Tài Sản Của Minh Phụng-Epco Rơi Vào Tay Ai? - Công An Nhân Dân

Một thời gian dài trước khi vụ án Minh Phụng - Epco đổ bể, dẫn tới việc hai đại gia Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn vào trại giam, thì Công ty (Cty) Epco do Liên Khui Thìn làm giám đốc, đã có những khoản góp vốn không nhỏ vào Cty TNHH Hồng Long (HL).

Thành lập năm 1995, Cty HL có 4 thành viên, gồm Liên Khui Thìn, góp 1 tỉ đồng; Nguyễn Xuân Kỳ, 1 tỉ đồng; Đỗ Hữu Cảnh, 1 tỉ đồng và Trần Kim Lệ, góp 1 tỉ đồng. Trong công ty này, Liên Khui Thìn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Đỗ Hữu Cảnh làm Giám đốc, trụ sở đặt tại 282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM.

Hơn 3 tỉ đồng góp vốn của Liên Khui Thìn biến mất?

Tháng 10/1996, ông Nguyễn Xuân Kỳ chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn cho Liên Khui Thìn. Nhưng tại cả hai phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, người ta còn vỡ lẽ ra rằng phần hùn 1 tỉ đồng của bà Trần Kim Lệ (vợ Phạm Nhật Hồng - Phó giám đốc Ngân hàng Công thương TP HCM, cũng là bị can trong vụ án và cũng đã bị thi hành án tử hình), chỉ là đứng tên giùm cho Liên Khui Thìn. Như vậy, tại Cty HL Liên Khui Thìn nắm giữ 3/4 vốn.

Tuy nhiên, tháng 8/2005, khi Liên Khui Thìn đang chấp hành hình phạt trong trại giam, thì ông Liên Khui Dương, em ruột Liên Khui Thìn được biết là Cty HL đã xóa tên ông Thìn khỏi danh sách thành viên góp vốn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi quyết định xóa tên Liên Khui Thìn, Cty HL đã làm văn bản gửi một sở chức năng để xin ý kiến. Sau đó, sở này có công văn gửi một ngành chức năng khác – cũng để xin ý kiến về việc giảm vốn, giảm thành viên tại Cty HL.

Giữa tháng 11/2001, lãnh đạo ngành chức năng ấy ký văn bản trả lời sở, nội dung không có ý kiến cụ thể về việc này. Thế nhưng đầu tháng 12-2001, một cán bộ khác lại ký công văn - cũng để trả lời công văn của sở kia, cho rằng vốn của ông Thìn và bà Lệ không còn nên đương nhiên bị xóa tên. Có lẽ dựa vào công văn này, nên Cty HL đã yên tâm cho Liên Khui Thìn... "đi chỗ khác".

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Minh Tâm, giảng viên Đại học Luật TP HCM, đồng thời là luật sư Đoàn Luật sư TP HCM nói: “Mặc dù Liên Khui Thìn đang ở tù, nhưng phần góp vốn trong Cty HL - khoan chưa nói đến việc tiền góp ấy từ đâu ra, cũng như chưa nói đến số tiền mà Liên Khui Thìn phải nộp để thi hành án là bao nhiêu - vẫn là của ông Thìn. Vì vậy, chỉ ông Thìn mới có quyền quyết định. Việc Cty HL tự ý xoá tên Liên Khui Thìn khỏi danh sách thành viên góp vốn là hành vi công nhiên chiếm đoạt”.

Theo ông Liên Khui Dương, thì ông Thìn hiện còn khá nhiều tài sản tại Cty HL mà cụ thể là cụm kho HL ở Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương; 2 căn nhà số 61A, 61B đường Tú Xương, quận 3; 5 biệt thự ở phường Thảo Điền, quận 2; nhà 282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3; 3 căn nhà trên đường Lạc Long Quân, quận 11, cùng nhiều đất đai rải rác ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Vũng Tàu, TP Nha Trang... mà đến nay, mặc dù vẫn còn tư cách thành viên góp vốn, nhưng ông Liên Khui Thìn lại không hề được biết số phận những tài sản ấy như thế nào.

Chính vì thế, bằng hai văn bản - ngày 3/8/2005 và ngày 15/11/2005 của Cơ quan Thi hành án (THA) TP HCM, xác nhận Liên Khui Thìn chiếm 75% vốn điều lệ trong Cty HL, THA dân sự TP HCM đã quyết định kê biên một số tài sản của Cty HL, nhằm đảm bảo việc thi hành án.

Tài sản hàng tỉ đồng bị đổi chủ

Liên Khui Thìn vào tù, Cty HL cũng có nhiều thay đổi mà cụ thể là tại căn nhà 282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xuất hiện thêm nhóm “Cty cổ phần Đông Dương”, gồm 12 thành viên như Cty Tư vấn thiết kế Đông Dương, Trung tâm Du lịch Rồng Đông Dương, Cty Cổ phần Đông Dương... Phải chăng sự ra đời của “nhóm cty” này là nhằm mục đích tiêu hóa số tài sản của Liên Khui Thìn, bởi lẽ lô đất 107.456m2 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, đã bị Cơ quan THA kê biên, nhưng vẫn được Cty HL xẻ ra bán.

Nguyên mảnh đất này được Liên Khui Thìn dùng danh nghĩa Cty HL, liên doanh với Cty Đông Phương của Trần Văn Giao nhưng sau đó, liên doanh tan vỡ. Khi xảy ra vụ án Minh Phụng - Epco và sau bản án phúc thẩm, ngày 25/11/2002, Cơ quan THA đã ra quyết định kê biên toàn bộ mảnh đất vừa nói.

Nhưng từ giữa năm 2003, Cty HL cho phân mảnh đất thành 484 nền nhà, rồi ông Đỗ Trường Sơn (người thân của ông Đỗ Hữu Cảnh), lúc là Giám đốc Trung tâm Giao dịch, kinh doanh địa ốc, lúc là Phó giám đốc Cty HL, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng, mà thực chất để bán cho hàng trăm người khác với giá từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/m2. Theo bản án của Tòa phúc thẩm, Liên Khui Thìn và Cty HL có nghĩa vụ phải THA với tổng số tiền là 238 tỉ đồng nhưng không hiểu trong tiền bán 484 nền nhà, Cty HL đã nộp đồng nào chưa?

Một vài vụ khác để chứng minh thêm việc khuất tất trong xử lý tài sản của Liên Khui Thìn tại Cty HL: Nguyên căn nhà 61B đường Tú Xương, quận 3, TP HCM được Nhà nước bố trí cho vợ chồng ông bà T. sử dụng. Sau đó, vợ chồng ông nhượng lại cho Liên Khui Thìn với giá 180 lượng vàng - nhưng do Cty HL đứng tên. Lúc Liên Khui Thìn bị bắt, ông T. đem vàng trả Cty HL để lấy lại nhà 61B Tú Xương, và nghe nói... trả thừa đến 100 cây.

Chẳng hiểu chuyện này chính xác đến đâu nhưng nếu quả thực như thế, thì không biết 100 lượng vàng “thừa” đã được sử dụng vào mục đích gì? Riêng tại đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM, tháng 10/1996, Liên Khui Thìn lấy danh nghĩa Cty HL, mua của Cty phát triển đô thị 5 biệt thự với giá mỗi căn 300 lượng vàng (khoảng 2,5 tỉ), rồi dùng nó để thế chấp, vay tiền của ICB – Chi nhánh 12.--PageBreak--

Đúng ra, 5 biệt thự ấy phải được bán đấu giá để lấy tiền trả cho Chi nhánh 12 nhưng tháng 5/2003, Cty HL trực tiếp bán cả 5 biệt thự cho một người khác với giá 7,5 tỉ đồng - nghĩa là bằng với giá mà Liên Khui Thìn mua vào năm 1996. Nếu căn cứ vào thời điểm bán, thì giá này thấp hơn giá thị trường đến 17 tỉ đồng.

Việc bán chác tài sản không chỉ xảy ra ở Cty HL TP HCM, mà tại Cty HL Nha Trang (HLNT), gần 1 tỉ đồng cũng ra đi nhanh chóng. Thành lập tháng 10/1996, HLNT được Liên Khui Thìn góp vốn 2,4 tỉ đồng, ông Đỗ Hữu Cảnh góp 1 tỉ. Tổng diện tích mặt bằng của công ty là 20.573m2, trong đó nhà xưởng chiếm gần 3.000m2.

Kết thúc phiên tòa xét xử Minh Phụng - Epco, tòa tuyên thu hồi số tài sản mà Liên Khui Thìn đã đầu tư vào HLNT. Việc này được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý giao tài sản trên đất, còn đất thì UB thu hồi, chuyển cho Cty Công ích địa chính Khánh Hòa quản lý.

Đến ngày 20/2/2004, một phiên đấu giá tài sản trên đất đã diễn ra, do ông Bùi Liên Hiệp, chấp hành viên Phòng THA TPHCM chủ trì. Tuy nhiên, toàn bộ nhà xưởng được Liên Khui Thìn đầu tư ngót nghét 5 tỉ đồng, và tại biên bản xác định trị giá tài sản ngày 17/7/2003 của Hội đồng định giá tài sản vụ án Minh Phụng - Epco, là 1,3 tỉ đồng thì trong phiên đấu giá, nó bị đánh tụt xuống, chỉ còn 450 triệu đồng. Cuối cùng, nó được bán cho ông Nguyễn Đức Hợp với giá 458 triệu với lý do đó là “giá trị còn lại sau khi tháo gỡ, di dời”.

Ngày 27/4/2004, ông Nguyễn Đức Hợp nhận khối tài sản này và đến nay, chẳng thấy ông Hợp “di dời” đi đâu cả. Điều đáng nói là ông Hợp có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Cty Cổ phần Đông Dương, và thay vì giao mảnh đất của Cty HLNT cho Cty Công ích địa chính tỉnh quản lý, thì ngày 20/5/2004, ông Trần Minh Duân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lại ký quyết định, thu hồi mảnh đất nói trên để giao cho Cty Cổ phần Đông Dương xây dựng chung cư cao tầng, trong lúc trụ sở của Cty cổ phần Đông Dương nằm ngay trên mảnh đất đó. Từ ấy đến nay, chưa ai nhìn thấy bóng dáng chung cư cao tầng là như thế nào...

Công ty Hồng Long bán, Công ty Epco cũng bán

Sau khi vụ án Minh Phụng - Epco nổ ra, và sau khi Liên Khui Thìn vào tù, vẫn còn khá nhiều tài sản mà Epco đang đầu tư dang dở, cụ thể là 3 hécta đất Epco được chia sau khi tách ra khỏi liên doanh với Cty Fideco và Cty Vật liệu xây dựng - Sở Nhà đất.

Tháng 8/2004, Epco làm công văn gửi Viện Quy hoạch xây dựng, thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc TP HCM, xin được biết thực trạng quy hoạch để tiến hành chuyển nhượng. Ngày 30/8/2004, Viện Quy hoạch trả lời Epco, rằng phần đất ấy nằm hoàn toàn trong dự kiến xây dựng cầu, đường nối quận 2, quận Bình Thạnh. Thế nhưng đến tháng 11, Epco vẫn đem bán cho Công ty TNHH Thương mại Vũ Tân với giá 150 nghìn đồng/m2, với cách xử lý rất khôn khéo, rằng “để bên nhận chuyển nhượng sử dụng, chờ Nhà nước quy hoạch”.

Tuy nhiên cho đến nay, cầu, đường vẫn chưa thấy tăm hơi gì, mà giá đất hiện đã là 10 triệu đồng/m2. Đã vậy, tháng 4/2006, nghe đâu 3 hécta đất ấy sẽ được cấp chủ quyền cho ông Vũ Đình Đạt, Giám đốc Cty TNHH Vũ Tân. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng đã có sự móc ngoặc giữa người mua và người bán, và việc dựa vào văn bản “quy hoạch” chỉ là cái cớ hợp pháp để Epco chuyển nhượng khối tài sản kếch sù này?

Một chuyện nữa, cũng trong khối tài sản của Cty Epco, còn có 5.000m2 đất tại khu Thảo Điền. Viện lý do đất là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa có giấy tờ, Epco bán cho ông Huỳnh Anh Kiệt với giá khoảng 500 nghìn đồng/m2 - tổng cộng chừng 2,6 tỉ đồng trong lúc giá đất nơi này hiện xấp xỉ 10 triệu/m2. Đó là chưa kể những tài sản của Minh Phụng - Epco ở Vũng Tàu mà khi phát mãi, bà Lưu Thị Hồng Loan đã mua được nhiều nhà, đất với cái giá mà nhiều người cho là... khó hiểu!

Những sai phạm của CHV Bùi Liên Hiệp

Khi những vụ mua bán khuất tất tài sản của Liên Khui Thìn, Cty HL TP HCM, Cty HLNT và Cty Epco bị các cơ quan thông tin đại chúng lên tiếng, thì những sai phạm của ông Bùi Liên Hiệp, chấp hành viên THA mới được phanh phui. Không kể việc bán đấu giá tài sản trên đất của Liên Khui Thìn ở Nha Trang, ông Hiệp còn giả mạo hồ sơ để thu tiền người dân.

Số là năm 1992, Liên Khui Thìn dưới danh nghĩa Cty Epco, mua lại của bà Phan Thị Thành 25.100m2 đất ở quận 2, với giá 66 nghìn đồng/m2. Tuy nhiên, khi mới trả được hơn 1 tỉ đồng trong tổng số 1,6 tỉ thì Liên Khui Thìn bị bắt. Đến khi vụ án kết thúc, bà Thành làm đơn xin trả tiền để nhận lại đất và được ông Bùi Liên Hiệp làm thủ tục, thu 1 tỉ đồng.

Nhận được đất, bà Thành tiến hành hợp thức hóa chủ quyền rồi bán cho ông Trương Đình Hưng với giá hơn 3 tỉ. Kết luận của Tổ công tác thường trực - Ban chỉ đạo THA phần tài sản Minh Phụng, Epco cho thấy ông Hiệp đã tùy tiện thu tiền, đồng thời làm công văn để bà Thành hoàn tất thủ tục xin cấp chủ quyền là không thuộc phạm vi THA, không đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên.

Tương tự như vậy, năm 1992, bà Nguyễn Thị Cúc có 2 lô đất, và đã nhận tiền đền bù của Cty Epco nhưng tháng 1/2003, bà Cúc lại bán 2 lô đất này cho ông Trương Đình Hưng rồi sau đó, đến phòng đền bù THA để trả lại tiền của Epco, nhận lại đất! Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Tổ công tác nhận định hồ sơ do ông Bùi Liên Hiệp lập để thu tiền, có dấu hiệu giả mạo.

Ngày 4/8/2006, ông Bùi Liên Hiệp đến nơi nghỉ của Tổ công tác, rồi xin gặp một lãnh đạo tổ với lý do gửi thêm văn bản giải trình. Tại đây, ông Hiệp đưa vị lãnh đạo này một số giấy tờ và 1 phong bì “quà” nhưng ông đã bị cảnh cáo. Khi vụ việc vỡ lở, ông Hiệp cho rằng trong phong bì chỉ có bản báo cáo, còn quà là... trái cây (?!).

Tổ công tác, Ban chỉ đạo THA Minh Phụng - Epco nhận định: Ôâng Bùi Liên Hiệp thiếu thành khẩn và trung thực trong kiểm điểm trách nhiệm, không thừa nhận sai phạm mà còn có biểu hiện khuất tất...