Xét Xử "đại án Lừa đảo" Công Ty Thủy Sản Phương Nam

Có thể bạn quan tâm

0914.914.999
Email: thuky@baotintuc.vn
Rss
Fanpage
Bản mobile

Thời sự
- Chính trị
- Chính sách và cuộc sống
- Chính phủ với người dân
- Việt Nam: Kỷ nguyên mới
- Phản hồi - Phản biện
THẾ GIỚI
- Phân tích-Nhận định
- Chuyện lạ thế giới
- Người Việt 4 phương
KINH TẾ
- Thị trường - Tài chính
- Doanh nghiệp - Doanh nhân
- Bất động sản
- Tài chính – Ngân hàng
- Người tiêu dùng
XÃ HỘI
- Vấn đề quan tâm
- Phóng sự- điều tra
- Người tốt - Việc tốt
- Mạng xã hội
- Chính sách BHXH-BHYT
PHÁP LUẬT
- Văn bản mới
- An ninh trật tự
- Chống buôn lậu - hàng giả
- Đơn thư bạn đọc
VĂN HÓA
- Đời sống văn hoá
- Giải trí - Sao
- Du lịch
- Sáng tác
- Ẩm thực
GIÁO DỤC
- Tuyển sinh
- Du học
- Tư vấn
- Bàn tròn giáo dục
THỂ THAO
- Bóng đá
- Tennis
- Thể thao 24h
- Chuyện thể thao
HỒ SƠ
- Giải mật
- Thế giới bí ẩn
- Nhân vật - Sự kiện
- Vụ án nổi tiếng
QUÂN SỰ
- Hồ sơ quân sự
- Tập trận - Diễn tập
- Quốc phòng
- Vũ khí khí tài
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- Ô tô xe máy
- Điện tử - Viễn thông
- Khoa học đời sống
BIỂN ĐẢO
- Bảo vệ chủ quyền
- Kinh tế biển đảo
- Hỏi đáp Luật Cảnh sát biển
Y tế
- Chính sách
- Dịch bệnh
- Bệnh viện – Bác sĩ
- Giới tính
Địa phương
- Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ
VIDEO
- Talk show
- Phóng sự
- Podcast
- Góc nhìn
- ẢNH
- INFOGRAPHICS
- MEGASTORY
- BẠN ĐỌC
- Giải mã muôn mặt
- Ảnh 360
- Tin tức TV

Sự kiện

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
Xóa nhà tạm, nhà dột nát
Diễn biến xung đột Nga - Ukraine

Pháp luật

Văn bản mới
An ninh trật tự
Chống buôn lậu - hàng giả
Đơn thư bạn đọc

Xét xử "đại án lừa đảo" Công ty thủy sản Phương Nam Thứ Hai, 20/07/2015 18:23 |

Pháp luật

Gần 90 năm tù cho nhóm lừa đảo qua điện thoại

Ngày 20/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty Cổ phần thủy sản Phương Nam (Công ty Phương Nam).

Dinh thự của ông Khuân tại Sóc Trăng được xây bằng tiền lừa đảo các ngân hàng. Ảnh: congan.com.vn

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Gần 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và các ngân hàng liên quan trong phiên xét xử sơ thẩm này. Đây là một trong 10 "đại án" được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý. Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa trong vụ án này có 2 bị cáo là Lâm Minh Mẫn - nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam và nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam Trịnh Thị Hồng Phượng, bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 25 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng có chi nhánh tại các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 9 bị cáo bị tạm giam, 18 bị cáo được cho tại ngoại. Theo cáo trạng, Công ty Phương Nam được thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lâm Ngọc Khuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2008 đến ngày 30/9/2012, Công ty Phương Nam vay nợ các tổ chức tín dụng với số tiền rất lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hàng năm luôn bị thua lỗ. Tuy nhiên, để công ty kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo tài chính khống, thể hiện kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi để gửi các ngân hàng xin vay vốn và nộp Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập báo cáo hàng hóa là tôm đông lạnh nhập, xuất, tồn… nâng khống số lượng hàng trị giá từ 123 tỷ đồng lên trên 747 tỷ đồng; sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất photo thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn, rồi chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng. Khi vay được tiền, ông Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc như: trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, hùn vốn mở công ty…, chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, Lâm Minh Mẫn đã giúp Lâm Ngọc Khuân lừa đảo chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hơn 471 tỷ đồng; Trịnh Thị Hồng Phượng là Phó Giám đốc Công ty Phương Nam dù biết công ty kinh doanh thua lỗ từ năm 2010 và hàng hóa tồn kho thực tế đã thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay vốn nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Khuân. Phượng đã ký 2 báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh gian dối có lãi và các khế ước nhận nợ để vay tiền tại các ngân hàng, trong đó vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Sóc Trăng trên 565 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPD Hậu Giang) trên 415 tỷ đồng và hơn 9 triệu USD; VCB Sóc Trăng 434 tỷ đồng và 15 triệu USD, Sacombank Sóc Trăng 78 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; AB Bank Bạc Liêu trên 86,7 tỷ đồng và 345 ngàn USD. Trịnh Thị Hồng Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 258 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Văn Xem - nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) mặc dù biết việc cán bộ tín dụng và tổ thẩm định tài sản thế chấp không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam để lập báo cáo thẩm định nhưng từ đầu năm 2008 đến tháng 4/2011, hai đối tượng này đã ký nhiều hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn định của Công ty Phương Nam, gây thiệt hại hơn 343 tỷ đồng cho VDB Việt Nam. Bị cáo Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc Bưu điện Liên Việt Bank Hậu Giang đã ký các hợp đồng tín dụng và giải ngân các khế ước cho Công ty Phương Nam, gây thiệt hại tới gần 259 tỷ đồng. Các bị cáo khác nguyên là các cán bộ tín dụng của các ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng, Sacombank chi nhánh Sóc Trăng, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Bạc Liêu… đều đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hơn hai năm trước, Lâm Ngọc Khuân đã bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại trên 1.679 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang truy nã ông Khuân và con gái là Lâm Ngọc Hân, khi nào bắt được sẽ xét xử… Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 31/7. Trung Hiếu (TTXVN)

Phá hai ổ nhóm dùng thẻ ngân hàng giả lừa đảo

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50) Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 2 ổ nhóm người nước ngoài để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ: Từ khóa:

Đại án lừa đảo,
công ty thủy sản Phương Nam,
Sóc Trăng,

Video

Tin tức TV: Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị; Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Văn Thể

Dự báo thời tiết tuần 25/11 - 1/12: Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh
Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2024: Cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường

Ảnh

Cầu Bình Minh - điểm nhấn bên bờ vịnh Cửa Lục
Tuyên dương 10 tập thể, 10 cá nhân tại giải thưởng ‘Tình nguyện Thủ đô’ năm 2024
Ảnh 360Khu tái định cư Đền Lừ III bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội
Tuổi trẻ Thủ đô xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình
Người dân Thủ đô háo hức đến với Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2024
Đặc sắc Lễ Tủ Cải của dân tộc Dao
Hội nghị toàn thể lần thứ 12 Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn Malaysia
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Megastory

MegastoryHội An - Nơi thời gian ngừng trôi

MegastoryKỳ vọng những đổi mới để ‘tiếp sức’ cho nhà giáo
MegastoryThế và lực bước vào kỷ nguyên mới
MegastoryĐảng đổi mới đưa đất nước vươn mình

Infographics

Sáng 24/11, vàng SJC tiếp tục tăng

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev
Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria
Mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

tin đọc nhiều nhất

Kịch tính đánh chặn ở Ukraine: Hệ thống Patriot đối đầu tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga
Ông Zelensky lên tiếng sau khi có tin Nga lần đầu dùng tên lửa ICBM tấn công Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Anh lên tiếng sau khi Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow
Tổng thống Ukraine lên tiếng sau khi Nga cáo buộc Kiev tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS
Hai nỗ lực mới của Ukraine sau khi bị Liên bang Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo

tin mới nhất

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế 5,8 tỷ đồng
Tuyên án tử hình đối tượng chém nam thanh niên tử vong tại chợ Mỹ Xuyên
Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn 'đáo hạn thẻ tín dụng'
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Thu giữ hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD
Triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn 'khí cười'

tin cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy quy mô lớn
Bắt giữ đối tượng tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép
Yên Bái: Yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép
Nghệ An: Hơn 36 tỷ đồng thiệt hại do tham nhũng năm 2024 sẽ được khắc phục hoàn toàn
An Giang: Khởi tố 17 đối tượng dùng hung khí tự chế tấn công người khác

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Sinh nhật Vincom 20 - Đại tiệc đẳng cấp đánh dấu hành trình vượt thời gian
Cuộc thi đèn lồng quốc tế công bố 15 thiết kế xuất sắc tham dự VCK tại Ocean City
‘Thắp sáng đường quê’ đồng hành cùng người dân vùng khó khăn
10 đối tác chiến lược phân phối căn hộ cao cấp Kiều by KITA
Các nữ lãnh đạo Việt Nam – Canada thảo luận về thúc đẩy bình đẳng giới
HREC tổ chức khánh thành cầu Cồn Tiên và cầu Năm Khai
Điện lực Tuyên Quang ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Lực lượng siêu sao 8WONDER Winter 2024 'kết nạp' 2 thành viên mới: Binz và Quang Hùng MasterD
Vingroup và Bệnh viện Bạch Mai hợp tác toàn diện - thúc đẩy mô hình bệnh viện xanh
VietinBank tiếp tục duy trì đà tăng trường CASA, tối ưu hóa nguồn vốn huy động
Núi Pháo nhận bằng khen vì thực hiện tốt công tác chuyển đổi số
Bosch Việt Nam liên tiếp khẳng định vị trí dẫn đầu môi trường làm việc lý tưởng
‘Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2024’
Samsung khởi động Chương trình phát triển nhân tài công nghệ - Samsung Innovation Campus 2024- 2025
Giải mã bí quyết giúp Vincom Retail giữ vững vị thế đối tác cho thuê số 1 thị trường
BettyChoice Việt Nam chính thức trở thành Đại sứ Rượu vang của Bang Nam Úc
Kiosk Hermès cập bến TP Hồ Chí Minh, mở cửa chào đón công chúng
Vietnam Airlines thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước
Đầu tư thảnh thơi, lợi nhuận tức thời với Asia Vibe - Vinhomes Golden Avenue
MetLife lọt vào danh sách Top 25 nơi làm việc tốt nhất thế giới 2024
Sanofi tổ chức chuỗi hội thảo quốc tế về cúm mùa và tiêm ngừa