Tội Thu Thập, Tàng Trữ, Trao đổi, Mua Bán, Công Khai ... - Luật Hoàng Anh

• Trang chủ
• Giới thiệu
  • Về chúng tôi
  • Đội ngũ luật sư
  • Chính sách bảo mật
• Dịch vụ luật sư
  • Luật Sư Doanh nghiệp
  • Luật Sư Dân Sự
  • Luật sư Hình sự
  • Luật sư Đất đai
  • Luật Sư Thừa kế
  • Luật Sư Riêng
  • Giấy phép
  • Luật Sư Hợp đồng
  • Luật Sư Lao động
  • Luật sư Hôn nhân
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ
  • Luật sư dự án đầu tư
  • Luật sư thu hồi công nợ
• Hỏi đáp pháp luật
  • Hỏi đáp luật Dân Sự
  • Hỏi đáp luật Hình Sự
  • Hỏi đáp luật Đất đai
  • Tư vấn Hôn nhân Gia đình
  • Hỏi đáp luật Lao động
  • Hỏi đáp luật Doanh nghiệp
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội
  • Hỏi đáp Thuế
  • Sự kiện và bình luận
  • Tổ chức bộ máy Nhà nước
  • Thủ tục hành chính
  • Hỏi đáp chung
  • Biểu mẫu
• Liên hệ

Dân sự Đất đai Giấy phép Doanh nghiệp Sở hữu trí tuệ Luật sư riêng Tố tụng Thu hồi nợ Hình sự Hôn nhân & Gia đình Thừa kế Hợp đồng Lao động Dự án đầu tư

Hỏi đáp luật Hình Sự

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng là gì? Tác giả: Luật sư Nguyễn Đình Hiệp Thứ ba, 31/01/2023, 16:56:54 (GMT+7)

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Điều 291 BLHS năm 2015.

MỤC LỤC

MỤC LỤC Cùng chuyên mục Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo 24/24, dịch vụ luật sư trực tuyến online Dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại Đà Nẵng 2022 trọn gói Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo 24/24, dịch vụ luật sư trực tuyến online Dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại Đà Nẵng 2022 trọn gói Dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại TP HCM 2022 trọn gói Dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Hà Nội Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói theo quy định Luật Doanh nghiệp mới nhất Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn khởi nghiệp – Startup

Căn cứ pháp lý

Điều 291 Chương XXI Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng như sau:

“Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Dấu hiệu pháp lý của tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Khách thể của tội phạm

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý an ninh mạng, và quyền được bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu tài khoản.

Đối tượng tác động của tội phạm là thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tin dụng năm 2010, Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm gồm 05 hành vi gồm:

- Hành vi thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

Thu thập trái phép là hành vi tìm kiếm, tập hợp các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Hành vi tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

Tàng trữ trái phép là hành vi cất giữ, lưu trữ các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin này thường được lưu trữ trong máy tính, điện thoại của người phạm tội nhưng cũng có thể được in ra giấy cất giữ tại nhà, cơ quan, trong túi xác, phương tiện đi lại,...

- Hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

Trao đổi trái phép là hành vi của 2 bên chuyển qua lại cho nhau các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

Mua bán trái phép là hành vi dùng tiền, tài sản để đổi lấy thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Hành vi công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.

Công khai hóa trái phép là hành vi đưa thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác trở thành thông tin rộng rãi mà ai cũng có thể biết mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Người thực hiện tội phạm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Đó là thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bị thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép với số lượng từ 20 tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng trở lên.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm không phải chủ thể đặc biệt, bất kì ai cũng có thể là chủ thể của tội phạm này.

Chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Bộ luật Hình sự không quy định thế nào là năng lực trách nhiệm hình sự nhưng có quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự tại Điều 21 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, người có năng lực trách nhiệm hình sự phải là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi có năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 thuộc Chương XXI Bộ luật hình sự. Như vậy, chủ thể của tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi khách quan với lỗi cố ý, có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp. Tức là người phạm tội hoàn toàn nhận biết được hậu quả của tội phạm nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi để hậu quả của nó xảy ra hoặc dù không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xảy ra.

Hình phạt đối với người phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định 04 Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội như sau:

- Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.

- Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Bộ luật Hình sự

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục Mới nhất Hối phiếu nhận nợ là gì? Truy đòi hối phiếu đòi nợ là gì? Tấm séc (chứng từ) là gì?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Chat ngay Gọi ngay Hồ sơ năng lực

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ luật sư giỏi

• Dịch vụ Thành Lập Công Ty

• Đăng ký thành lập DN

• Thành lập chi nhánh

• Thành lập Văn phòng đại diện

• Đóng chi nhánh

• Đóng Văn phòng đại diện

• Giải thể công ty

• M&A: mua bán và sáp nhập

Luật sư doanh nghiệp

• Thành lập doanh nghiệp FDI

• Thay đổi GCNĐT

• Thay đổi người ĐDPL FDI

• Tăng vốn đầu tư

• Mở rộng quy mô sản xuất

• Bổ sung ngành nghề

• Giấy phép phân phối hàng hóa

• Ngành nghề KD có điều kiện

Đầu tư trong nước

• Cấp QĐ chủ trương đầu tư

• Báo cáo ĐTM

• Thủ tục giải phóng mặt bằng

• Thủ tục đất đai

• Chuyển nhượng dự án đầu tư

• Tư vấn hợp đồng xây dựng

• Hợp tác đầu tư dự án

• Cấp Giấy phép xây dựng

Thủ tục hành chính

• Gia hạn visa

• Cấp Thẻ tạm trú

• Thông báo website

• Đăng ký website

• Xác nhận đủ điều kiện ANTT

• Giấy phép VS ATTP

• Giấy phép kinh doanh rượu

• Giấy phép kinh doanh thuốc lá

Sở hữu trí tuệ

• Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

• Đ.ký TK bố trí mạch tích hợp

• Đ.ký tên TM và chỉ dẫn địa lý

• Đăng ký quyền tác giả

• Đăng ký kiểu dáng CN

• Đăng ký sáng chế

• Đăng ký giống cây trồng

• Giải quyết tranh chấp SHTT

Luật sư Dân Sự

• Đại Diện Theo Ủy Quyền

• Soạn thảo hợp đồng

• Tham gia tố tụng

• Giải quyết tranh chấp

• Tư vấn thu hồi nợ

• Đàm phán thu hồi nợ

• Thuận tình ly hôn

• Đơn phương ly hôn

Dịch vụ luật sư riêng

• Pháp chế doanh nghiệp

• Thuê luật sư riêng trọn gói

• Luật sư cho người nổi tiếng

• Tư vấn chuyển giao công nghệ

• Startup - Khởi nghiệp

• Luật sư tư vấn thuế

• Luật sư tư vấn đất đai

• Khởi kiện dân sự

Giấy phép

• Làm giấy phép lao động

• Giấy phép viễn thông

• Giấy phép quảng cáo

• Giấy phép trang TTĐT

• Giấy phép TT ngoại ngữ

• Giấy phép PK đa khoa

• Giấy phép PK chuyên khoa

• Giấy phép kinh doanh dược

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Quan tâm OA Like Fanpage

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

Đăng ký

Công ty Luật TNHH HoangAnh IBC

Mã số thuế: 0109471688

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

[email protected]

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Đình Hiệp

Giấy đăng ký hoạt động số 01071810/TP/ĐKHĐ

cấp bởi Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Dịch vụ luật sư

• Luật Sư Doanh nghiệp
• Luật Sư Dân Sự
• Luật sư Hình sự
• Luật sư Đất đai
• Luật Sư Thừa kế
• Luật Sư Riêng
• Luật Sư Hợp đồng
• Luật Sư Lao động
• Luật sư Hôn nhân
• Dịch vụ Sở hữu trí tuệ
• Luật sư dự án đầu tư
• Luật sư thu hồi công nợ

Hỏi đáp pháp luật

• Hỏi đáp luật Dân Sự
• Hỏi đáp luật Hình Sự
• Hỏi đáp luật Đất đai
• Tư vấn Hôn nhân Gia đình
• Hỏi đáp luật Lao động
• Hỏi đáp luật Doanh nghiệp
• Tư vấn Sở hữu trí tuệ
• Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội
• Hỏi đáp Thuế
• Sự kiện và bình luận
• Tổ chức bộ máy Nhà nước
• Thủ tục hành chính
• Hỏi đáp chung
• Biểu mẫu

Liên kết

• Dịch vụ luật sư giỏi Hà Nội
• Dịch vụ ly hôn
• Tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ
• Thuê luật sư khởi kiện đòi nợ
• Thành lập công ty tại Hà Nội
• Dịch vụ giấy phép viễn thông
• Gia hạn visa cho người nước ngoài

Thời gian làm việc

T2 - T7 8.00 - 17h30. CN Nghỉ

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản. 0908 308 123 Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư