Vạch Mặt Chiêu Trò Của Ngân "gốm" - Báo Công An Nhân Dân điện Tử

• Bắt Ngân "gốm" - trùm lừa đảo qua mạng xã hội

Nhận được tiền là mất hút

Có thể nói chưa bao giờ cái tin Ngân “gốm" sa lưới pháp luật lại khiến cho một bộ phận cộng đồng mạng hoan hỉ như những ngày gần đây. Hàng loạt các group bán hàng online, trên facebook cá nhân của các bị hại, trong các nhóm facebook được lập ra để "tố cáo Ngân gốm lừa đảo"... đều đăng và cập nhật thông tin, rủ nhau đi tố cáo đối tượng này hết sức rầm rộ.

Theo admin của group "Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của Đỗ Thị Kim Ngân" thì có thể nói Ngân gốm là một trong số ít những đối tượng lừa đảo một cách chuyên nghiệp, ngang nhiên nhất từ trước tới nay. Số lượng bị hại của Ngân gốm trải dài từ Bắc, Trung, Nam với số tiền bị lừa đảo rất lớn. Chỉ thống kê sơ bộ từ cuối tháng 6-2021 đến nay, đã có gần 40 người lên tiếng bị Ngân “gốm” lừa đảo với số tiền hơn 450 triệu đồng. Được biết, đối tượng đã tổ chức lừa đảo từ năm... 2017. Thậm chí khi cơ quan chức năng phát thông tin truy tìm đối tượng để điều tra, Ngân vẫn tiếp tục tiến hành hành vi lừa đảo thông qua cách bán hàng kiểu "vịt giời".

Chị P.T.M (trú tại Bắc Giang) chia sẻ nỗi bức xúc khi người nhà của chị là một trong những nạn nhân mới nhất của Ngân . Mẹ đẻ chị M. vốn là người rất tiết kiệm. Đặc biệt là trong khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành, kinh tế hết sức eo hẹp nên mẹ chị nhiều khi muốn mua một chiếc váy có giá tầm 100-200 ngàn đồng cũng phải tính lên tính xuống.

Vậy mà mấy hôm trước khi vào trang fanpage của Ngân thấy có cái máy lọc không khí đối tượng rao thanh lý giá rẻ, mẹ chị M. đã hỏi mua và chuyển khoản hơn 21 triệu đồng cho đối tượng. Song khi nhận được tiền thì đối tượng đã chặn luôn số điện thoại của mẹ chị M. Bị hại sau đó vì tiếc tiền mà bỏ cơm đến cả tuần, huyết áp tụt suýt nữa phải đi cấp cứu.

Điều gì phải đến cũng đã đến

Ngày 16-8-2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức bắt giữ Đỗ Thị Kim Ngân khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Theo một điều tra viên Phòng CSHS, trong thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư của người dân cùng tố giác đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Ngân gốm” có hành vi chiếm đoạt tài sản. Số tài sản Ngân “gốm” lừa đảo các bị hại từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Cũng trong ngày 16-8 Phòng CSHS tiếp nhận đơn của chị Phạm Thị H. (trú tại Hà Nội) tố giác đối tượng sử dụng tài khoản Facebook Ngân "gốm" chiếm đoạt tài sản qua việc chuyển tiền mua đồ gia dụng. Theo chị H. chiều 12-8-2021, chị sử dụng mạng xã hội Facebook thì thấy trang Ngân đăng bán nhiều mặt hàng đồ gia dụng có xuất xứ nước ngoài với giá rất rẻ nên đã nhắn tin hỏi giá mua một số mặt hàng.

Sau khi thỏa thuận, chị H. quyết định mua một số đồ gia dụng, gồm: tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện, máy vắt cam... với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng. Đối tượng nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng cho chị sau khi nhận được tiền. Do tin tưởng, chị H. đã chuyển số tiền 43,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Thị Kim Ngân. Sau khi chuyển tiền, chị H. liên lạc điện thoại với đối tượng để hỏi thời gian vận chuyển hàng thì thấy số điện thoại này đã tắt máy.

Chị H. nhắn tin yêu cầu Ngân chuyển hàng đã đặt mua, nhưng Ngân chặn liên lạc và không chuyển trả hàng cho chị như đã cam kết. Ngoài chị H., Công an huyện Gia Lâm cũng kết hợp với Phòng CSHS làm rõ thông tin các bị hại ở huyện Gia Lâm cũng trình báo tố giác đối tượng Ngân về hành vi lừa đảo. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Ngân bỏ trốn vào Thanh Hóa và thuê trọ tại khu vực phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan công an Ngân khai nhận khoảng năm 2018, Ngân thuê tạo trang mạng xã hội Facebook có tên “Ngân gốm” với mục đích sử dụng để đăng tải hình ảnh quảng cáo, rao bán các sản phẩm đồ gốm, đồ gia dụng, đồ điện tử... thu hút người mua.

Trên thực tế Ngân không có hoạt động mua bán các loại sản phẩm hàng hóa như đã đăng mà chỉ tìm kiếm, lưu trữ những hình ảnh này trên mạng để rao bán “ảo” nhằm chiếm đoạt tài sản. Mỗi khi có khách hàng nhắn tin hỏi mua, Ngân yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên mình nhằm chiếm đoạt.

Khi người mua cố gắng liên lạc đều bị đối tượng chặn số, chặn tài khoản Zalo, Facebook... Về số tiền hơn 43 triệu đồng mà chị H. chuyển mua đồ Ngân đăng trên mạng, sau khi nhận được tiền, Ngân cũng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với chị H. Toàn bộ số ảnh đồ rao bán mà chị H. mua cũng đều là hình ảnh Ngân lấy từ trên mạng xuống trang cá nhân của mình. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân khai nhận đã lừa đảo hàng chục bị hại với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Những chiêu trò tinh vi

Có thể nói sở dĩ Ngân gốm đã tổ chức lừa đảo trót lọt được một thời gian dài, số lượng bị hại rất nhiều một phần là do sự mất cảnh giác, do lòng tham khi muốn sở hữu những món đồ giá rẻ một cách... phi lý của các bị hại. Bên cạnh đó, đối tượng này cũng có những thủ đoạn rất tinh vi, thậm chí có độ lỳ lợm, "mặt dầy" hiếm có.

Thời điểm "khởi nghiệp" cách đây khoảng 4 năm không rõ có ai tư vấn mà sau một vài phi vụ lừa đảo thành công, Ngân gốm lại được chễm chệ trên một trang thông tin điện tử dành cho các chị em phụ nữ có số lượng người đọc khá đông đảo là A...(thuộc công ty cổ phần V.). Từ đó, Ngân thường xuyên dẫn link bài viết (hoặc chụp ảnh màn hình bài viết) này trên các trang cá nhân cũng như trang fanpage để bán hàng.

Nội dung của bài viết ca ngợi một phụ nữ đơn thân như Ngân từ tay trắng đã quyết tâm để gượng dậy, làm lại từ đầu "biến thương đau thành một cuộc sống màu hồng". Tác giả cũng nhấn vào chi tiết chồng ngoại tình vứt mẹ con chị Ngân bơ vơ. Người đàn bà này đã sống là để chứng minh phụ nữ càng khổ càng thành đạt!

Khi đọc được bài báo này, rất nhiều chị em phụ nữ tỏ ra cảm phục với Ngân “gốm”, lan truyền thông tin giả này cho đối tượng. Từ đó tạo được sự tin tưởng cho những người khác. Đối tượng tự phong cho mình là "nữ hoàng làng gốm"... Sau đó, Ngân đã đăng bán nhiều sản phẩm gốm sứ trên trang, song đều bị phản ánh là hàng rởm. Có người đã cất công ra tận địa chỉ thường trú của Ngân tại xóm Giang Cao (Bát Tràng, Gia Lâm) để đòi lại tiền nhưng đều không gặp được, cam chịu mất tiền.

Sau khi bị lừa đảo, một số bị hại đã lập một group để tố cáo những hành vi của Ngân “gốm”. Song không vì thế mà đối tượng chờn tay. Thời gian gần đây Ngân đã thuê người lập fanpage mới, chuyên đi copy hình ảnh các loại đồ điện tử, đồ gia dụng "xịn" rồi mang về rao bán với giá bán rất rẻ, chỉ khoảng 1/10 giá trị thật. Ở trang fanpage, Ngân cũng bỏ tiền thuê để chạy quảng cáo, tăng lượng theo dõi, tăng lượt like cũng như bình luận. Khi có người vào chat để mua hàng, đối tượng thường tỏ ra "chảnh", trả lời hết sức vô lễ, cộc lốc và làm ra vẻ không mua cũng không sao, đang "cháy hàng". Và sau đó thị vẫn ung dung nhìn tiền chảy vào tài khoản, bỏ mặc bị hại bức xúc vì ăn phải quả lừa đau.

Chưa hết, Ngân còn thường xuyên đăng các hình ảnh đi từ thiện, tặng lợn gốm cho các trẻ em thiệt thòi. Tuy nhiên cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra đó là chiêu làm màu, chẳng ai nhận được bất cứ món đồ gì của đối tượng. Gần đây, Ngân còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn, gây quỹ vắc xin COVID-19... Song với bản chất lừa đảo, lươn lẹo, chuyện từ thiện của Ngân đương nhiên chỉ là một màn kịch.

Chị Mai Anh (trú tại TP.HCM) cay đắng kể lại câu chuyện mẹ của chị rơi vào bẫy lừa đảo của Ngân. Theo đó, trên fanpage Ngân Gốm đăng tải một post thanh lý hàng gia dụng để quyên góp quỹ vắc xin COVID-19, mẹ chị nhanh chóng đặt hàng gồm: 1 bộ xoong nồi của Đức, 1 nồi chiên không dầu, 1 bộ dao, 2 bộ tách trà, với tổng giá trị hơn 21 triệu đồng.

"Mẹ mình chuyển tiền ngay sau đó. Nó bán hàng kiểu chảnh nên mẹ mình nghĩ nó không cần khách, sợ không mua sẽ hết hàng. Sau khi chuyển khoản nhắn tin thì bên kia không trả lời, gọi cũng không nghe. Thậm chí mình dùng số khác gọi cũng không nghe. Hiện tại, mình đã liên hệ với cơ quan chức năng để tố cáo hành vi lừa đảo này" - chị Mai Anh chia sẻ.

Thỉnh thoảng Ngân cũng lên mạng livestream bán hàng. Khi có người vào comment tố cáo lừa đảo thì đối tượng nhắn tin chửi bới, dọa giết. Có những bị hại dùng số điện thoại khác để liên hệ với Ngân nhằm đòi lại tiền, tố cáo lên cơ quan chức năng thì Ngân  vẫn nhơn nhơn, thách thức.

Nhiều năm nay, đơn tố cáo Ngân gốm lừa đảo đã được bị hại gửi đến cơ quan công an nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân “gốm” không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Ngày 13-8-2021 Công an huyện Gia Lâm đã ra thông báo truy tìm đối tượng này. Ngày 18-8-2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với Ngân “gốm”.

Người dân cần rút kinh nghiệm, sau bài học từ Ngân “gốm”

Theo một lãnh đạo Phòng CSHS,    ngay sau khi bắt được Ngân “gốm”, Cơ quan công an đã tổ chức trao trả lại tài sản cho một số bị hại. Nhiều bị hại đã bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn Đội Điều tra trọng án cũng như CBCS Phòng CSHS.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Gia Lâm tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm đối tượng. Cơ quan công an khuyến cáo, thời điểm này TP Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu mua bán online gia tăng, người dân khi mua hàng cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ những thông tin trên các trang bán hàng cá nhân để tránh bị lừa đảo.