc với cơ quan điều tra đề nghị xem xét số tiền được hưởng vì công ty đã bỏ ra cho Công ty Nam Việt và VTC Online thuê máy chủ là 7,6 tỉ đồng. Số tiền thực chất Công ty ODS còn được lợi nhuận trong hợp đồng là 116 triệu và đến nay đã nộp khắc phục số tiền này. Đây là số tiền giao dịch bất hợp pháp. Xin HĐXX xem xét lại việc thực hiện hợp đồng đó", bị cáo Văn nói về số tiền mà cơ quan tố tụng quy kết công ty ODS hưởng lợi bất chính.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) đưa ra nhiều tài liệu chứng minh việc Công ty ODS hưởng lợi bất chính. Cụ thể, Huỳnh Trọng Văn đã bán cho Công ty Nam Việt 22 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số là 80 tỉ đồng, bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty VTC Online với doanh số là 5 tỉ đồng. Văn cho người rút ra và chuyển lại vào tài khoản Vũ Hà Phương 78 tỉ đồng, còn lại Công ty ODS hưởng lợi 7,8 tỉ đồng.

Bị cáo Văn tiếp tục giải thích về số tiền trên, đại diện VKS cho biết sẽ tiếp tục tranh luận trong phần tranh tụng.

Phan Sào Nam thừa nhận "rửa tiền"

HĐXX đã cho bị cáo Phan Sào Nam lên đối chất về những lời khai của Văn. Lần đầu tiên đứng trước bục khai báo trong phần xét hỏi, Nam tỏ ra khá bình tĩnh, đứng chắp tay chéo trước bụng.

Nam trả lời với giọng đều đều, xác nhận những thông tin mà Văn khai về việc thỏa thuận, thực hiện mua bán hóa đơn trái phép để "rửa tiền bẩn" từ đường dây đánh bạc là đúng. Một số thông tin khác, Nam nói "không nhớ".

"Có nội dung gì về việc mà bị cáo cần bổ sung với lời khai bị cáo Văn trong việc đã bán hóa đơn cho 2 công ty, bị cáo có đứng ra trao đổi với bị cáo Văn trong việc xử lý..", tòa hỏi. "Thưa HĐXX, Công ty ODS có bàn giao máy chủ, đường truyền cho hai công ty kia bị cáo không nhớ rõ chi tiết đó, nên không có ý kiến. Bị cáo không nhớ là có bàn giao hay không", bị cáo Nam trả lời.

Liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn, HĐXX cũng thẩm vấn bị cáo Vũ Hà Phương - kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam giao cho Phan Anh Tuấn tìm mối để xử lý chi phí cho Công ty VTC Online. Theo đó, có một khoản tiền đối tác nhận xử lý chuyển về tài khoản Vũ Hà Phương nhưng Phương hoàn toàn không biết nội dung. Tổng cộng số tiền xử lý được chuyển về tài khoản của Vũ Hà Phương là 87 tỉ đồng.

Sau khi nhận số tiền trên, theo sự chỉ đạo của Phan Sào Nam và Phan Anh Tuấn, bị cáo Phương đã chuyển tiền vào các tài khoản của cá nhân, trong đó có 6 tỉ đồng chuyển vào tài khoản Phan Thu Hương là dì ruột của Phan Sào Nam.

Phương cũng chuyển tiền vào 4 công ty là Công ty cổ phần BITPRO, công ty FINTECH, Công ty Ấn tượng Hạ Long, Vịnh Xanh Hạ Long để góp vốn trong tổng số 92 tỉ do Đỗ Bích Thủy, Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đứng tên góp vốn.

Số tiền góp vốn Công ty Nam Việt và Công tyBITPRO sau đó được sử dụng mua 3 xe ô tô (1 xe KIA Rondo; 1 xe KIA Sedona BKS:1 xe Rangrover BKS) cho Nam và Trung sử dụng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt, Vũ Hà Phương biết rõ việc mua bán hóa đơn khống giữa Công ty VTC Online, Công ty Nam Việt với Công ty ODS được thể hiện qua tin nhắn Viber giữa Nam và Phương nhưng vẫn giúp Nam thực hiện.

Phương bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với vai trò đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Trọng Văn.

Nữ bị cáo bật khóc khai việc “nhắm mắt” giúp sức cho Phan Sào Nam

Trả lời xét hỏi, khi nhắc đến Phan Sào Nam, bị cáo Đỗ Bích Thủy - chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt - không giữ được bình tĩnh đã bật khóc trước bục khai báo. Nữ chủ tọa đã động viên Thủy giữ bình tĩnh để trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo Đỗ Bích Thủy - Ảnh: NAM TRẦN

Theo lời Đỗ Bích Thủy, Phan Sào Nam là con của dì ruột. Nam đã gặp hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Thủy đồng ý cho Nam và Hoàng Thành Trung (đang trốn nã) mượn danh công ty để tiến hành các công việc cần thiết.

Lý giải về hành động này của mình, bị cáo Thủy khai: “Bị cáo đồng ý cho Nam mượn pháp nhân vì tin tưởng Nam là em của mình. Bị cáo không coi hợp đồng mà chỉ thấy nói đó là hợp đồng phát triển phần mềm cho VTC Online”.

Nhận thấy bị cáo Thủy vẫn còn xúc động, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo có cần ghế ngồi không. Thay vì trả lời câu hỏi trên, bị cáo Thủy nói sẽ cố gắng đồng thời cho biết bản thân mới đi cấp cứu hôm thứ 6. Dù vậy, nữ chủ tọa vẫn đề nghị BTC bố trí ghế cho Thủy ngồi.

“Từ khi bắt đầu làm việc với cơ quan điều tra bị cáo nhận thấy việc làm của mình giúp sức cho Nam là sai lầm, trong lương tâm bị cáo nói không thể chấp nhận được. Sau khi làm việc với cơ quan an ninh điều tra và 5 ngày trước tòa, bị cáo nhận thấy hành vi đã giúp sức cho Nam trong việc tổ chức đánh bạc”, Thủy phân trần

Hơn 5.000 tỉ đánh bạc được 'rửa' bằng hóa đơn khống

TTO - Lần đầu tiên TAND Phú Thọ đã cho điều tra viên đối chất bị cáo Lê Lan Thanh vì bị cáo khẳng định không biết game bài Rikvip là cờ bạc, không tiếp tay đường dây đánh bạc.

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

BÌNH LUẬN HAY

Dòng sự kiện: Đánh bạc ngàn tỉ

Triệt phá đường dây đánh bạc 250 tỉ đồng của bà 'trùm đề' phố núi

01/03

Tòa cấp cao tuyên buộc Phan Sào Nam ngồi tù trở lại

21/11

Hai 'trùm' đường dây đánh bạc ngàn tỉ vắng mặt phiên phúc thẩm

05/03

Cảnh cáo 3 tướng công an liên quan vụ đánh bạc ngàn tỉ

07/12

Ông Phan Văn Vĩnh xin vắng mặt khi tòa tuyên án

30/11

Xem thêm

Tin liên quan

Hơn 5.000 tỉ đánh bạc được 'rửa' bằng hóa đơn khống

Xét xử vụ án hai cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc ngày 4

Lộ trách nhiệm các nhà mạng trong vụ đánh bạc ngàn tỉ

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0 Bài viết hay? Tặng sao cho Tuổi Trẻ Chia sẻ

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

• x1
• x5
• x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Số sao không đủ. Nạp thêm sao

Tặng sao Tặng sao Tặng sao

Tặng sao thành công

Bạn đã tặng 0 Cho tác giả

Hoàn thành

Tặng sao không thành công

Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tác

Quay lại bài viết Bình luận (0)

Tối đa: 1500 ký tự

Gửi bình luận Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận

Xem thêm Xem tất cả bình luận (0) Chủ đề: Phan Sào Nam đường dây đánh bạc ngàn tỉ đối chất rửa tiền mua bán hóa đơn trái phép tướng công an

Tin cùng chuyên mục

Kẻ đốt quán cà phê làm 11 người chết: uống bia quên đem tiền, bị đánh nên 'không kiềm chế được'

Từ vụ đốt quán cà phê làm 11 người chết, pháp luật quy định việc mang can đi mua xăng như thế nào?

Ra tù tiếp tục buôn hơn 3,6kg ma túy, người đàn ông lãnh án tử hình

Tổ chức 7 thanh thiếu niên dùng ma túy ở chòi canh tôm, 2 thanh niên bị tạm giữ

Khởi tố nhóm bị can sang Campuchia thuê nhà rồi lừa đảo trên không gian mạng

Bắt thanh niên cùng bé gái 12 tuổi cướp ô tô

Tuổi Trẻ Sao

Thông tin tài khoản ngày

Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

Tổng số tiền thanh toán: 0đ

Số sao có thêm 0

Thanh toán Bình luận (0)

Tối đa: 1500 ký tự

Gửi bình luận Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận

Xem thêm Xem tất cả bình luận (0) Bình luận (0)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

Được quan tâm nhất Mới nhất Xem các bình luận trước

Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận

Xem thêm

Tối đa: 1500 ký tự

Hủy Gửi bình luận

• Trang chủ
• Video
• Thời sự
• Thế giới
• Pháp luật
• Kinh doanh
• Công nghệ
• Xe
• Du lịch
• Nhịp sống trẻ
• Văn hóa
• Giải trí
• Thể thao
• Giáo dục
• Khoa học
• Sức khỏe
• Giả thật
• Bạn đọc

Tổng biên tập: Lê Thế Chữ

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn - Thành Đoàn TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Phòng Quảng Cáo Báo Tuổi Trẻ: 028.39974848

Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

Đăng ký email - Mở cổng thông tin

Luôn cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất

Đăng ký tại đây

© Copyright 2024 TuoiTre Online, All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này

Email

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Họ và tên

Vui lòng nhập Họ & Tên.

Gửi bình luận Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Bình luận được gửi thành công

• Bình luận
• Đăng nhập
• Tạo tài khoản

Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Tên của bạn

Vui lòng nhập Tên hiển thị

Email

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Mã xác nhận

Vui lòng nhập mã xác nhận.

Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Email

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Mật khẩu

Mật khẩu không đúng.

Thông tin đăng nhập không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.

Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

Quên mật khẩu? Đăng nhập hoặc đăng nhập Google Facebook Tên của bạn

Vui lòng nhập Tên của bạn.

Email

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Mật khẩu

Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

Xác nhận mật khẩu

Xác nhận mật khẩu không khớp.

Mã xác nhận

Mã xác nhận không đúng.

Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn Tạo tài khoản hoặc đăng nhập Google Facebook Hoàn tất

Mã xác nhận không đúng.

Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

Email (*)

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Họ và tên (*)

Vui lòng nhập Họ & Tên.

Ý kiến của bạn (*)

Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

Gửi ý kiến

Mã xác nhận không đúng.

Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao

Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).

Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.

Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.

Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.

Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.

TTO

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Nhập mã xác nhận

Mã capcha Hủy bỏ Hoàn tất