Scam Là Gì? Bí Quyết Nhận Biết Và Phòng Tránh Scam - ICOViet

Scam là thuật ngữ khá phổ biến liên quan đến các hình thức lừa đảo ngày càng đa dạng và tinh vi hiện nay. Không ít người gặp phải nhiều vụ bùng tiền, lừa tiền qua mạng vì chỉ trao đổi mà không gặp mặt trực tiếp. Điều này tạo ra rất nhiều sơ hở và dễ dàng bị các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Vậy hình thức scam là gì? Cách thức phòng tránh phương thức lừa đảo này ra sao. Cùng theo dõi bài viết sau của ICOViet để có câu trả lời.

Tóm Tắt Nội Dung

Toggle

• Scam là gì trong Crypto?
• Các hình thức scam phổ biến:
  • Scam trực tuyến
  • Scam offline
• Cách nhận biết hình thức scam là gì ?
• Phòng tránh scam như thế nào?
• Lời kết

Scam là gì trong Crypto?

Scam là gì trong Crypto? Đây là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là “lừa đảo”. Còn Scammer khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “kẻ lừa đảo”. Đây là khái niệm dùng để chỉ những tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Sự bùng phát mạnh mẽ của Internet khiến cho những kẻ lừa đảo hoạt động dễ dàng hơn. Ngày càng có nhiều trò lừa đảo mới xuất hiện.

Hình thức Scam xuất phát từ lòng tham cũng như sự ích kỷ riêng của Scammer. Thông qua nhiều mánh khóe khác nhau, các Scammer có thể lợi dụng bất kỳ ai để kiếm tiền. Scammer ngày càng nhiều, ai cũng có thể trở thành Scammer. Chính vì vậy, khi thực hiện đầu tư người chơi cần chuẩn bị kỹ kiến thức để hạn chế tối đa trong việc bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Các hình thức scam phổ biến:

Trên thị trường hiện có 2 loại Scam chính đó là Scam online và Scam offline.

Scam trực tuyến

Scam online được hiểu là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác diễn ra trên mạng xã hội. Các hình thức lừa đảo trực tuyến có thể bao gồm:

• Scam qua địa chỉ Email: Với hình thức này, các Scammer gửi Email với nội dung khiến người nhận tự nguyện đưa ra thông tin cá nhân của mình. Ví dụ: Ngân hàng yêu cầu xác thực thông tin, yêu cầu bạn bấm vào link để tiến hành đăng nhập. Email được sử dụng để lừa đảo sẽ tương tự như email của các công ty thực.
• Hack Facebook: Đây là hình thức cực kỳ phổ biến hiện nay, những kẻ lừa đảo sẽ thực hiện hack Facebook của ai đó. Sau đó sử dụng tài khoản đó để nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tài khoản Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo. Họ sẽ thường xuyên hỏi vay, nạp thẻ điện thoại hoặc gửi các đường dẫn độc hại.
• Tạo trang web giả mạo: Với hình thức Scam này, những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra một trang web giả mạo (có thiết kế giống với một trang web nổi tiếng) rồi tiến hành seo để đưa trang Web giả mạo đó lên top thứ hạng. hàng đầu của các công cụ tìm kiếm. Tiếp đó, chúng sẽ sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dùng. Có những trang Web sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập, đăng ký tài khoản từ đó lấy thông tin cá nhân.
• Mạo danh thương hiệu hoặc cá nhân: Đây là một trò lừa đảo mà Scammer sử dụng để tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo các thương hiệu nổi tiếng hoặc người nổi tiếng. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, người dùng không tìm hiểu kỹ thông tin tài khoản mạng xã hội đó thì tài sản bị chiếm đoạt là rất cao.
• Lừa đảo quyên góp từ thiện: Rất phổ biến để yêu cầu quyên góp từ thiện trên các trang mạng xã hội. Không khó để chúng ta bắt gặp những bài báo về một hoàn cảnh khó khăn nào đó đang cần tiền để chữa bệnh… và kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng. Dưới bài viết là thông tin số tài khoản để các nhà hảo tâm chuyển tiền ủng hộ. Những bài viết như thế này rất có thể là một trò lừa đảo lợi dụng sự đồng cảm của con người. Vì vậy, trước khi quyết định quyên góp ủng hộ một hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội, bạn cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện.
• Bán hàng online kém chất lượng: Ngày nay việc kinh doanh, mua bán qua mạng ngày càng trở nên phổ biến. Rất nhiều kẻ lừa đảo đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì khi mua hàng online bạn không được tận mắt nhìn thấy sản phẩm cũng như không được kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi mua. Bởi vậy, những kẻ lừa đảo lợi dụng điều này để kinh doanh những sản phẩm kém chất lượng, giá trị thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà người mua bỏ ra.

Xem thêm: Hướng dẫn connect ví Trust Wallet vào Uniswap

Scam offline

Lừa đảo offline là hình thức lừa đảo xuất hiện trước khi công nghệ internet bùng nổ. Đây là hình thức lừa đảo truyền thống, chủ yếu đánh vào sự tin tưởng về những mối quan hệ lâu năm, thường dựa vào lòng tin giữa mọi người để lừa đảo. Hành vi lừa đảo trực tiếp này thường rất tinh vi đến mức nạn nhân khó nhận ra. Sau khi thực hiện thành công, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất và không thể tìm kiếm hay liên lạc được.

Cách nhận biết hình thức scam là gì ?

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ Internet 4.0 thì những thủ đoạn của scammer cũng ngày càng tinh vi hơn. Bạn có thể nhận diện hình thức scam thông qua một số yếu tố sau:

• Dựa vào diễn đàn của trang: Bạn cần kiểm tra xem trang đó có đang hoạt động hay không, các thành viên có đăng bài hay bình luận hay không.
• Kiểm tra tên miền của trang web: Những kẻ lừa đảo thường sẽ thiết lập nhiều trang có cùng tên miền để thực hiện các trò gian lận của chúng. Do đó, việc kiểm tra tên miền cũng là một trong những cách để biết được đây có phải là trang web lừa đảo hay không. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trang kiếm tiền uy tín liên kết với nhau.
• Kiểm tra tốc độ phát triển của các trang: Các trang mạng xã hội có lượng thành viên tăng nhanh rất có thể là các trang lừa đảo. Vì họ sẽ trả tiền để có thành viên nhằm tạo lòng tin cho “con mồi”. Vì vậy, những trang có nhiều thành viên chưa chắc đã là những trang đáng tin cậy.
• Ưu đãi với những lợi ích hấp dẫn rất dễ lừa đảo. Vì một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất là đánh vào lòng tham của con người.
• Mức thanh toán tối thiểu không có sự ổn định, hay thay đổi và tăng vọt.

Xem thêm: MEV là gì? Khám phá giải pháp của MEV trên Blockchain

Phòng tránh scam như thế nào?

• Luôn nhờ bên thứ 3 uy tín đứng ra làm trung gian để thực hiện các giao dịch.
• Yêu cầu thông tin quan trọng trước khi tiến hành giao dịch.
• Kiểm tra, đọc kỹ mọi thứ trước khi quyết định đăng nhập vào một trang web.
• Đăng ký bản quyền với các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
• Chỉ mua hàng ở những trang uy tín, có nhiều đánh giá tốt, thanh toán sau khi nhận hàng.
• Sử dụng phần mềm bảo mật, ví điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ.
• Chỉ hợp tác với những trang có địa chỉ rõ ràng, số Hotline hỗ trợ hoặc thông tin liên hệ của công ty minh bạch. Bằng cách đó, tôi sẽ giữ con dao ở chuôi kiếm. Nếu có vấn đề gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải quyết một cách dễ dàng.
• Không tin tưởng, cung cấp tài khoản hoặc mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai trực tuyến, cảnh giác với các nick mạo danh. Đó có thể là một tin tặc đang cố lấy thông tin ngân hàng và tài khoản của bạn.

Lời kết

Trên đây là định nghĩa về scam là gì cũng như các đặc điểm giúp bạn nhận biết và tránh được những hình thức scam. Với những ai đang có ý định kiếm tiền trên mạng thì hãy thật sự cảnh giác với những hình thức lừa đảo bởi nó không chỉ khiến chúng ta tốn thời gian, tiền bạc mà còn mang đến nóng giận. Để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về thị trường, bạn đọc có thể truy cập icoviet.com của chúng tôi!

Xem thêm: TRC20 là gì? Sự khác biệt giữa TRC10 và TRC20

Những thông tin ở trên là tài liệu tham khảo. Mọi người đọc và chịu trách nhiệm với danh mục đầu tư của mình.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom