Phiên Tòa Xét Xử Nguyễn Thái Luyện địa ốc Alibaba Cùng 22 Bị Can ...

Tin nóng

• Cháy xưởng sản xuất bột cá tại Quảng Bình, thiệt hại ước tính ban đầu hơn 100 tỷ đồng
• Các bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil nói lời sau cùng
• Vụ Xuyên Việt Oil: Viện Kiểm sát đối đáp các quan điểm bào chữa
• Xét xử phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan xin cơ chế xử lý đặc biệt vì vụ án quá "kinh khủng"
• Bắt 3 giám đốc ở Khánh Hòa về hành vi vi phạm đấu thầu và nhận hối lộ
• Cựu Chủ tịch Bình Thuận bị truy tố khung hình phạt cao nhất 20 năm tù

Điểm nóng Phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện địa ốc Alibaba cùng 22 bị can dự kiến kéo dài 2 tháng Việt Dũng - 27/07/2022 12:29 Tòa án nhân dân TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Công ty địa ốc Alibaba ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 12/8. TIN LIÊN QUAN

• Đối thủ của Alibaba huy động hơn 10 tỷ USD chưa đầy 1 năm
• Bộ Công an khen thưởng các đơn vị điều tra vụ Công ty Alibaba
• Hoàn tất kết luận điều tra Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo truy tố của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - gọi tắt là Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 20 bị can khác tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.

Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) - CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty địa ốc Alibaba, hoạt động ở các lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải… Luyện đã giao người thân trong gia đình, thân tín của mình làm người đại diện theo pháp luật và tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Công ty địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống Alibaba tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất bằng cách tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án đã có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng...

Luyện còn cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Sau khi đến hạn, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết.

Thực tế, toàn bộ các dự án do Nguyễn Thái Luyện điều hành, tự vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp lớn. Đất này chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty địa ốc Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Quang cảnh một buổi bán hàng của Công ty Alibab tại Đồng Nai

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Công an TP.HCM xác định các bị can trong vụ án đã nhận chuyển nhượng một số bất động sản tại TP.HCM có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, do các cá nhân chuyển nhượng không còn sinh sống nơi cư trú nên Công an TP.HCM tách vụ án ra điều tra riêng.

Khách hàng liệu có lấy lại được tiền đã đầu tư vào dự án Công ty Albaba? Khách hàng lấy lại được bao nhiêu tiền đã đầu tư mua đất nền của Công ty CP Địa ốc Alibaba sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc cơ quan chức năng... #Công ty Alibaba # Địa ốc alibaba # nguyễn thái luyện # lừa đảo # bất động sản # tòa án # TP.HCM Bình luận bài viết này Xem thêm trên Báo Đầu Tư

• Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh bị bắt do nhận hối lộ
• Cháy xưởng sản xuất bột cá tại Quảng Bình, thiệt hại ước tính ban đầu hơn 100 tỷ đồng
• Bắc Ninh xử lý nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề Mẫn Xá
• Các bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil nói lời sau cùng

• Vụ Xuyên Việt Oil: Viện Kiểm sát đối đáp các quan điểm bào chữa
• Xét xử phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan xin cơ chế xử lý đặc biệt vì vụ án quá "kinh khủng"
• Bắt 3 giám đốc ở Khánh Hòa về hành vi vi phạm đấu thầu và nhận hối lộ
• Cựu Chủ tịch Bình Thuận bị truy tố khung hình phạt cao nhất 20 năm tù
• Vụ Xuyên Việt Oil: Bị cáo Hoàng Anh Tuấn nhận sai, xin thêm tình tiết giảm nhẹ
• Vụ Xuyên Việt Oil: Bị cáo Đỗ Thắng Hải xin tòa khoan hồng cho cấp dưới
• Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng nhân sự online vào ngân hàng

Đọc nhiều

• 1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 27/11
• 2 Thị trường mua bán - sáp nhập (M&A): Lò xo nén chặt chờ bùng nổ
• 3 Bệ đỡ cho M&A tăng tốc năm 2025
• 4 Dành 122.250 tỷ đồng phát triển văn hóa 2025 - 2030: Công nghiệp văn hóa sẽ chiếm 7% GDP
• 5 Một doanh nghiệp tự nguyện trả lại khu "đất vàng" ở quận 1 TP.HCM

Chuyên đề

• M&A Forum 2024: Nhộn nhịp thương vụ
• 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc
• Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn dịch chuyển
• Quy hoạch tổng thể quốc gia - Quy hoạch tỉnh, thành

Thông tin doanh nghiệp

• Bà Rịa - Vũng Tàu định hướng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao
• Hợp Trí ký kết hợp tác với Summit Agro International: Bước tiến mới trong sự phát triển nền nông nghiệp Việt
• Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia - Cần phương án hài hoà hơn
• Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với khách hàng và xã hội
• Thủ Đức: Điểm đến kinh tế sáng tạo với môi trường sống lý tưởng
• Ngân hàng Phương Đông - Thương hiệu truyền cảm hứng năm 2024