Vụ Công Ty Alibaba Lừa đảo: Bắt Thêm 13 Bị Can, Cho Tại Ngoại Vợ ...

Thursday, 19:27 05/03/2020Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Bắt thêm 13 bị can, cho tại ngoại vợ Nguyễn Thái Luyện

• T

• TÂN TIẾN

Kinhtedothi – Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng nguyên là những giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba - PV) Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can và bắt tạm giam 13 bị can trong Công ty Alibaba để tiếp tục điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ lừa bán đất nền cho hơn 6.700 người với số tiền hơn 2.650 tỷ đồng.

Khi chưa bị bắt, Nguyễn Thái Luyện (trong vòng tròn) đã ngạo mạn livestream về tiến độ điều tra của C03 Bộ Công an!

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, quê huyện Thoại Sơn, An Giang); Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, quê huyện Krông Bông, Đắc Lắc); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, cả 2 cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương); Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, quê huyện Quỳ Châu, Nghệ An), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh); Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép, quê huyện Thanh Bình, Đồng Tháp); Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, quê thị xã An Khê, Gia Lai); Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) được cho tại ngoại.

Một trong nhiều phiếu thu tiền của Công ty Alibaba lừa người mua đất nền trong dự án "ma".

Trước đó, vào tối 18/9/2019, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và bắt Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cùng Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc, em ruột Luyện) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Đến ngày 26/9/2019, PC03 Công an TP Hồ Chí Minh bắt tiếp Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành ALI ở tỉnh Đồng Nai, là em của Luyện và Lĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu triệu tập gần 20 đối tượng là những giám đốc công ty con của Công ty Alibaba để làm việc.Sau gần 6 tháng điều tra, đến nay PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận hơn 3.300 đơn của người dân tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, trong vụ án này Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng 2 em trai (Lĩnh, Lực) lập ra Công ty Alibaba và hàng loạt công ty con với hơn 2.600 nhân viên. Công ty Alibaba với phương thức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp, dùng đất nền trong 40 dự án “ma” ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận…, làm mồi nhử. Tính đến cuối tháng 6/2019, Công ty Alibaba đã lừa bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng ở khắp nơi, chiếm đoạt hơn 2.650 tỷ đồng. Chia sẻTheo dõi kinh tế đô thị trên Tags

• Bà Rịa – Vũng Tàu
• Bình Thuận...
• : Khởi tố
• TP. Hồ Chí Minh
• Công ty Alibaba
• Nguyễn Thái Luyện
• Lừa đảo
• công an

• Dự án Sun Group Bắc Ninh
• Trang thông tin dự án Vinhomes Cần Giờ
• Trang thông tin dự án Happy One Mori
• Dự án căn hộ xanh Happy one mori Thuận An

Đọc nhiềuHỎI ĐÁP THÔNG MINH Quy hoạch 2025Tuyến đường sắt Bắc - NamQuy hoạch đô thị 2025

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

• Rất hay
• Thích
• Giải trí
• Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

GửiĐừng bỏ lỡ

Bộ Công an cảnh báo về tin giả liên quan đến mưa lũ miền Trung

24 Nov, 05:20 PM

Ngày 23/11/2025, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng phát tán các thông tin sai sự thật (đặc biệt là tin giả tạo bởi AI) liên quan đến mưa lũ miền Trung. 

Thủ tướng khen Bộ đội Biên phòng và Công an triệt phá đường dây ma túy lớn

07 Oct, 07:24 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư khen Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 777,7 kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

07 Sep, 12:56 PM

Kinhtedothi - Khi mạng xã hội phát triển, nơi mọi kết nối đều có thể trở thành con dao hai lưỡi, vụ việc cháu Huỳnh P.T. (SN 2007) mất tích rồi bất ngờ xuất hiện tại một nhà nghỉ ở Tây Ninh đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng như một vụ bắt cóc là một kịch bản lừa đảo tinh vi, được dựng lên bởi những kẻ mạo danh lực lượng chức năng, khai thác triệt để tâm lý hoảng loạn và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để tống tiền.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

25 Aug, 08:39 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. 

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can

21 Aug, 10:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Tin mớiTin Tài Trợ Copylink thành công.