- PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
- Tìm Hiểu Pháp Luật
Xử lý trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền 25/02/2022 Lượt xem: 4051 Xử lý trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền “Rửa tiền” là cụm từ được nhắc đến nhiều trong các hoạt động phi pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền bị xử lý như thế nào? Theo quy định khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Căn cứ quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền 2012 và Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), các hành vi được quy định là rửa tiền bao gồm: Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có; trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với cá nhân: Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể: Người nào thực hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi thêm một trong những dấu hiệu sau: Có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên; thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. Đối với tội rửa tiền, người chuẩn bị phạm tội cũng sẽ có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với pháp nhân: Mức phạt đối với pháp nhân phạm tội rửa tiền được quy định tại khoản 6 Điều 324 BLHS 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể: Đối với pháp nhân phạm tội rửa tiền, mức phạt cao nhất có thể áp dụng là bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; đối với pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm./. Hải Lam Tường Chia sẻ Tin khác - Ban Thanh tra nhân dân được hỗ trợ kinh phí để thực hiện dân chủ ở cơ sở 07/03/2025 (398 Lượt xem )
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 07/02/2025 (1115 Lượt xem )
- Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội 06/02/2025 (694 Lượt xem )
- Quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế mới, kể từ ngày 01/01/2025 05/02/2025 (960 Lượt xem )
- Sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 06/01/2025 (837 Lượt xem )
- Quy định mới về tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ 06/01/2025 (1364 Lượt xem )
- Quy định mới về đấu giá biển số xe 06/01/2025 (1237 Lượt xem )
- Tiêu chuẩn mới về sức khỏe, khám sức khỏe đối với nghề lái xe 04/12/2024 (814 Lượt xem )
- Tăng mức trợ cấp hằng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 04/12/2024 (787 Lượt xem )
- Chính phủ quy định nội dung mới về đăng ký, quản lý cư trú 04/12/2024 (1637 Lượt xem )
|
| - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
- Công bố danh mục thủ tục hành chính
- Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
- Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
- Cải cách thể chế
- XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
- Thẩm định và góp ý văn bản QPPL
- Truyền thông chính sách
- Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL
- Hệ thống hoá văn bản QPPL
- THI HÀNH PHÁP LUẬT
- Tình hình thi hành pháp luật
- Xử lý vi phạm hành chính
- PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
- Mỗi Tuần Một Điều Luật
- Tìm Hiểu Pháp Luật
- Hỏi - Đáp Pháp luật
- Tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19
- Chuẩn tiếp cận pháp luật
- HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
- BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
- TÀI LIỆU PBGDPL
- HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
- Hộ tịch
- Quốc tịch
- Nuôi con nuôi
- Lý lịch tư pháp
- Bồi thường nhà nước
- Đăng ký biện pháp bảo đảm
- BỔ TRỢ TƯ PHÁP
- Công chứng, chứng thực
- Luật sư và Tư vấn pháp luật
- Trợ giúp pháp lý
- Giám định tư pháp
- Đấu giá tài sản
- Thừa phát lại
- Quản tài viên
- HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
- Tìm hiểu văn bản QPPL về kinh doanh
- Hỏi đáp về pháp luật doanh nghiệp
- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
- THANH TRA, KIỂM TRA
- Kết quả thanh tra, kiểm tra
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
- Phòng chống tham nhũng
- HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN BÌNH THUẬN
- Giới thiệu về Hội
- Danh sách hội viên
- Hoạt động của Hội
- THÔNG TIN DỰ ÁN, ĐẤU THẦU
- 80 năm ngành Tư pháp Việt Nam
- GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
- THÔNG TIN BÁO CHÍ
- CHUYỂN ĐỔI SỐ
- THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CỦA CHI BỘ
- HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
- KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật
- TUYÊN TRUYỀN NĂM DU LỊCH QUỐC GIA
- ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
- Chuyên mục điển hình tiên tiến
- LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
 Sở Tư pháp Bình Thuận báo công và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Bộ Tư pháp  Hội nghị quán triệt chuyên sâu các nghị quyết của bộ chính trị, quốc hội và chính phủ  Đại hội Chi bộ Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận lần thứ X thành công tốt đẹp: Đoàn kết – Đổi mới – Phát...  Bình Thuận ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm... Quy định mới văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo loại hình tư nhân Một số quy định về thời hạn sử dụng đất Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác... Kết quả lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 của... Một số quy định về tái định cư  Hội nghị triển khai Luật Công chứng năm 2024 và bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2025 (đợt 1) Tình hình thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp... xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi trong lĩnh vực quảng cáo Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh... Thông báo kiểm tra công tác Tư pháp tại huyện Phú Quý năm 2025 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ...  Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và...  Khối Thi đua 9 phát động công trình trồng 1.000 cây xanh  Sở Tư pháp Bình Thuận tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030 Kết quả thẩm định văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh... Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả  Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh bình thuận tổ chức... Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PAPI năm... Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong... Công văn số 534/SKHCN-CĐS ngày 09/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Quyết định... Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện...  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài... Ủy quyền lại và đơn phương chấp dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền Công văn số 2459/HĐPH-PB&TG ngày 06/5/2025 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật... Công văn số 213-CV/BTGDV ngày 29/4/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Bình Thuận về đẩy mạnh... kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg, ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về... Thời gian nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ hằng tuần Quyết định về việc công bố công khai bổ sung kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài cho Thanh...  Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và... Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư King Broker Law Quyết định ban hành khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu... Chế độ hưu trí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định... Công văn số 743/BKHCN-ĐMST ngày 10/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghề về việc hưởng ứng ngày sáng... Kết quả rà soát, tự kiểm tra văn bản liên quan đến 03 chuyên đề của Bộ Tư pháp Kết quả rà soát, tự kiểm tra văn bản liên quan đến 03 chuyên đề của Bộ Tư pháp Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng-bà Nguyễn Thị Thanh Thư Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng cho bà Huỳnh Thị Diễm Vi Quyết định chấm dứt tập sự hành nghề công chứng đối với bà Phạm Ngọc Anh Tú Trợ cấp thai sản cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2025 của Thanh tra Sở Tư pháp Hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Bình... Tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; các chủ... Các quy định về hoạt động thủy sản Liên kết web site - Cổng TTĐT Chính phủ
- Bộ tư pháp
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
- Tỉnh Ủy Bình Thuận
- Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận
- Hội đồng nhân dân tỉnh Bình thuận
Thống kê truy cập - Đang truy cập: 1
- Hôm nay: 1
- Trong tuần: 1
- Tháng hiện tại: 1
- Tổng lượt truy cập: 1
- Tên đăng nhập
- Mật khẩu
- Mã kiểm tra
 - Quên mật khẩu
|
|
