Cựu Chủ Tịch GPBank Tiếp Tục Bị Xét Xử - VnExpress

13 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án cao ốc Saigon One Tower. Phiên tòa được mở tại TAND Hà Nội từ ngày 22/3, dự kiến kéo dài 10 ngày.

Cựu chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Long đang thi hành án phạt 5 năm tù do bị kết tội rút ruột hơn 3.900 tỷ đồng của ngân hàng cho các công ty "sân sau" vay trái quy định.

Trong 9 cựu lãnh đạo GPBank bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, có ông Phạm Quyết Thắng (cựu tổng giám đốc), Đoàn Văn An (cựu phó chủ tịch HĐQT), Đỗ Trung Thành (cựu phó tổng giám đốc).

Liên quan vụ án, ông Phùng Ngọc Khánh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn) và Kim Văn Bộ (cựu phó giám đốc) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, tháng 9/2005, Công ty Sài Gòn One được UBND TP HCM giao làm chủ đầu tư dự án cao ốc Sài Gòn tại 34 phố Tôn Đức Thắng, quận 1, diện tích gần 6.700 m2.

Khi các căn hộ của dự án chưa được phép mua bán, chuyển nhượng và Công ty M&C cũng không có quyền sở hữu, mua bán, chuyển nhượng, bị cáo Khánh vẫn bàn bạc cùng Hiếu và Bộ lập khống hồ sơ mua bán 6 căn.

Ông Khánh bị cáo buộc trực tiếp liên hệ GPBank chi nhánh TP HCM để ngân hàng này cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn vay tiền trả nợ M&C.

Ngày 12/9/2011, bị cáo Bộ ký giấy đề nghị vay 305 tỷ đồng mua sáu căn hộ và tài sản đảm bảo bằng chính bất động sản này, cùng giá trị cổ phần của Khánh.

Để hoàn tất hồ sơ, các bị can lập khống báo cáo tài chính rằng Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng vào năm 2010 và năm 2011, trong khi thực tế là 0 đồng.

Cáo trạng cho rằng chuyên viên quan hệ khách hàng của GPBank tiếp nhận hồ sơ, không thẩm định thực tế song vẫn lập tờ trình gửi Lương Hồng Thái phê duyệt. Tài sản đảm bảo cho 6 căn hộ và 255.000 cổ phần Công ty M&C được xác định tổng cộng hơn 728 tỷ đồng. Ngày 23/9/2011, ông Thái ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực vay tiền sau khi được Hội sở GPBank do chủ tịch Tạ Bá Long và phó tổng giám đốc Thành phê duyệt.

Nhận tiền giải ngân, chủ tịch Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn chuyển toàn vào tài khoản của Công ty M&C. Với số tiền này, chủ tịch M&C rút ra sử dụng cá nhân và chi hoa hồng cho Hiếu như đã hứa, chi 10% cho một số lãnh đạo GPBank.

Sau khi giải ngân, ngân hàng cũng không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính đến thời điểm hoàn tất điều tra, tháng 8/2020, GPBank thiệt hại hơn 960 tỷ đồng trong hơn 2/3 là tiền lãi.

Thanh Lam

• Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng GPBank bị phạt 5 năm tù
• Cựu chủ tịch ngân hàng Dầu khí bị khởi tố thêm tội