Xét Xử "đại án Lừa đảo" Công Ty Thủy Sản Phương Nam

Có thể bạn quan tâm

0914.914.999
Email: thuky@baotintuc.vn
Rss
Fanpage
Bản mobile

Thời sự
- Chính trị
- Chính sách và cuộc sống
- Chính phủ với người dân
- Việt Nam: Kỷ nguyên mới
- Phản hồi - Phản biện
THẾ GIỚI
- Phân tích-Nhận định
- Chuyện lạ thế giới
- Người Việt 4 phương
KINH TẾ
- Thị trường - Tài chính
- Doanh nghiệp - Doanh nhân
- Bất động sản
- Tài chính – Ngân hàng
- Người tiêu dùng
XÃ HỘI
- Vấn đề quan tâm
- Phóng sự- điều tra
- Người tốt - Việc tốt
- Mạng xã hội
- Chính sách BHXH-BHYT
PHÁP LUẬT
- Văn bản mới
- An ninh trật tự
- Chống buôn lậu - hàng giả
- Đơn thư bạn đọc
VĂN HÓA
- Đời sống văn hoá
- Giải trí - Sao
- Du lịch
- Sáng tác
- Ẩm thực
GIÁO DỤC
- Tuyển sinh
- Du học
- Tư vấn
- Bàn tròn giáo dục
THỂ THAO
- Bóng đá
- Tennis
- Thể thao 24h
- Chuyện thể thao
HỒ SƠ
- Giải mật
- Thế giới bí ẩn
- Nhân vật - Sự kiện
- Vụ án nổi tiếng
QUÂN SỰ
- Hồ sơ quân sự
- Tập trận - Diễn tập
- Quốc phòng
- Vũ khí khí tài
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- Ô tô xe máy
- Điện tử - Viễn thông
- Khoa học đời sống
BIỂN ĐẢO
- Bảo vệ chủ quyền
- Kinh tế biển đảo
- Hỏi đáp Luật Cảnh sát biển
Y tế
- Chính sách
- Dịch bệnh
- Bệnh viện – Bác sĩ
- Giới tính
Địa phương
- Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ
VIDEO
- Talk show
- Phóng sự
- Podcast
- Góc nhìn
- ẢNH
- INFOGRAPHICS
- MEGASTORY
- BẠN ĐỌC
- Giải mã muôn mặt
- Ảnh 360
- Tin tức TV

Sự kiện

Thực hiện Nghị quyết 18
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pháp luật

Văn bản mới
An ninh trật tự
Chống buôn lậu - hàng giả
Đơn thư bạn đọc

Xét xử "đại án lừa đảo" Công ty thủy sản Phương Nam Thứ Hai, 20/07/2015 18:23 |

Pháp luật

Gần 90 năm tù cho nhóm lừa đảo qua điện thoại

Ngày 20/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty Cổ phần thủy sản Phương Nam (Công ty Phương Nam).

Dinh thự của ông Khuân tại Sóc Trăng được xây bằng tiền lừa đảo các ngân hàng. Ảnh: congan.com.vn

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Gần 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và các ngân hàng liên quan trong phiên xét xử sơ thẩm này. Đây là một trong 10 "đại án" được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý. Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa trong vụ án này có 2 bị cáo là Lâm Minh Mẫn - nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam và nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam Trịnh Thị Hồng Phượng, bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 25 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng có chi nhánh tại các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 9 bị cáo bị tạm giam, 18 bị cáo được cho tại ngoại. Theo cáo trạng, Công ty Phương Nam được thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lâm Ngọc Khuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2008 đến ngày 30/9/2012, Công ty Phương Nam vay nợ các tổ chức tín dụng với số tiền rất lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hàng năm luôn bị thua lỗ. Tuy nhiên, để công ty kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo tài chính khống, thể hiện kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi để gửi các ngân hàng xin vay vốn và nộp Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập báo cáo hàng hóa là tôm đông lạnh nhập, xuất, tồn… nâng khống số lượng hàng trị giá từ 123 tỷ đồng lên trên 747 tỷ đồng; sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất photo thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn, rồi chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng. Khi vay được tiền, ông Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc như: trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, hùn vốn mở công ty…, chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, Lâm Minh Mẫn đã giúp Lâm Ngọc Khuân lừa đảo chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hơn 471 tỷ đồng; Trịnh Thị Hồng Phượng là Phó Giám đốc Công ty Phương Nam dù biết công ty kinh doanh thua lỗ từ năm 2010 và hàng hóa tồn kho thực tế đã thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay vốn nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Khuân. Phượng đã ký 2 báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh gian dối có lãi và các khế ước nhận nợ để vay tiền tại các ngân hàng, trong đó vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Sóc Trăng trên 565 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPD Hậu Giang) trên 415 tỷ đồng và hơn 9 triệu USD; VCB Sóc Trăng 434 tỷ đồng và 15 triệu USD, Sacombank Sóc Trăng 78 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; AB Bank Bạc Liêu trên 86,7 tỷ đồng và 345 ngàn USD. Trịnh Thị Hồng Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 258 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Văn Xem - nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) mặc dù biết việc cán bộ tín dụng và tổ thẩm định tài sản thế chấp không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam để lập báo cáo thẩm định nhưng từ đầu năm 2008 đến tháng 4/2011, hai đối tượng này đã ký nhiều hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn định của Công ty Phương Nam, gây thiệt hại hơn 343 tỷ đồng cho VDB Việt Nam. Bị cáo Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc Bưu điện Liên Việt Bank Hậu Giang đã ký các hợp đồng tín dụng và giải ngân các khế ước cho Công ty Phương Nam, gây thiệt hại tới gần 259 tỷ đồng. Các bị cáo khác nguyên là các cán bộ tín dụng của các ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng, Sacombank chi nhánh Sóc Trăng, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Bạc Liêu… đều đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hơn hai năm trước, Lâm Ngọc Khuân đã bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại trên 1.679 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang truy nã ông Khuân và con gái là Lâm Ngọc Hân, khi nào bắt được sẽ xét xử… Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 31/7. Trung Hiếu (TTXVN)

Phá hai ổ nhóm dùng thẻ ngân hàng giả lừa đảo

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50) Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 2 ổ nhóm người nước ngoài để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ: Từ khóa:

Đại án lừa đảo,
công ty thủy sản Phương Nam,
Sóc Trăng,

Video

Tổng thống Putin xin lỗi về sự cố bi thảm trong không phận Liên bang Nga

Thời tiết tuần 30/12 - 5/1/2025: Miền Bắc nền nhiệt giảm sâu; Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to
Tàu vũ trụ của NASA an toàn sau lần tiếp cận gần nhất từ trước đến nay với Mặt Trời

Ảnh

Tây Ninh tiếp tục là điểm đến thu hút du khách
Người dân nườm nượp đổ về Mê Linh check-in Festival Hoa
Thưa thớt khách tìm mua cây cảnh chơi Tết
TP Hồ Chí Minh: Nhiều nơi ngập sâu, kẹt xe kéo dài sau cơn mưa lớn
Hồ Kim Liên cạn trơ đáy, cá chết bốc mùi xú uế
Chương trình nghệ thuật sôi động trong đêm khai mạc Festival Hoa Mê Linh
Gìn giữ tinh hoa làng nghề chạm bạc
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - địa chỉ đỏ giáo dục chủ quyền biển đảo
Vun đắp niềm tự hào dân tộc qua hoạt động tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Những tuyến phố đắt nhất Hà Nội theo bảng giá mới năm 2025
Phiên chợ đặc sản hàng OCOP
Đông ấm yêu thương trên quê hương Cao Bằng

Megastory

Megastory'Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2024': Kết nối thế giới bằng tinh hoa ngàn năm

MegastoryThắm thiết nghĩa tình quân - dân
MegastoryHiện đại hóa công nghiệp quốc phòng đáp ứng tình hình mới
MegastoryĐông Nam Bộ tạo bệ phóng bước vào kỷ nguyên mới - Bài cuối: Kinh tế tri thức là cốt lõi

Infographics

Việt Nam vào top 20 nền ẩm thực ngon nhất thế giới

Thuốc điều trị HIV được tạp chí Science vinh danh 'Đột phá của năm' 2024
Vụ án 'chuyến bay giải cứu' giai đoạn 2: Mức án sơ thẩm của 17 bị cáo
Đắk Nông đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2

tin đọc nhiều nhất

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Nguyễn Quyết
Thời tiết ngày 24/12: Bão số 10 đổi hướng di chuyển phức tạp
Tổng thống Putin lên tiếng về vụ rơi máy bay tại Kazakhstan
Israel dồn dập tấn công Yemen, Iran phản ứng cứng rắn
Cuộc sống mới của những cư dân Lào nhập quốc tịch Việt Nam

tin mới nhất

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng xuất khống hóa đơn trên 16 tỷ đồng
Công ty phân phối độc quyền thuốc lá gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước
Làm rõ hành vi vi phạm của bị can Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân
Công an thành phố Thủ Đức khởi tố nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng
Hà Nội: Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua bán tiền lượng tử

tin cùng chuyên mục

Triệt phá 3 đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn vàng về Việt Nam
Vụ Vũ Hoàng Oanh cùng đồng phạm: Tuyên tử hình 27 bị cáo
Khởi tố thêm 6 bị can ở Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
Công an Lai Châu bắt 18 đối tượng lừa đảo bán ô tô 'thanh lý hải quan'
Liên tiếp bắt giữ nhiều thanh thiếu niên tự chế pháo nổ

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận danh hiệu 'Nhân vật của năm 2024' từ tạp chí tại Anh
Hà Nội tập huấn cho giáo viên mầm non về công nghệ AI và chuyển đổi số
Payoo cung cấp giải pháp thanh toán không tiền mặt tại City Tết Fest - Thủ Đức 2025
Cú hích mới cho du lịch Đông Nam Bộ: Liên kết vùng thúc đẩy M.I.C.E
Khám phá ẩm thực Đông Nam Bộ: Sức hút mới của du lịch M.I.C.E
Thúc đẩy điều trị toàn diện trong quản lý Hen phế quản tại Việt Nam
Cứ hai ngày làm việc, Vinamilk có một sản phẩm mới hoặc bao bì mới
Chào năm mới 2025, du xuân may mắn cùng Vietjet với vé bay giảm 100%
Nữ doanh nhân đến từ Hà Nội ghi dấu ấn với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái 2024
Người đẹp Yoga - Zumba xứ Thái Bình đăng quang Á hậu 3 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024
Quách Thị Hải Yến: Từ nữ hoàng Aerobic đến Á hậu 3 cuộc thi sắc đẹp
Hoa hậu trí tuệ Thục Uyên ghi dấu ấn 3 giải thưởng tại Hoa hậu Thương hiệu việt nam 2024
Nguyễn Thu Thủy: Nữ doanh nhân xứ Lạng đăng quang Hoa hậu Đại sứ 2024
Nữ doanh nhân dệt may xứ Thanh chạm vương miệng Á hậu 3 trên ‘đấu trường sắc đẹp’
Người đẹp Thái Bình chạm đến ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024
'Đón Xuân Ất Tỵ – Quà Vàng Như Ý' cùng PGBank
Mỹ nhân Bạc Liêu đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024
Doanh nghiệp hưởng nhiều lợi ích khi ứng dụng giải pháp quản lý bán hàng
Herbalife khảo sát 'New Year, New Me' về nâng cao thể chất của người Việt Nam năm 2025
Ra mắt sách 'Dự phòng bệnh do não mô cầu ở Việt Nam'
Giải pháp công nghệ chuyển đổi xanh hướng tới Net Zero tại Việt Nam