Xác định Thủ đoạn Rửa Tiền Qua Ngân Hàng để Ngăn Chặn
Có thể bạn quan tâm
Cụ thể, về mặt không gian, phương thức thủ đoạn rửa tiền thể hiện dưới 5 trường hợp:
- Trường hợp 1: Các nguồn tiền được tẩy rửa và sử dụng ngay trong nước. Đây là quá trình rửa tiền trong đó số tiền bất hợp pháp được thu, được rửa cũng như được tái đầu tư qua hệ thống tài chính của nước đó.
- Trường hợp 2: Lượng tiền “bẩn” có nguồn gốc trong nước, sau đó chuyển ra nước ngoài để rửa trong hệ thống tài chính khác và cuối cùng đem trở lại lưu thông trên thị trường trong nước.
- Trường hợp 3: Tiền “bẩn” được tạo ra ở nước ngoài, được tẩy rửa ở đó hay một nước khác và cuối cùng được đầu tư cho các nước đang phát triển.
- Trường hợp 4: Số tiền được rửa và rút ra khỏi hệ thống tài chính của một quốc gia đang phát triển để sử dụng ở nơi khác, không quay lại đầu tư cho quốc gia đó.
- Trường hợp 5: Lượng tiền sau khi rửa được chuyển vào một quốc gia đang phát triển nhưng không phải để đầu tư mà được lưu thông tản mạn, tiêu thụ khắp nơi.
Hành vi, phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất phong phú đa dạng, gắn liền với khe hở trong hệ thống pháp luật mỗi nước, nhất là pháp luật hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng... Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau:
- Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt: Đây là phương thức rửa tiền truyền thống và chủ yếu của bọn tội phạm. Năm 1999, một quầy đổi tiền ở Pari đã phát hiện hành vi khả nghi của một người Pháp trong thời gian ngắn đã đổi 1,7 triệu Frăng Pháp sang Mác Đức. Kết quả điều tra cho thấy, kẻ tình nghi có quan hệ với một nhóm tội phạm buôn bán ma tuý ở Tâybannha, Đức, Pháp, và đang tìm cách đổi tiền sang Mác Đức để tiêu thụ.
- Rửa tiền thông qua việc mua vàng, bạc, kim cương... là những tài sản gọn nhẹ, có giá trị cao, có thể mua đi bán lại ở mọi nơi, mọi thời điểm trên thế giới. Đây là phương thức rửa tiền được bọn tội phạm sử dụng nhiều nhất do cách thức đơn giản, dễ thực hiện, nhưng lại dễ bị cơ quan điều tra phát hiện.
Từ khóa » Thủ đoạn Rửa Tiền ở Việt Nam
-
Phương Thức, Thủ đoạn Của Tội Phạm Rửa Tiền Tại Việt Nam Và Giải ...
-
Nhận Diện 7 Thủ đoạn “rửa Tiền” được Tội Phạm Sử Dụng Trong Giai ...
-
Một Số Phương Thức, Thủ đoạn Rửa Tiền Qua Ngân Hàng
-
Những Thủ đoạn Và Phương Thức Rửa Tiền Chủ Yếu
-
Các Thủ đoạn Rửa Tiền ở Việt Nam Rất Tinh Vi - PLO
-
Tìm Hiểu Một Số Thủ đoạn Rửa Tiền ở Việt Nam
-
Tìm Hiểu Về “con La Tiền” để Phát Hiện Và Chứng Minh Tội Phạm Rửa Tiền
-
Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý, Giám Sát Phòng, Chống Rửa Tiền Và Tài ...
-
Thủ đoạn Của Tội Phạm "ngoại" Trong Lĩnh Vực Tài Chính, Ngân Hàng
-
Thông Tin Về Thủ đoạn Rửa Tiền Qua Tiền ảo, Tài Sản ảo - Vietnamnet
-
In Bài Viết - Ngân Hàng Nhà Nước
-
[PDF] Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt ...
-
Luật Phòng, Chống Rửa Tiền - 10 Năm Nhìn Lại
-
Rửa Tiền – Wikipedia Tiếng Việt