Bắt Giữ đối Tượng Mua Bán Tài Khoản Ngân Hàng Trái Phép
Toggle navigation Công an Huyện
- Công an huyện Thọ Xuân
- Công an huyện Như Xuân
- Công an huyện Bỉm Sơn
- Công an huyện Quảng Xương
- Công an huyện Sầm Sơn
- Công an huyện Yên Định
- Công an huyện Hậu Lộc
- Công an huyện Thiệu Hóa
- Công an huyện Thạch Thành
- Công an huyện Cẩm Thủy
- Công an huyện Tĩnh Gia
- Công an Thành phố Thanh Hóa
- Công an huyện Bá Thước
- Công an huyện Hoằng Hóa
- Công an huyện Hà Trung
- Công an huyện Quan Hóa
- Công an huyện Như Thanh
- Công an huyện Quan Sơn
- Công an huyện Triệu Sơn
- Công an huyện Vĩnh Lộc
- Công an huyện Ngọc Lặc
- Công an huyện Lang Chánh
- Công an huyện Mường Lát
- Công an huyện Nông Cống
- Trang chủ
- Tin tức sự kiện
- Tin An ninh trật tự
- Tin ANTT trong tỉnh
Chia sẻ Lưu Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Hường, sinh năm 1995 ở Tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa để điều tra về tội“thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”...
Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.
Bằng công tác nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Hường đến cơ quan Công an để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, Lê Thị Hường bước đầu khai nhận: Từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở thành phố Hồ Chí Minh, tại đây Hường có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường có nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.
Nhằm thu lợi bất chính, khoảng đầu tháng 5/2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật../.
Tác giả: Anh Phương Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá Click để đánh giá bài viết Tin liên quan Thông tin cần biếtTheo quy định tại Khoản 15, Điều 1, Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Quy định như sau: “ Phạt tiền từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bản thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”.
Điều 291 Bộ luật hình sự quy định: “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”:
1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đển 02 năm:
a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;
b) Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
- Bản tin an toàn giao thông
- Bản tin PCCC
- Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện
- Thông báo truy tìm
- Các thủ đoạn hoạt động của tội phạm và cách phòng chống
- Thông tin đấu thầu
- An toàn giao thông
- Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Thông báo truy tìm
- Truy tìm tội phạm
- Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cách phòng, chống
- Thông tin đấu thầu
- Thông báo khác
- Cổng dịch vụ công Bộ Công an
- Cổng dịch vụ công Quốc gia
- Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
- Chính sách
- Đăng ký, quản lý con dấu
- Đăng ký, quản lý cư trú
- Đăng ký,quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Không có dữ liệu × Kết quả bình chọn
Liên kết website --- Chọn liên kết --- Cục Cảnh sát giao thông Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an Cục Hải quan Thanh Hóa Cục Đăng kiểm Việt Nam Sở Tài chính Thanh Hóa Cục Thuế Thanh Hóa Bộ Công an UBND tỉnh Thanh Hóa Quốc hội Chính phủ Cổng dịch vụ công Quốc gia 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cấp ngày 03/12/2018
Người chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT
Websites: www.congan.thanhhoa.gov.vn, www.conganthanhhoa.gov.vn, www.conganthanhhoa.vn
Địa chỉ: 15A Hạc Thành, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 02373 852697, E-mail: thanhhoapsf@gmail.com
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Thanh Hóa"
Từ khóa » Tội 291
-
Tội Thu Thập, Tàng Trữ, Trao đổi, Mua Bán, Công Khai Hóa Trái Phép ...
-
Tội Thu Thập, Tàng Trữ, Trao đổi, Mua Bán, Công Khai ... - Luật Hoàng Anh
-
Tội Thu Thập, Công Khai Hóa Thông Tin Về Tài Khoản Ngân Hàng - Điều ...
-
Điều 291 Bộ Luật Hình Sự 2015
-
Cấu Thành Tội Phạm Của Tội Thu Thập, Tàng Trữ, Trao đổi, Mua Bán ...
-
Tư Vấn Về Tội Thu Thập, Tàng Trữ, Trao đổi, Mua Bán, Công Khai Hóa Trái ...
-
Mua Bán Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng: Có Thể Bị Truy Cứu Trách ...
-
Tội Mua Bán Trái Phép Thông Tin Về Tài Khoản Ngân Hàng Bị Xử Lý Như ...
-
Bắt Nhóm Tội Phạm Làm Giả Tài Khoản Ngân Hàng - Báo Tuyên Quang
-
Bản án Về Tội đánh Bạc Số 291/2021/HSST - Thư Viện Pháp Luật
-
Khởi Tố 2 đối Tượng Có Hành Vi Mua Bán Trái Phép Tài Khoản Ngân Hàng
-
Tội Thu Thập Trái Phép Thông Tin Về Tài Khoản Ngân Hàng Theo Bộ Luật ...
-
Mua Bán Trái Phép Tài Khoản Ngân Hàng Xử Lý Thế Nào? - Luật Minh Gia
-
Bắt 3 Cán Bộ Thu Thập, Mua Bán Trái Phép Thông Tin Tài Khoản Ngân ...