Xét Xử Vụ Alibaba: Hơn 4.300 Bị Hại, 1 Triệu Bút Lục Hồ Sơ - Dân Việt

• Đăng nhập
• Đăng ký
• ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Facebook Google

Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt

Đăng nhập

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Mã xác nhận

Khi nhấn đăng ký đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt

Đăng ký

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

Pháp luật

• Pháp đình
• An ninh trật tự

Xét xử vụ Alibaba: Hơn 4.300 bị hại, 1 triệu bút lục hồ sơ

Xét xử vụ Alibaba: Hơn 4.300 bị hại, 1 triệu bút lục hồ sơ

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 29/07/2022 10:34 AM (GMT+7) Liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba có đến 4.361 bị hại, 1 triệu bút lục và khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bình luận 0 Dân Việt trên

• Alibaba của tỷ phú Jack Ma cắt giảm số lượng nhân viên khủng: Những quy định khắc nghiệt

• Phạm luật chống độc quyền, gã khổng lồ công nghệ Alibaba bị phạt nặng

• Từ vụ xử Alibaba của tỷ phú Jack Ma, nhiều gã khổng lồ công nghệ cũng chịu áp lực lớn

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào lúc 8h ngày 12/8. Phiên tòa sẽ kéo dài 2 tháng tại TAND TP.HCM. Đây là vụ án "kỷ lục" về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan. Trong đó, số lượng bị hại lên đến 4.361 người, khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.

Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

• 

  Tội danh CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị truy tố có khung hình phạt bao nhiêu năm tù?

Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp.

Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên.

Đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vụ án này cũng là vụ án về phân lô bán nền đất nông nghiệp đầu tiên trên cả nước. Sau khi Alibaba bị khởi tố, các tỉnh thành khác đã khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến việc bán dự án "ma". Phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm sẽ kéo dài 2 tháng.

• 

  Vụ gần 4.000 khách hàng sập bẫy Công ty Alibaba: Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm 01/04/2021 17:43

• 

  Vụ Alibaba: Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm 01/04/2021 16:44

Từ khóa:

• người bị hại
• phiên tòa xét xử
• tổng giám đốc
• lừa đảo chiếm đoạt
• lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• địa ốc alibaba
• nguyễn thái luyện
• công ty alibaba

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

danviet.vn

Ý kiến của bạn Đăng nhập Đăng ký x

Ảnh đính kèm

Gửi ý kiến

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Xem tiếp bình luận x Tin cùng chuyên mục Xem theo ngày Xem

• 

  CSGT truy đuổi xe vi phạm tốc độ, lộ pháo nổ và ma túy

• 

  Long An: UBKT Huyện ủy Châu Thành trả lời đơn tố cáo "Chủ tịch UBND xã nhiều lần bạo hành vợ"

• 

  Vụ Xuyên Việt Oil: Từ tố cáo nội bộ đến lộ diện sai phạm nghìn tỷ đồng và chuỗi hối lộ chấn động

• 

  TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Ma men" dùng dao truy sát CSGT; "mẹ nuôi" tạt nước sôi vào người bé gái

• 

  Bắt khẩn cấp mẹ nuôi tạt nước sôi vào người bé gái 12 tuổi

• 

  Băng cướp tuổi teen ở Huế dùng hung khí trấn lột tài sản táo tợn lĩnh án

Tin nổi bật

• 

  Cận cảnh dàn cảnh sát dày đặc khám xét Công ty vệ sĩ Security Thanh Hóa

• Chậm thắp hương cúng rằm, vợ bị chồng cầm búa đánh trọng thương

• Cho nạn nhân uống ma túy để quên đi việc mất 700 triệu đồng sau trận “cờ bạc bịp”

• Bắt tạm giam 2 tài xế chèn ép xe nhau "như trong phim" trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM qua Long An

Xem thêm