Truy Tố Tổng Giám đốc Công Ty Tài Chính Lừa đảo - PLO

Pháp luật

Truy tố tổng giám đốc công ty tài chính lừa đảo 10/11/2020 14:50 (PLO)- Nguyễn Hoàng Quân thành lập công ty vốn 100 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ bỏ ra 300 triệu đồng rồi huy động tiền từ người thân, bạn bè của nhân viên.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố Nguyễn Hoàng Quân (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (giám đốc tài chính của công ty) ra toà cùng cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174, BLHS.

Tháng 3-2011, Công ty Forex Toàn Cầu thành lập có trụ sở tại Bình Thạnh, do Quân làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỉ. Trong đó, Quân bỏ 90 tỉ, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỉ.

Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý…

Cáo trạng truy tố hai bị cáo ra toà. Ảnh: H.Y

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh. Sau khi thành lập doanh nghiệp để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng (giám đốc tài chính), Minh (giám đốc kinh doanh), Lê Trường Long (kế toán trưởng)… và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty. Để khách hàng an tâm tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/ tháng nên nhiều người đã gửi tiền. Đồng thời, Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch). Việc này nhằm tạo niềm tin cho các bị hại là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, họ đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỉ. Còn Hoàng là giám đốc tài chính, không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào. Dù vậy, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính… Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư. Sau khi hết hạn tiền gửi ba tháng khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết. Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỉ đồng. HOÀNG YẾN Tin liên quan

Cựu giám đốc Sở Tài chính dính án đại gia Dương Bạch Diệp

Tập đoàn cao su xin khoan hồng cho 5 nhân viên đang hầu tòa

Cựu phó Giám đốc Sở Tài chính không đồng ý với cáo buộc

Thai phụ lãnh án vì chiêu lừa tiền công ty tài chính khó tin

từ khóa

#giám đốc tài chính #vks #Nguyễn Hoàng Quân #Bình Thạnh #Bùi Huy Hoàng #Tạ Văn Minh #truy tố #Forex

Đừng bỏ lỡ

Phát hiện xe tải chở 111.000 bao thuốc lá trên địa bàn Quảng Trị

Ông Trump ra tuyên bố mới về Greenland, nói Mỹ sẽ 'có mọi thứ mình muốn'

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng liên quan Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ

Ông Trump dọa áp thuế 100% lên Canada, gọi Thủ tướng Carney là 'Thống đốc'

WHO ra tuyên bố việc Mỹ chính thức rút khỏi tổ chức

Ông Trump: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt khi bắt ông Maduro, vô hiệu hóa tên lửa Nga và Trung Quốc

Mỹ-Nga-Ukraine kết thúc 2 ngày đàm phán, khả năng ông Putin và ông Zelensky sắp gặp

U-23 Trung Quốc chịu không nổi Nhật Bản

Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc

Khởi tố chủ xưởng sản xuất mỹ phẩm 'khủng' trong chung cư ở Nha Trang

Video đang xem nhiều

Dự báo thời tiết ngày 25-1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng

Video: Công an và VKS đến tận nhà cấp căn cước cho trẻ khuyết tật

Đọc thêm

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu khi có thu nhập từ nhiều nguồn?

25/01/2026 16:19

Đề xuất về số lượng án phải giải quyết của Thẩm phán công tác tại TAND Tối cao

25/01/2026 12:04

Công an và VKS đến tận nhà cấp căn cước cho trẻ khuyết tật ở TP.HCMLENS

25/01/2026 11:03

Quy định mới về tiêu chuẩn và khám sức khoẻ đối với lực lượng Công an nhân dân

25/01/2026 06:58

Chủ tịch xã Núi Thành lần đầu lên tiếng vụ gian nan đòi lại nhà

25/01/2026 06:29

Gần 200 trường dữ liệu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được quản lý online

25/01/2026 05:59

Sắp xét xử hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai để cướp tài sản

24/01/2026 18:35

Cần Thơ kiến nghị cụ thể hoá cơ chế kiểm soát chất lượng hành nghề trong đấu giá tài sản

24/01/2026 12:19

Say thuốc lào, nhờ người khác chở về thì gây tai nạn, cả hai lãnh án

24/01/2026 11:22

5 trường hợp không được xem xét đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán

24/01/2026 10:02

Nhóm bị cáo vận chuyển hơn 12.000 tỉ đồng trái phép sang Campuchia

24/01/2026 09:34

Vụ trần thạch cao nhà trường sập làm học sinh bị thương: Phụ huynh cho biết sẽ kiện ra toà

24/01/2026 09:24

Uống bia rồi dắt xe về nhà có bị phạt?

24/01/2026 05:26

Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi sẽ chưa quy định về luật sư công

23/01/2026 19:06

Vụ án tại Công ty Avatek, TSL: Luật sư bào chữa gì tại tòa?

23/01/2026 17:36

Từ vụ chủ xe Mercedes tố bị bẻ gương, đập kính: Xử lý sao khi bị xe chắn trước nhà?

23/01/2026 15:51

Lãnh án chung thân vì gây án mạng từ mâu thuẫn tiền hát karaoke

23/01/2026 15:15

Đề xuất giao cho Tòa án xác định tập quán để giải quyết vụ việc dân sự

23/01/2026 14:45

Tổ chức cho ngư phủ xuất cảnh trái phép, thuyền trưởng lãnh 12 tháng tù

23/01/2026 13:29

Mức án đề nghị đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek

23/01/2026 13:28 Đọc nhiều Tiện ích

Tiện ích

• Lịch tư vấn pháp luật
• Bạn đọc góp ý
• Liên hệ quảng cáo
• Thông tin tòa soạn
• Dịch vụ công CATP
• Chế độ tối

Tin mới Danh mục

Tất cả chuyên mục

Thời sự Chính trị Thời luận Chính kiến Cùng lên tiếng Pháp luật Chat với chuyên gia Chính sách mới Luật và đời Kinh tế Pháp lý 4.0 Quản lý Doanh nghiệp - Cộng đồng Phát triển Xanh Gỡ vướng pháp lý Đơn vị tiêu biểu Tài chính Xanh Đô thị Giao thông Môi trường An ninh trật tự Hồ sơ phá án Quốc tế Sự kiện Quân sự Muôn mặt Xã hội Giáo dục Chọn trường - Chọn nghề Sức khỏe Bác sĩ online Văn hóa Ăn sạch sống khỏe Thể thao Trong nước Quốc tế Fair Play Các môn khác Video Bạn đọc Ý kiến bạn đọc Tôi muốn hỏi Cải chính Tổ ấm tôi mơ Thị trường - Tiêu dùng Nhịp sống đô thị Đèn trên biển Thư viện ảnh Chuyện ra khơi Tin tức Tài chính - Ngân hàng Pháp lý cho kiều bào Xe và Luật Bất động sản Kỷ nguyên số Văn bản pháp luật Trang địa phương Video E-Magazine Infographic Ảnh Story LENS Mới nhất Xem nhiều Tin nóng