Xét Xử "đại án Lừa đảo" Công Ty Thủy Sản Phương Nam

• 0914.914.999
• Email: [email protected]
• Rss
• Fanpage
• Bản mobile

• Thời sự
  • Chính trị
  • Chính sách và cuộc sống
  • Chính phủ với người dân
  • Việt Nam: Kỷ nguyên mới
  • Xây dựng Đảng
  • Phản hồi - Phản biện
• THẾ GIỚI
  • Phân tích-Nhận định
  • Chuyện lạ thế giới
  • Người Việt 4 phương
• KINH TẾ
  • Thị trường - Tài chính
  • Doanh nghiệp - Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Người tiêu dùng
• XÃ HỘI
  • Vấn đề quan tâm
  • Phóng sự- điều tra
  • Người tốt - Việc tốt
  • Mạng xã hội
  • Chính sách BHXH-BHYT
• PHÁP LUẬT
  • Văn bản mới
  • An ninh trật tự
  • Chống buôn lậu - hàng giả
  • Đơn thư bạn đọc
• VĂN HÓA
  • Đời sống văn hoá
  • Giải trí - Sao
  • Du lịch
  • Sáng tác
  • Ẩm thực
• GIÁO DỤC
  • Tuyển sinh
  • Du học
  • Tư vấn
  • Bàn tròn giáo dục
• THỂ THAO
  • Bóng đá
  • Tennis
  • Thể thao 24h
  • Chuyện thể thao
• HỒ SƠ
  • Giải mật
  • Thế giới bí ẩn
  • Nhân vật - Sự kiện
  • Vụ án nổi tiếng
• QUÂN SỰ
  • Hồ sơ quân sự
  • Tập trận - Diễn tập
  • Quốc phòng
  • Vũ khí khí tài
• KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
  • Ô tô xe máy
  • Điện tử - Viễn thông
  • Khoa học đời sống
• BIỂN ĐẢO
  • Bảo vệ chủ quyền
  • Kinh tế biển đảo
  • Hỏi đáp Luật Cảnh sát biển
• Y tế
  • Chính sách
  • Dịch bệnh
  • Bệnh viện – Bác sĩ
  • Giới tính
• Thực hiện Nghị quyết 57
  • AI và cuộc sống
  • Công nghệ và kiến tạo
  • Chuyển động số
  • Trí tuệ Việt
  • Nghị quyết về bản
  • Báo chí công nghệ
• VIDEO
  • Talk show
  • Phóng sự
  • Podcast
• • Địa phương
  • Góc nhìn
  • ẢNH
  • INFOGRAPHICS
  • MEGASTORY
  • BẠN ĐỌC
  • Giải mã muôn mặt
  • Ảnh 360
  • Tin tức TV

Sự kiện Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Đại hội XIV của Đảng Bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND 2026-2031 SEA Games 33 Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV Thực hiện Nghị quyết 72 Thực hiện Nghị quyết 71 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 80 năm Thông tấn xã Việt Nam Tiến tới Đại hội Đảng XIV Ứng phó với bão Wipha Pháp luật

• Văn bản mới
• An ninh trật tự
• Chống buôn lậu - hàng giả
• Đơn thư bạn đọc

Xét xử "đại án lừa đảo" Công ty thủy sản Phương Nam Thứ Hai, 20/07/2015 18:23 |

Pháp luật

• Gần 90 năm tù cho nhóm lừa đảo qua điện thoại

Ngày 20/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty Cổ phần thủy sản Phương Nam (Công ty Phương Nam).

Dinh thự của ông Khuân tại Sóc Trăng được xây bằng tiền lừa đảo các ngân hàng. Ảnh: congan.com.vn

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Gần 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và các ngân hàng liên quan trong phiên xét xử sơ thẩm này. Đây là một trong 10 "đại án" được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý. Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa trong vụ án này có 2 bị cáo là Lâm Minh Mẫn - nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam và nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam Trịnh Thị Hồng Phượng, bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 25 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng có chi nhánh tại các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 9 bị cáo bị tạm giam, 18 bị cáo được cho tại ngoại. Theo cáo trạng, Công ty Phương Nam được thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lâm Ngọc Khuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2008 đến ngày 30/9/2012, Công ty Phương Nam vay nợ các tổ chức tín dụng với số tiền rất lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hàng năm luôn bị thua lỗ. Tuy nhiên, để công ty kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo tài chính khống, thể hiện kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi để gửi các ngân hàng xin vay vốn và nộp Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập báo cáo hàng hóa là tôm đông lạnh nhập, xuất, tồn… nâng khống số lượng hàng trị giá từ 123 tỷ đồng lên trên 747 tỷ đồng; sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất photo thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn, rồi chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng. Khi vay được tiền, ông Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc như: trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, hùn vốn mở công ty…, chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, Lâm Minh Mẫn đã giúp Lâm Ngọc Khuân lừa đảo chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hơn 471 tỷ đồng; Trịnh Thị Hồng Phượng là Phó Giám đốc Công ty Phương Nam dù biết công ty kinh doanh thua lỗ từ năm 2010 và hàng hóa tồn kho thực tế đã thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay vốn nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Khuân. Phượng đã ký 2 báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh gian dối có lãi và các khế ước nhận nợ để vay tiền tại các ngân hàng, trong đó vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Sóc Trăng trên 565 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPD Hậu Giang) trên 415 tỷ đồng và hơn 9 triệu USD; VCB Sóc Trăng 434 tỷ đồng và 15 triệu USD, Sacombank Sóc Trăng 78 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; AB Bank Bạc Liêu trên 86,7 tỷ đồng và 345 ngàn USD. Trịnh Thị Hồng Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 258 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Văn Xem - nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) mặc dù biết việc cán bộ tín dụng và tổ thẩm định tài sản thế chấp không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam để lập báo cáo thẩm định nhưng từ đầu năm 2008 đến tháng 4/2011, hai đối tượng này đã ký nhiều hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn định của Công ty Phương Nam, gây thiệt hại hơn 343 tỷ đồng cho VDB Việt Nam. Bị cáo Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc Bưu điện Liên Việt Bank Hậu Giang đã ký các hợp đồng tín dụng và giải ngân các khế ước cho Công ty Phương Nam, gây thiệt hại tới gần 259 tỷ đồng. Các bị cáo khác nguyên là các cán bộ tín dụng của các ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng, Sacombank chi nhánh Sóc Trăng, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Bạc Liêu… đều đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hơn hai năm trước, Lâm Ngọc Khuân đã bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại trên 1.679 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang truy nã ông Khuân và con gái là Lâm Ngọc Hân, khi nào bắt được sẽ xét xử… Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 31/7. Trung Hiếu (TTXVN) Phá hai ổ nhóm dùng thẻ ngân hàng giả lừa đảo

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50) Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 2 ổ nhóm người nước ngoài để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ: Từ khóa:

• Đại án lừa đảo,
• công ty thủy sản Phương Nam,
• Sóc Trăng,

Video

Thời sự 24h qua ảnh chiều 27/1

• Người dân hào hứng trải nghiệm không gian sắc xuân tại công viên Phan Đình Phùng
• Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó

Ảnh

• Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm và hoạt động tại Ninh Bình
• Hà Nội: Ô tô lưu thông tuyến La Thành - Voi Phục cần lưu ý để tránh bị xử phạt
• Ngôi trường ‘ngủ quên’ 8 năm ở TP Hồ Chí Minh
• TP Hồ Chí Minh: Diện mạo mới của khu đất từng là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng
• TP Hồ Chí Minh: Lộ diện các linh vật ngựa cho Đường hoa Nguyễn Huệ
• Những di sản thủ công bên lề hiện đại hóa - Bài cuối: Từ những sợi tơ đến âm thanh Nhật Bản
• Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
• Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng
• Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
• Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 
• Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
• Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô

Megastory

MegastoryĐất nước vươn mình sau 40 năm đổi mới

• MegastoryPhát động chương trình 'Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai'

• MegastoryChung tay kiến thiết kỷ nguyên mới

• MegastoryKhát vọng vươn mình của ngành nông nghiệp Việt Nam

Infographics

Phiên 27/1/2026: VN-Index giảm 13,22 điểm

• Thông tin về dịch bệnh do vi rút Nipah và khuyến cáo phòng chống tại Việt Nam

• 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành

• 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (cập nhật đến 23/1/2026)

tin đọc nhiều nhất

• 

  Sau khi được Trung Quốc viện trợ cải tạo, căn cứ hải quân Campuchia lần đầu đón tàu Mỹ

• 

  Chuyên gia Trung Quốc đưa ra dự báo mới về giá vàng

• 

  Canada cảnh báo thu hồi một sản phẩm mỳ bún phở Việt Nam

• 

  Đại hội XIV của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

• 

  Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược quốc phòng, định vị lại ‘mối đe dọa’ từ Liên bang Nga

tin mới nhất

• Bắt giữ bị can Nguyễn Thị Thu Nga có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm

• Phạt Zalo và TikTok hơn 1,6 tỉ đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

• Khởi tố, bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng tham ô hơn 3,3 tỷ đồng

• Xuyên đêm truy tìm, giải cứu cá thể thiên nga bị trộm tại Thảo Cầm viên Sài Gòn

• TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bươu bằng ‘thủy tinh lỏng’

tin cùng chuyên mục

• 

  Một người dân tự giác giao nộp số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ

• 

  Khởi tố 4 đối tượng trong vụ án 'Gây ô nhiễm môi trường' tại xã Bát Tràng

• 

  Khởi tố, bắt tạm giam nữ giúp việc có hành vi hành hạ người già yếu, ốm đau

• 

  Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

• 

  Hà Nội: Hoãn phiên toàn xét xử 'tổng tài' gây rối trật tự tại quán cà phê

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

• SeABank đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo chiến lược bán lẻ
• Cơ hội vàng đầu tư tại trung tâm Thành phố Huế
• Lý do Nha Trang có mức tăng hơn ba lần về lượt tìm kiếm của khách du lịch
• Nam Nha Trang: Đích đến mới khi giới tinh hoa ‘bỏ phố về biển’
• Chèo SUP trên hồ Vua Lê, nơi tinh hoa sơn thủy hội tụ
• Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ
• Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank
• Thabico Group mang giải pháp chế biến sâu đến Gulfood Dubai 2026
• FPT Retail công bố thưởng Tết 2026 'khủng' tiếp sức đội ngũ bán lẻ và y tế
• Khánh thành trụ sở mới của Agribank Chi nhánh Kiên Giang
•  19 năm Dai-ichi Life Việt Nam kiến tạo niềm tin “Tất cả vì con người” 
• 'Lịch Tết Hôm Nay' và góc nhìn mới: Tết không nằm ở ngày tháng, mà ở phút giây bên nhau
• J&T Express cùng Trường Đại học FPT mang 'Xuân Yêu Thương' đến người yếu thế tại Cần Thơ
• Grab Việt Nam hợp tác AIZEN hỗ trợ tài xế thuê xe máy điện
• Show diễn 2 kỷ lục Guinness 'Bản giao hưởng Đảo Xanh' lập cú đúp giải thưởng Blooloop Innovation Awards 2025
• Vietnam Airlines vận chuyển mai đào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
• MyStorage ra mắt kho tự quản gần 1.000 m³ tại An Phú Sports Park
• Kuehne+Nagel hỗ trợ Schwalbe mở rộng trung tâm phân phối xuất khẩu tại Việt Nam
• Sơn La thúc đẩy điện mặt trời 'tự sản, tự tiêu'
• VinFast đạt doanh số kỷ lục 406.453 xe, dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam năm 2025

Các đơn vị thông tin của TTXVN

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Thời sự
• THẾ GIỚI
• KINH TẾ
• XÃ HỘI
• PHÁP LUẬT
• VĂN HÓA
• GIÁO DỤC
• THỂ THAO
• HỒ SƠ
• QUÂN SỰ
• KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
• BIỂN ĐẢO
• Y tế
• Địa phương
• VIDEO

KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH

Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga Phó Tổng biên tập: Nguyễn Trọng Chính, Phạm Thị Tuyết, Phạm Thuỳ Hương, Đinh Quang Dũng

Giấy phép số 20/GP-BVHTTDL cấp ngày 18-4-2025. Trụ sở chính: Số 5 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội Điện thoại: 024.38248605/39330336; Fax: 024.38253753 Phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà; Điện thoại: 028.39303464 Email: [email protected] © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.