Nghị định 96/2014/NĐ-CP Về Xử Phạt VPHC Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và ...

 Máy ATM hết tiền, ngân hàng bị phạt đến 15 triệu đồng Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ngoài hành vi nên trên, mức tiền phạt từ 10 triệu - 15 triệu đồng cũng được áp dụng đối với các hành vi như: Lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động (máy ATM) không đúng quy định; đặt máy tại nơi có hệ thống điện không đáp ứng quy định để máy giao dịch tự động nuốt thẻ của khách hàng khi mất điện đột ngột; không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động; không duy trì hoạt động bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ bất cứ lúc nào… Đồng thời, Nghị định cũng quy định hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật cũng sẽ bị phạt từ 10 triệu - 15 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, Chính phủ quy định mức phạt 100 triệu - 150 triệu được áp dụng với việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác… Trong hoạt động kinh doanh vàng, mức phạt tiền là từ 30 triệu - 60 triệu đồng với hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; khối lượng, hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch; có niêm yết giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng nội dung không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Phạt từ 60 triệu - 120 triệu nếu kinh doanh mua, bán vàng hoặc mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định. Đặc biệt, hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán sẽ bị phạt từ 250 triệu - 300 triệu đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2014; thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004.

Từ ngày 31/12/2019, Nghị định này bị hết hiệu lực bởi Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 96/2014/NĐ-CP tại đây