Thông Báo Phương Thức, Thủ đoạn Tội Phạm Lừa đảo Chiếm đoạt Tài ...

Nhằm chủ động trong công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm, hiểu và phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này cũng như truy tìm các bị hại liên quan để phục vụ công tác đấu tranh, làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này như sau:

1. Đối tượng lợi dụng mạng viễn thông để gọi điện lừa xử phạt vi phạm giao thông sau đó đe dọa lừa đảo.

Cụ thể, đối tượng xấu gọi điện thoại cho nạn nhân để thông báo nạn nhân đã vi phạm Luật giao thông đường bộ thông qua việc tra cứu, giám sát từ hệ thống camera của Cục Cảnh sát giao thông, từ đó đã ra quyết định xử phạt hành chính. Với mục đích giúp các nạn nhân không tốn thời gian đi nộp phạt hoặc giảm uy tín cá nhân nên các đối tượng liên tục gọi điện và dẫn dắt nạn nhân gặp đồng bọn giả danh cán bộ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án công tác tại thành phố Đà Nẵng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản tiết kiệm, thẻ ngân hàng, làm giả các hình ảnh giấy triệu tập, lệnh bắt,… đề nghị nạn nhân đăng ký mới tài khoản, chuyển mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định trước của chúng để chiếm đoạt.

Ngoài ra, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid - 19 hiện nay xuất hiện trường hợp gọi điện từ số 10881119 tự xưng là Ban Chỉ đạo chống dịch để gọi điện, hỏi thăm tình hình dịch bệnh, sau đó đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản tiết kiệm, tài khoản ngân hàng,… từ đó chiếm đoạt tiền tài khoản.

Các đối tượng này sử dụng phần mềm công nghệ cao (Voice over IP - cách gọi sử dụng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính, giả số điện thoại hiển thị trên màn hình,…) thực hiện các cuộc gọi đến có số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại người nhận các số giống với số trực ban Công an,… Sau đó tự xưng cán bộ công an đe dọa. Số điện thoại lừa đảo sẽ xuất hiện thêm các đầu số: 1088, 0877, 1080, +084028 hoặc +028,… phía trước và thường có đuôi là 113 ở các đầu số máy giả mạo hiển thị khi gọi đến.

Thủ đoạn hoạt động tuy không mới nhưng lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của nạn nhân và phương thức sử dụng các bước của các đối tượng xấu một cách tinh vi nên phần lớn các nạn nhân đều tin tưởng và chuyển tiền, sau đó bị chiếm đoạt.

2. Tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối ảo để nhận tiền huê hồng, sau đó thông báo cháy tài khoản hoặc sập sàn, chiếm đoạt tiền đầu tư từ các bị hại

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuất hiện nhiều công dân tham gia đầu tư vào các trang web, ứng dụng (app) sàn giao dịch trực tuyến (sàn ảo) như: nhóm đối tượng tự xưng là Trader của sàn giao dịch trực tuyến tại địa chỉ web https://www.busstrade.com/ có trụ sở tại nước Anh; Leader (trưởng nhóm) quản lý sàn giao dịch ngoại hối UK TRADE GLOBAL hoạt động tại địa chỉ web https://m.uktrade.global/login, nền tảng ứng dụng UK TRADE GLOBAL trên các thiết bị di động đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, can thiệp vào sàn giao dịch, chiếm đoạt tiền mua điểm sàn (UERC và USDT).

Đối với sàn giao dịch trực tuyến dưới hình thức tạo tài khoản chỉ là các “sàn giao dịch ngoại hối” tự xưng. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là vỏ bọc để che đậy hoạt động huy động tiền. Bản chất của hoạt động này là lấy tiền của người vào mạng lưới sau (nhà đầu tư sau) trả cho người vào mạng lưới trước. Khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ. Biểu hiện của mô hình này là các tổ chức hứa hẹn trả hoa hồng, tiền thưởng cao bất thường so với số tiền bỏ ra ban đầu hoặc hứa hẹn với người tham gia chỉ cần đầu tư tiền vào các dự án, sau đó không làm gì nhưng vẫn hưởng được tiền hoa hồng, tiền thù lao và các lợi ích kinh tế khác.

Với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, các đối tượng lừa đảo thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền thiệt hại từ vài triệu đến nhiều tỷ đồng.

* Để phòng ngừa loại tội phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao để nhân dân nhận biết, tránh bị lợi dụng, cụ thể:

- Khi người dân cần tra cứu vi phạm an toàn giao thông các phương tiện của cá nhân thông qua hình ảnh thì tra cứu tại trang web http://www.csgt.vn/ để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

- Đối với tổng đài y tế, số điện thoại là 18001119 chứ không phải đầu số 10881119.

- Việc đầu tư vào các sàn giao dịch trực tuyến ảo như hiện nay tại Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung chưa có cơ quan nhà nước nào quản lý. Việc tham gia hoạt động kinh doanh này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì tổ chức, cá nhân kêu gọi đầu tư sẽ dễ dàng can thiệp và chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh