Top 15+ Tội Rửa Tiền ở Mỹ hay nhất
-
1.Lịch Sử Pháp Luật Chống Rửa Tiền ở Mỹ - Báo Đại Biểu Nhân Dân
20 thg 12, 2020 · Ba tội hình sự này bao gồm: Cố ý tiếp tay cho hoạt động rửa tiền; Cố ý (kể cả cố ý phớt lờ) tham gia vào giao dịch có giá trị trên 10.000 USD ...
Xem chi tiết » -
2.Giáo Sư Nổi Tiếng Về Chống Rửa Tiền Của Mỹ Lĩnh án Vì Tội... Rửa Tiền
18 thg 11, 2021 · Ông Bruce Bagley, cựu giáo sư tại Đại học Miami, Mỹ (Ảnh: New York Times). "Tôi rất xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của mình", tiến sĩ Bagley ...
Xem chi tiết » -
3.Rửa Tiền ở Mỹ Quá Dễ Dàng - Tuổi Trẻ Online
2 thg 2, 2016 · Mỹ thu giữ 150 triệu USD tiền rửa cho Hezbollah ... Delaware nhằm ngăn chặn nhiều tổ chức tội phạm buôn bán ma túy và vũ khí rửa tiền bẩn.
Xem chi tiết » -
4.Săn Lùng Những Kẻ Tham Nhũng đào Tẩu Ra Nước Ngoài - Kỳ 6
9 thg 12, 2020 · Urdaneta được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 1,5 triệu USD. Hai năm trước, Urdaneta đã bị tòa án Mỹ truy tố về tội rửa tiền bằng cách ...
Xem chi tiết » -
5.Mỹ Cảnh Báo Về Hoạt động Rửa Tiền Trên Thị Trường Nghệ Thuật
5 thg 2, 2022 · Báo cáo cảnh báo rằng hoạt động cho vay dựa trên tài sản có thể được sử dụng để che giấu nguồn vốn ban đầu và cung cấp thanh khoản cho tội phạm.
Xem chi tiết » -
6.LUẬT CHỐNG RỬA TIỀN CỦA MỸ... - Tìm Hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ
9 thg 4, 2017 · Ad cho hỏi, nếu người bị tội Rửa Tiền ở nước khác, thì khi vào Mỹ theo diện bão lãnh thì Có được k? 2 năm trước Báo cáo.
Xem chi tiết » -
7.Bí Mật “công Nghiệp Rửa Tiền” ở Biên Giới Mexico-Mỹ
24 thg 3, 2022 · 4 thành viên trong đường dây rửa tiền của tổ chức tội phạm Cali Cartel bị bắt với hơn 2 triệu USD tiền mặt. Hàng tỷ USD từ buôn ma túy được rửa ...
Xem chi tiết » -
8.Quy định Về Phòng, Chống Rửa Tiền Qua Các Tổ Chức Tín Dụng Của ...
15 thg 10, 2020 · Những luật và quy định về phòng, chống rửa tiền tại Mỹ luôn được bổ sung, sửa chữa cho phù hợp với những thay đổi của tội phạm rửa tiền…
Xem chi tiết » -
9.Mỹ Tấn Công Các Tổ Chức Bình Phong Rửa Tiền - RFI
3 thg 1, 2021 · Theo AFP, đối với những người tranh đấu cho minh bạch tài chính, thì đây là một « bước tiến quan trọng đầu tiên » chống tham nhũng, tội phạm có ...
Xem chi tiết » -
10.Pháp Luật Về Phòng, Chống Rửa Tiền ở Một Số Nước Trên Thế Giới
Tại Mỹ, Luật Bí mật ngân hàng (BSA) năm1970 và Luật Sửa đổi, bổ sung BSA là văn bản pháp lý quan trọng trong việc tạo điều kiện điều tra tội phạm rửa tiền bằng ...
Xem chi tiết » -
11.Cặp Vợ Chồng ở Mỹ Bị Cáo Buộc Rửa 4,5 Tỉ USD Tiền điện Tử
2 thg 6, 2022 · Cặp đôi này bị cáo buộc phạm tội rửa 119.754 tiền điện tử bị đánh cắp sau khi một tin tặc xâm nhập sàn giao dịch Bitfinex năm 2016 và thực hiện ...
Xem chi tiết » -
12.Mỹ Buộc Tội 2 Nhà Tài Chính Rửa Tiền Trong Kế Hoạch Hối Lộ
15 thg 7, 2022 · (Thanh tra)- Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 2 nhà tài chính từ Thụy Sĩ và Argentina đã bị buộc tội trong một kế hoạch rửa tiền trị giá 1,2 tỷ USD của ...
Xem chi tiết » -
13.Rửa Tiền, Vì Sao Khó Khởi Tố?
Đi sâu, TS Đỗ Đức Hồng Hà (Phó Trưởng ban Thư ký Văn phòng Bộ Tư pháp) phân tích thêm: Trong cấu thành tội phạm tội rửa tiền ở nước ta hiện nay không quy ...
Xem chi tiết » -
14.[DOC] BÁO CÁO TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN ...
Tội tham ô tài sản: Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tiến hành điều tra, khởi tố 01 vụ án về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tội ...
Xem chi tiết » -
15.Mỹ: Cặp Cha Con Gian Lận 1,7 Triệu USD Tiền Cứu Trợ COVID-19
18 thg 3, 2022 · Một đoàn bồi thẩm liên bang ở thành phố Charlotte, ... Izzat phải nhận 1 tội danh âm mưu rửa tiền, 3 tội danh rửa tiền, và 1 tội danh lừa ...
Xem chi tiết »