Phúc Thẩm đại án Tham Nhũng Tại Agribank - CN Nam Hà Nội

192 năm tù cho 18 bị cáoTrong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, ở Nam Định) – nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ. Ngoài ra, còn có hàng loạt cán bộ của Ngân hàng Agribank cũng vướng vào vòng lao lý. Trong đó có: Phạm Thanh Tân (SN 1955, ở Thái Bình) – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank, Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, ở Nam Định) – nguyên Ủy viên HĐQT Ngân hàng Agribank, Kiều Trọng Tuyến – nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Agribank … 18 bị cáo trong vụ án bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 3 tội: Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Trước đó, sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 7/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt đối với nhóm lãnh đạo, cán bộ của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Cụ thể, bị cáo Phạm Thanh Tân bị tuyên 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 9 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp hình phạt cả hai tội là 22 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc) cùng bị tuyên 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tổng hợp hợp hình phạt chung là 30 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo này còn bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau khi mãn hạn tù.6 bị cáo bị tuyên phạt tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ Phòng Tín dụng) 16 năm tù giam, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, nguyên Trưởng phòng Thanh toán quốc tế) 13 năm tù giam, Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế) 13 năm tù giam, Đặng Quang Chung (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tín dụng) 15 năm tù giam, Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) 2 năm tù giam và Trương Thị Út (SN 1967, nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp) 7 năm tù giam.Riêng bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1974) - Giám đốc Công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro bị tuyên 15 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đối với nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (cũ) gồm: Lương Thị Yên (SN 1958, nguyên Phó chi cục trưởng), Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973), Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978) đều bị tuyên phạt 30 tháng tù giam.Các bị cáo bị tuyên phạt tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, nguyên Ủy viên HĐQT) 6 năm tù giam, Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Agribank) 4 năm tù giam, Đỗ Quang Vinh (SN 1964, nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp) 4 năm tù giam và Phan Quý Dương (37 tuổi, nguyên chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp) 5 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo thuộc ngành ngân hàng phải chịu hình phạt bổ sung là cấm hành nghề, đảm nhận chức vụ liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng từ 3 - 5 năm sau khi mãn hạn tù. Các bị cáo cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Agribank số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.Gây thất thoát hơn 2.400 tỷ đồngTheo bản án sơ thẩm, Công ty CP Enzo Việt thành lập tháng 7/2007 và đăng ký đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Dệt - nhuộm - may công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình với số vốn gần 530 tỷ đồng. Qua 4 lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và cổ đông góp vốn, đầu năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Đồng thời, Dự án Nhà máy Dệt - nhuộm - may công nghiệp cũng được đổi tên thành Luxfashion.Thông qua hai công ty ký hợp đồng liên kết nhập khẩu phụ liệu may mặc cho dự án là Công ty CP Lifepro Việt Nam và Công ty CP Vietmade (cùng do Lê Minh Hiếu làm giám đốc), Liên doanh Lifepro Việt Nam đã tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang nhằm vay tiền của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội.Bên cạnh đó, 5 người nước ngoài gồm Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc), Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada), Driss Bouchama (quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Italy) là quản lý Liên doanh Lifepro Việt Nam bị quy kết trong thương vụ này đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng và hiện đã trốn khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố các đối tượng về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do các bị can trên đều là người nước ngoài và chưa bắt được nên Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.Ngoài ra, để xảy ra việc chiếm đoạt của các bị can trên là do một số cán bộ Agribank đã lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam không có căn cứ, thẩm định hồ sơ và bỏ qua các điều kiện giải ngân, cho vay. Trong đó, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Theo đó, bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm chính về hậu quả vi phạm cho vay số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.Việc để thất thoát hàng nghìn tỷ của Agribank cũng bị quy trách nhiệm cho hai bị cáo Phạm Thanh Tân và Hoàng Anh Tuấn. Theo cơ quan công tố, bị cáo Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty CP Lifepro Việt Nam liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ Dự án Dệt - nhuộm - may của Công ty CP Enzo Việt. Ngoài ra, bị cáo Tân còn thiếu trách nhiệm khi ký trình HĐQT ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện... Tổng cộng, bị cáo Tân phải chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại gần 2.100 tỷ đồng của Agribank.Nguyên Trưởng phòng tín dụng kêu oanSau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội đã kháng cáo kêu oan. Bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền cho rằng bản án kết tội bị cáo là không có căn cứ, oan sai.Trong đơn kháng cáo, bị cáo Hiền nêu bản thân đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ được phân giao theo quy định. Bị cáo này cũng khẳng định, khi phát hiện việc làm chưa đúng đã báo cáo với cấp trên về việc cho vay sai quy định nhưng sau đó bị cáo đã bị trù dập, cách chức Trưởng phòng. Theo bị cáo Hiền, quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã bỏ sót một số tài sản bảo đảm, không định giá, tính sai khấu hao tài sản cố định, tính sai đơn giá phần tài sản là máy móc thiết bị. Từ đó, dẫn đến việc xác định giai đoạn cho vay đối với Công ty CP Enzo Việt có thiệt hại. Trên thực tế, giai đoạn cho vay đối với công ty này không có thiệt hại…Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Lương và bị cáo Nguyễn Thị Thuý Hằng cũng đã làm đơn kháng cáo kêu oan. 16 bị cáo khác có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Đáng chú ý, trước khi phiên toà sơ thẩm được diễn ra, bị cáo Lê Minh Hiếu đã xin rút đơn kháng cáo.Riêng bị cáo Đỗ Tiến Long - nguyên cán bộ Phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang điều trị bệnh tại Bệnh viện K Hà Nội. Trong đơn, bị cáo Long đã xác nhận những lời khai trước của bị cáo là đúng sự thật và xin giữ nguyên lời khai. Sau khi tòa tiến hành xác minh cho thấy, bị cáo Long có u ung thư, hiện đã bị liệt nửa người và đang nằm điều trị tại Bệnh viện K. Với lý do đó, tòa đã đồng ý cho bị cáo Long được xét xử vắng mặt.Vào ngày 19/12 phiên tòa sẽ được bắt đầu bằng việc xét hỏi các bị cáo. Theo dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.