Vụ Lừa đảo Tại Công Ty Phương Nam (Sóc Trăng): Đề Nghị Mức án ...

Tin nóng

• Phá đường dây buôn lậu hàng ngàn tấn vàng từ Trung Quốc, Campuchia
• Phá đường dây đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng
• Xét xử vụ "Oanh Hà": Tòa tuyên án tử hình đối với 27 bị cáo
• Tuyên án 17 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ “chuyến bay giải cứu”
• Vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn II: Cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp lợi dụng dịch bệnh để kiếm chác
• Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình vụ “đất vàng” 152 Trần Phú của Vinataba

Điểm nóng Vụ lừa đảo tại Công ty Phương Nam (Sóc Trăng): Đề nghị mức án từ 5-17 năm tù cho 27 bị cáo Phú Khởi - 29/07/2015 08:18 Sau 6 ngày xét xử (từ 20-27/7) vụ án lừa đảo các Ngân hàng tại Công ty cổ phần thuỷ sản Phương Nam (Sóc Trăng), đại diện VKS khẳng định đủ căn cứ để buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị cáo và tội vi phạm quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng đối với 25 bị cáo. Trên cơ sở đó đại diện VKS và đã đề nghị mức khung hình phạt từ 5-17 năm tù dành cho 27 bị cáo. TIN LIÊN QUAN

• Hàng loạt sai phạm tại HUD: Đề nghị kiểm điểm nhiều cán bộ cấp cao

Theo đại diện VKS, việc báo cáo tài chính khống lỗ thành lãi, lập các chứng từ khống nâng giá trị hàng tồn kho lên hàng chục lần là hành vi, thủ đoạn gian dối nhằm để chiếm đoạt tài sản các Ngân hàng. Hai bị cáo Phượng và Mẫn biết rõ sai trái nhưng vẫn làm, tiếp tay cho cha con ông Khuân chiếm đoạt tài sản hàng ngàn tỷ đồng của các Ngân hàng nên đủ cơ sở kết luận Phượng, Mẫn là đồng phạm với cha con ông Khuân, phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm b, khoảng 4, Điều 139 Bộ luật hình sự.

25 bị cáo là cán bộ của 5 Ngân hàng đã có hành vi không thực hiện đúng quy định về cho vay, không kiểm tra, kiểm chứng hồ sơ, hàng tồn kho…tạo kẻ hở để các đối tượng lợi dụng vay với số tiền lớn hơn nhiều lần so với tài sản thế chấp, dẫn đến thất thoát và không thể thu hồi vốn nên cũng đủ cơ sở kết luận đã phạm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” theo khoảng 3, Điều 179 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc 4 cá nhân giữ chức vụ chủ chốt của Công ty Phương Nam phải bồi thường cho các ngân hàng gần 785 tỷ đồng gồm ông Lâm Ngọc Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân, nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Phương Nam (đã bỏ trốn, đang bị truy nã); Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng và Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên PGĐ công ty.

Tại các phiên thẩm vấn trước đó, các bị cáo đồng chối tội với nhiều lý do. Các bị cáo buộc lừa đảo cho rằng mình làm công ăn lương nên phải nghe theo lời ông chủ Khuân và không có hưởng lợi gì từ tiền lừa đảo. Các bị cáo là cán bộ ngân hàng thì cho rằng: Thời điểm đó thấy Công ty Phương Nam là doanh nghiệp xuất khẩu lớn của tỉnh với cơ sở vật chất khang trang, có uy tín nên đánh giá là rất cao khả năng trả nợ của công ty mà thiếu kiểm chứng hồ sơ vay vốn nên mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Từ ngày 28/7 đến hết ngày 31/7, HĐXX tiếp tục với phần tranh luận. Dự kiến đến ngày 3/8 Toà sẽ tuyên án đối với các bị cáo.

Như Baodautu.vn Báo Đầu tư Online đã đưa tin, ngày 20/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các Ngân Hàng xảy ra tại Công ty cổ phần thuỷ sản Phương Nam. Tổng số tiền mà doanh nghiệp này vay của 8 Ngân hàng thương mại chỉ trong 5 năm từ 2008-2012 đã lên đến gần 1.700 tỷ đồng, vượt nhiều lần so với tài sản thế chấp và hàng hoá tồn kho, dẫn đến nợ xấu không thể thu hồi lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Đại gia thuỷ sản bỏ trốn, 5 ngân hàng bốc hơi 785 tỷ đồng Ngày 20/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động... #Vụ án tại Công ty Phương Nam Sóc Trăng # công ty Phương Nam # lừa đảo Bình luận bài viết này Xem thêm trên Báo Đầu Tư

• Phá đường dây buôn lậu hàng ngàn tấn vàng từ Trung Quốc, Campuchia
• Phá đường dây đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng
• Xét xử vụ "Oanh Hà": Tòa tuyên án tử hình đối với 27 bị cáo
• Tuyên án 17 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ “chuyến bay giải cứu”

• Vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn II: Cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp lợi dụng dịch bệnh để kiếm chác
• Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình vụ “đất vàng” 152 Trần Phú của Vinataba
• TP.HCM chỉ ra hàng loạt khe hở trong phòng, chống tham nhũng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước
• Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố loạt cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ
• Thu giữ thêm 100 tỷ đồng trong vụ lừa đảo của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
• Xét xử vụ Oanh Hà: Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình đối với 28 bị cáo
• Quảng Ngãi chấn chỉnh thiếu sót, vi phạm tại loạt dự án sau kết luận thanh tra

Đọc nhiều

• 1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 28/12
• 2 Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025 của ngành Kế hoạch và Đầu tư
• 3 Vietnam Airlines, VNPT, TKV, PVN... trước thời điểm chia tay CMSC
• 4 Đề xuất 2.545 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 14B; Làm rõ quy mô đầu tư cao tốc 25.058 tỷ đồng
• 5 Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành 83%, khai thác dịp 30/4/2025

Chuyên đề

• Sao Vàng đất Việt 2024
• 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc
• M&A Forum 2024: Nhộn nhịp thương vụ
• Quy hoạch tổng thể quốc gia - Quy hoạch tỉnh, thành

Thông tin doanh nghiệp

• Vinarice: Khát vọng nâng tầm hạt gạo Việt Nam
• Nhôm Grando được vinh danh giải Sao Vàng đất Việt 2024
• Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón TEU thứ 1.500.000
• Herbalife - Lan tỏa lối sống năng động từ Lễ hội đếm ngược đến đường chạy bán marathon
• Các địa phương áp dụng quy định mới về phân lô bán nền ra sao
• VinaLiving chính thức bàn giao các căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại The Ocean Resort Quy Nhon by Fusion