Xin "đổi Tội" Không Thành, Cựu Giám đốc Oceanbank Hải Phòng Bị Y ...

• Lừa chạy án, "nữ quái" chiếm đoạt 300 triệu đồng

Cùng tội danh này, các bị cáo là thuộc cấp của bị cáo Chi gồm: Lê Vương Hoàng (kiểm sát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) bị phạt y án chung thân, bị cáo Chu Văn Nha (thủ quỹ) bị y án 20 năm tù. Đồng thời, buộc OceanBank chi nhánh Hải Phòng trả lại số tiền trên cho khách hàng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 4/9/2020 của TAND TP Hải Phòng, bị cáo Trần Thị Kim Chi và 3 thuộc cấp đã thực hiện hành vi phát hành các thẻ tiết kiệm số tiền nhỏ, dùng phôi thẻ này để phát hành thẻ ngoài hệ thống, tất toán khống, lập hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm. Các bị cáo đã tham ô hơn 413 tỷ đồng của OceanBank.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng việc thực hiện nhận tiền gửi, phát hành thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống, chi lãi ngoài đều theo chỉ đạo của bị cáo Chi. Trong khi đó bị cáo Chi cho rằng mình không nắm được việc chi lãi ngoài, việc này diễn ra khi các giao dịch viên của ngân hàng làm việc trực tiếp với khách hàng và cho rằng Viện kiểm sát buộc tội căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác là không khách quan.

Bị cáo Chi cũng đề nghị làm rõ việc tiêu hủy cuốn sổ ghi chép và dòng tiền hơn 413 tỷ đồng mà các bị cáo bị quy kết tham ô đi đâu bởi bản thân bị cáo cũng không biết tiền đó đang ở đâu...

Luật sư bào chữa cho bị cáo Chi cho rằng hành vi của các bị cáo thực hiện là nhằm chiếm đoạt tài sản từ người gửi tiền, đây là hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải tham ô tài sản. Đồng thời đề nghị tòa phúc thẩm chuyển tội danh của bị cáo Chi từ tham ô sang Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn luật sư bảo vệ quyền lợi cho OceanBank cũng cho rằng hành vi của các bị cáo là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải tham ô và đề nghị tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội và cho rằng có thể điều tra lại một phần vụ án để làm rõ trách nhiệm đền bù thiệt hại. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị đề nghị tòa phạt các bị cáo như mức án tòa sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nói không có căn cứ để thay đổi tội danh và bác bỏ các kháng cáo của các bị cáo và ngân hàng. Tòa tuyên các bị cáo mức án y án sơ thẩm về tội Tham ô tài sản.

• Khởi tố bổ sung vụ án tham ô tài sản tại Tổng Công ty 3/2
• Bắt giam Giám đốc công ty bảo hiểm tham ô trên 1,35 tỷ đồng